股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议于2025年9月12日13点30分在重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第五届董事会第二十二次会议 第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议 具体内容披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 系统将自动合并计算全部账户持有股份数量 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东（股票代码601965）有权参会 [4][5] - 法人股东需提供法定代表人身份证明或加盖公章的书面授权委托书 自然人股东需提供本人身份证件或经签字的授权委托书复印件 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记 登记材料需注明联系电话 传真登记股东需在参会时携带原件 [6] 会议服务与联系信息 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供智能短信提醒服务 向股权登记日名册内股东推送参会邀请及议案信息 投资者可通过短信链接直接投票 [7] - 会务联系人为叶丰瑞 冉小未 联系电话023-68851877 传真023-68821361 [7]

股价表现 - 8月25日股价报19.41元 较前一交易日下跌0.36% [1] - 当日成交量61464手 成交金额达1.19亿元 [1] 主营业务 - 主要从事汽车技术服务及装备制造业务 是汽车行业重要第三方技术服务机构 [1] - 业务涵盖汽车研发 检测认证 技术服务等领域 [1] 公司治理 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [1] - 将于9月12日召开临时股东大会审议增补董事等议案 [1] - 董事会秘书刘安民辞职 由黄延君接任 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入19.11亿元 [1] - 归母净利润4.09亿元 同比增长1.77% [1] - 汽车技术服务业务收入17.16亿元 同比增长2.94% [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流入424.52万元 [1] - 近五日主力资金净流出878.57万元 [1]

公司人事任命 - 中国汽研聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构 [2]

公司治理 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于增补选举董事的议案》等多项议案 [1]

人事变动 - 刘安民辞去公司董事会秘书职务 但继续担任公司董事和总经理职务 [1] - 公司聘任黄延君为新任董事会秘书 经董事长提名及提名委员会审查通过 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中 汽车技术服务-整车及传统零部件开发和测评业务占比最高达64.06% [1] - 汽车技术服务-新能源及智能网联汽车开发和测评业务占比15.81% [1] - 汽车技术服务-测试装备业务占比7.97% 汽车燃气系统及关键零部件占比5.59% 专用汽车改装与销售占比4.5% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为195亿元 [1]

财务表现 - 营业收入19.1亿元 同比下降6.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.09亿元 同比增长1.77% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.9亿元 同比增长3.31% [1]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报表及内控审计服务机构，需股东大会审议通过生效[2][17] - 2025年8月25日，公司审计委员会和董事会均审议通过续聘立信的议案[15][16] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元等[5] 法律责任 - 金亚科技案中，立信尚余500万元连带责任[5] - 保千里案中，立信承担1096万元补充赔偿责任[6] 费用情况 - 2025年公司年报审计收费115.00万元，较2024年增长27.78%[13] - 2025年内控审计收费25.00万元，较2024年增长25.00%[13] - 2025年公司审计服务费用由110.00万元调整为140.00万元[13]

人事变动 - 刘安民2025年8月25日辞任董事会秘书，继续任董事和总经理[2][3] - 公司同日聘任黄延君为董事会秘书，任期至本届董事会届满[5] 新董秘信息 - 黄延君1978年生，研究生学历，高级会计师[8] - 历任多公司财务职务，现任公司党委委员、总会计师[8] - 未持股，与他人无关联关系，未受处罚[8]

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-041 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中 国汽研"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会 办公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时， 股东不得进行大会发言。股东 ...