知去数 1 12 le WUYIGE Certified Public Accountants. LLP Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling China, 100083 01 i: : Telenhone . +86 (10) 82327668 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贯公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询 ...

【了』 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2022 年度履职报告 2022 年，作为金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事 会审计委员会年报工作规程》的有关规定,我们勤勉尽责、认真履职, 现就履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会会议, 完成董事会换届选举工作,随即召开了第五届董事会第一次会议,审 议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》,根据《公 司章程》规定，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别 为:王军生独立董事、柳晓峰董事和季成独立董事,召集人由具备丰 富会计、财务管理专业经验的王军生独立董事担任，人员构成符合监 管要求和相关法律、法规规定。 4、《公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审计工作 计划》: 5、《公司 2021 年度关联交易和关联交易管理制度 ...

金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易计划的独立意见 (答字) 张金钰 李富有 三、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。 独立董事： (答字) 王军生 (签字) 成 根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事规则》等法 律、法规及《公司章程》规定,现就公司第五届董事会第四次会议审议 通过的《公司 2023 年度目常关联交易计划》发表独立意见如下: 一、2023年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生 产经营所需，有利于公司持续稳定发展。 二、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定 价原则,关联交易价格公允、公平,不存在损害公司及全体股东权益的 情形。 ...

金堆城钥业股份有限公司 (答字) 成 独立董事关于公司 计提资产减值准备的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事规则》法律、 法规及《公司章程》规定,我们作为金堆城钼业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事,基于独立判断原则,本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度,对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于计提 资产减值准备的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下: 1、本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。 2、公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符 合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提资产减值准 备后,能够更加公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计 信息。同意公司本次计提资产减值准备。 独立董事: 李富有 (答字) 手载牛 (答字) 张金钰 ...

独立董事: 答字) 李富有 (签字) 【于】 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于公司聘任 2023 年度会计师事务所的独立意见 根据《证券法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事 规则》等法律、法规及《公司章程》规定,现就公司第五届董事会第四 次会议审议通过的《关于聘请公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的 议案》发表独立意见如下: 公司董事会成员充分了解和审查了大信会计师事务所（特殊普通合 伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况,相 关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。同意公司续聘大信会计师事务所〈特殊普通合伙〉担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。同意将上述事项提交公司 2022年年度股 东大会审议。 张金钱 (答字) 王军生 ...

制度制定与定义 - 为加强公司与投资者信息沟通，依据相关法律法规和公司实际制定本制度 [1] - 投资者关系管理是公司通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报和保护投资者目的的活动 [1][2] 目的与原则 目的 - 加强与投资者良性互动，增进了解 [2] - 建立稳定优质投资者基础，获资本市场长期支持 [2] - 形成服务和尊重投资者的企业文化 [3] - 促进公司整体利益和股东财富增长并举的投资理念 [3] - 增加信息披露透明度，改善公司治理 [3] 原则 - 合规性原则，在依法履行信息披露义务基础上开展工作 [3] - 平等性原则，平等对待所有投资者，为中小投资者提供便利 [3] - 主动性原则，主动开展活动，听取意见和回应诉求 [3] - 诚实守信原则，注重诚信，规范运作 [3] 工作对象、内容与方式 对象 - 投资者、从事证券投资和服务的机构及个人、媒体、监管部门等 [4] 内容 - 包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等多方面 [5] 方式 - 多渠道开展工作，如官网、微信公众号等，采取股东大会、说明会等形式 [5] - 官网设专栏，设联系电话等并专人负责，及时反馈 [5][6] - 为股东参加股东大会提供便利，可会前沟通征询意见 [6] - 召开说明会应便于参与，提前公告，开通提问渠道并答复 [6] - 特定情形下应按规定召开说明会 [7] - 定期报告披露后召开业绩说明会 [7] - 对现场参观调研实行预约登记制，做好信息隔离 [7] - 与调研机构沟通要求出具资料并签署承诺书，形成记录 [8] - 建立事后核实程序，明确应对措施 [8] - 关注上证 e 互动平台，指派专人回复，可举行访谈 [8][9] - 平台发布信息应谨慎客观，定期汇总发布活动记录 [9] - 履行投诉处理责任，支持投资者合法权益活动 [9] 组织与实施 职责分工 - 董事会制定制度，监事会监督，董事会秘书负责，办公室协助 [10] 办公室职责 - 拟定制度，组织活动，处理诉求，管理平台等 [10] 禁止行为 - 不得透露未公开信息、发布误导信息等 [10][11] 人员素质 - 具备良好品行、专业知识、沟通能力，了解公司和行业 [11] 内部机制 - 建立内部协调和信息采集制度，各部门配合 [11] 培训与档案 - 组织培训，鼓励参加相关培训 [12] - 建立档案，记载活动内容，保存不少于 3 年 [12][13] 责任与附则 责任 - 违反制度造成损害应承担责任，触犯法律依法追究 [13] 附则 - 未尽事宜按国家规定执行，制度自通过之日生效，由董事会解释修订 [14]

金堆城钼业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （第二届董事会第九次会议审议通过，第五届董事会第三次会 议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金堆城钼业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘， 对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的 其他有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、股票及其 衍生品种变动管理等职责范围内的事务。 （五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批 评； 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 （六）公司现任监事； 第二章董事会秘书的聘任和解聘 （七）法律法规、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的 其他情形。 ...

金堆城钼业股份有限公司 第一条 为了规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律法规规定，结合《金堆城钼业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指信息披露义务人根据法律 法规、规章、本制度和其他有关规定对已经或可能对公司股票及衍生 品种交易价格产生较大影响的重大信息在规定的期限内披露。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时 向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、 行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-006 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 10 人，实际参会 董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会 议决议如下： 一、审议通过《关于推举柳晓峰董事代行公司董事长职权的议案》。 同意由柳晓峰董事代行公司董事长职权,直至新董事长选举产生。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。 同意对《公司投资者关系管理制度》进行全面修订。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。 同意对《公司信息披露管理制度》进行全面修订。 表决结果： ...

金堆城钼业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （第一届董事会第五次会议审议通过，第五届董事会第三次会议 第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、分支机构事项收集 和内部报告制度，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律法规及《金堆城钼业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《金堆城钼业股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司。 第二章 一般规定 第三条 本制度所称重大事项，是指尚未公开并且可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任何 情形或事件。 第四条 本制度所称重大事项报告义务人包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、分支机构负责人和所任职务可以获取、知晓 1 公司重大事项及进展 ...