公司人事任命 - 中国汽研聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构 [2]

公司治理 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于增补选举董事的议案》等多项议案 [1]

人事变动 - 刘安民辞去公司董事会秘书职务 但继续担任公司董事和总经理职务 [1] - 公司聘任黄延君为新任董事会秘书 经董事长提名及提名委员会审查通过 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中 汽车技术服务-整车及传统零部件开发和测评业务占比最高达64.06% [1] - 汽车技术服务-新能源及智能网联汽车开发和测评业务占比15.81% [1] - 汽车技术服务-测试装备业务占比7.97% 汽车燃气系统及关键零部件占比5.59% 专用汽车改装与销售占比4.5% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为195亿元 [1]

财务表现 - 营业收入19.1亿元 同比下降6.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.09亿元 同比增长1.77% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.9亿元 同比增长3.31% [1]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报表及内控审计服务机构，需股东大会审议通过生效[2][17] - 2025年8月25日，公司审计委员会和董事会均审议通过续聘立信的议案[15][16] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元等[5] 法律责任 - 金亚科技案中，立信尚余500万元连带责任[5] - 保千里案中，立信承担1096万元补充赔偿责任[6] 费用情况 - 2025年公司年报审计收费115.00万元，较2024年增长27.78%[13] - 2025年内控审计收费25.00万元，较2024年增长25.00%[13] - 2025年公司审计服务费用由110.00万元调整为140.00万元[13]

人事变动 - 刘安民2025年8月25日辞任董事会秘书，继续任董事和总经理[2][3] - 公司同日聘任黄延君为董事会秘书，任期至本届董事会届满[5] 新董秘信息 - 黄延君1978年生，研究生学历，高级会计师[8] - 历任多公司财务职务，现任公司党委委员、总会计师[8] - 未持股，与他人无关联关系，未受处罚[8]

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-041 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中 国汽研"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会 办公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时， 股东不得进行大会发言。股东 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 25 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持， 监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2025 年半年度报告》及其摘要的议案； 监事会对本议案发表如下意见：（1）公司 2025 年半年度报告编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中 所包含的信息与公司当期的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提 出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、基于谨慎性原则，全体监事依法对《关于审议监事 2024 年度薪酬方案 的议案》回避表决，直接将该议案提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 25 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周 玉林董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有 效。会议形成决议如下： 一、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2025 年半年度报告》及其摘要的议案。 该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审 议。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-037 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审 议。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》 和 ...