一、公司严格执行《上市公司监管指引第8号――上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的有关规定,不存在与之违背的担保事项。 二、报告期内，公司无对外提供担保情况。 独立董事: 102 金堆城铝业股份有限公司 独立董事关于公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及《公司章程》规 定,我们对公司对外担保情况进行了认真审查,并核对公司2022年度 审计报告相关内容,现就公司对外担保情况发表独立意见如下: (答字) 14 成 (签字) 于 4 (答字) 张金钰 (答字) 李富有 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-014 金堆城钼业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022 年年度股东大会 召开的日期时间：2023 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 股东大会召开日期：2023年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 15 日 至 2023 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

公司代码：610958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 金堆城钼业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

金堆城铝业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字|2023]第 28-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.6firum.cn/ 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一流管平台（btp://w.pr/// #fff.com/.gor.cn） "拉行 x 1 月 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF Boom 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2023]第 28-00001 号 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金堆城钼业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-011 金堆城钼业股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告 重要内容提示： 1、公司 2023 年度日常关联交易尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 4 月 23 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2023 年度 日常关联交易计划的议案》，4 名非关联董事一致审议通过，6 名关联董 事回避了表决。此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，关 联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼集团"）将回避表决。 独立董事李富有、王军生、季成、张金钰发表了同意该议案的独立意见。 1、2023 年度公司与关联方之间的 ...

w daxincha com co WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xuevuan International Towel 1 Zhichun Road.Haidian Dis Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2023]第 28-00003 号 x 知春路 1 号 大厦 22 居 2206 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 堆城铝业股份有限公司(以下简称贵公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-010 金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所审计确认,金堆城钼业股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年母公司实现净利润 151,828.15 万元，按 10%提取法定盈 余公积 15,182.81 万元后，2022 年可供投资者分配的利润为 136,645.34 万元，加上此前年度未分配利润 9,468.98 万元，总计可用于投资者分配 的利润为 146,114.32 万元。经第五届董事会第四次会议决议，公司 2022 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配方案如下： ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-009 二、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2023 年 4 月 23 日在渭南金城大厦 7 楼第 2 会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 2 人。唐英林监事书面委托李宏伟监事会主席代为行使 表决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-013 金堆城钼业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 23 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况说明 为客观反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果，按照《上海证券 交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，公司对预计可 变现净值低于其账面价值的资产计提资产减值准备 23,900.87 万元。 84,838.74 万元，已计提减值准备 7,625.13 万元，根据中联资产评估集 团有限公司所出具的评估报告（中联评报字【2023】第 663 号）测算， 公司持有的 10%股权可回收价值为 70,120.28 万元，评估减值 14,718.46 万元，2022 年计提减值准备 7,093.33 万元。 （一）长期股权 ...

金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事规则》《企 业内部控制基本规范》《上交所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运 作》等法律、法规及《公司章程》规定，金堆城铝业股份有限公司（以 下简称"公司")对 2022年度内部控制建立健全、实施情况和有效性做 了自我评价。作为公司的独立董事，我们审阅了提交第五届董事会第四 次会议审议的《2022年度内部控制评价报告》,做出独立判断,现发表 如下意见: 报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制, 并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自内 部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结 论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制评价报告客观地反 映了公司内部控制的真实情况。 独立董事: (答字) 成 (谷字) 千军牛 (签字) 张金钰 ...