业绩总结 - 立信对中国汽研2023年度财报出具无保留意见审计报告[7] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额21480.03万元[12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）511.28万元[12] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额18116.23万元[12] - 2023年度其他关联资金往来期末余额3875.08万元[12] 各关联方情况 - 中国检验认证（集团）2023年占用资金50万元[11] - 中国质量认证中心2023年占用资金169.64万元[11] - 湖北中检检测2023年占用资金5.09万元[11] - 重庆凯瑞科信汽车销售期初占用15337.79万元，期末占用3563.78万元[11] - 通用技术集团财务期初占用252.61万元，年度占用200.58万元，利息453.19万元[11]

会议安排 - 2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议[1] - 同意于2024年5月21日召集召开公司2023年年度股东大会[26] 议案表决 - 多项议案以8票赞成通过，部分需提交股东大会审议[1][3][5][7][8][10][11][12][14][17][19][20][21][22][23][24] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》以7票赞成通过，关联董事刘江回避表决[9] - 《关于审定董事和高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》以7票赞成通过，关联董事刘安民回避表决[26] - 《关于审定公司2023年度经理层成员任期制与契约化考核结果的议案》以7票赞成通过，关联董事刘安民回避表决[26] 金融相关 - 公司为子公司在金融机构提供的担保总额不超过22.20亿元[10] - 公司及其子公司2024年度向金融机构申请不超过36.80亿元的综合授信[11] 公告信息 - 公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》于2024年4月26日披露，公告编号为临2024 - 024[27]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[5] - 2023年各专门委员会会议应出席7、4、4次，均亲自出席[7][8] - 2023年召开多次董事会和股东大会审议多项议案[15][20] 报告编制 - 2023年编制披露4份定期报告[16] - 拟定《2022年度内部控制评价报告》并审计[17] 人员管理 - 2023年换届选举董事、聘任高级管理人员[20] - 报告期对经理层实行任期制和契约化管理[23] 独立董事履职 - 2023年独立董事均出席会议并投赞成票[5][7][8] - 2024年将继续勤勉尽责助力公司发展[26]

中国汽车工程研究院股份有限公司 2023年年度股东大会资料 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时， 股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中 只接受股东身份的人员的发言和质询。 五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对 各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定 的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。 六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的 质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、大会表决采用记名投票表决。 2024年5月21日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《上市公司股东大 ...

公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临 2024-019 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2024年度担保预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆凯瑞特种车有限公司（以 下简称"凯瑞特种车"）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称"凯 瑞传动"）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称"凯瑞动力"）、 重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称"凯瑞装备"）、中汽院智能网 联科技有限公司（以下简称"智能网联"）、河南凯瑞车辆检测认证中 心有限公司（以下简称"河南凯瑞"）、重庆凯瑞科信汽车销售有限公 司（以下简称"凯瑞科信"）、中汽院（江苏）汽车工程研究院有限公 司（以下简称"江苏公司"）、中汽院新能源科技有限公司（以下简称 "新能源公司"）、中汽院（重庆）汽车检测有限公司(以下简称"双 桥试验场"）、重庆凯瑞机器人技术有限公司(以下简称"凯瑞机器人"）、 广东汽车检测中心有限公司(以下简称"广东公司"）、中汽院（深圳） 科技有限公司(以下简称" ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-022 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计服 务机构的议案》，同意聘任立信担任公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计服 务机构，并同意提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 金锦萍女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994年参加工作，曾任 中国社会科学院法学所博士后；2006年9月至今，任北京大学法 学院副教授、博士生导师、法学院非营利组织法研究中心主任、 北京大学劳动法与社会保障法研究所副所长。现任东方中科独立 董事。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限公司独立 董事。 黄荔女士，1969年生，中国国籍，金融学博士学位。历任南 方证券投资银行总部项目经理，国信证券投资银行总部综合管理 总经理，联合证券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司 证券内核小组组长；现任深圳市同创伟业创业投资有限公司董 事，深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事，南海成长系列基 金管理合伙人。2020年1月9日起任中国汽车工程研究院股份有限 公司独立董事。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 2023年，审计委员会共召开了7次会议，分别就公司审计意 见沟通、审计结果、定期报告、内部控制、票据池业务暨提供担 保、公司担保、财务决算和财务预算报告、聘任会计师 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （田冠军） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行 独立董事职责和义务，及时了解公司运营情况，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，全面关注公司发展， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持 客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利， 对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度主要工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田冠军先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，会计学 博士、博士后，教授，注册会计师（非执业）。历任重庆理工大 学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。 现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级 一流本科专业建设点 ...

财务业绩 - 中国汽研母公司2023年实现净利润487,874,231.53元，合并后归属于上市公司股东的净利润825,223,467.34元[4] - 母公司2023年度实现的可供分配利润为439,086,808.38元，加上2023年初未分配利润1,908,568,414.61元，减去2023年已分配的2022年度现金股利300,437,791.10元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为2,047,217,431.89元[4] - 公司2023年全年营业收入达到40.07亿元，同比增长21.76%[11] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润为8.25亿元，同比增长19.75%[11] - 公司2023年全年经营活动产生的现金流量净额为8.62亿元，同比增长7.83%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.84元，同比增长18.31%[11] - 公司2023年稀释每股收益为0.83元，同比增长18.57%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.61%，较上年同期增加1.26个百分点[11] - 公司2023年第四季度营业收入达到14.86亿元，较第一季度增长110.1%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.69亿元，较第一季度增长89.2%[12] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为7.14亿元，较上年同期增长88.3%[12] 业务发展 - 公司装备事业部在高端检测装备领域实现航空航天、农机领域两个重大“首台套”项目交付[15] - 凯瑞传动公司在智轨车领域形成底盘集成设计和研发能力[15] - 机器人公司初步完成智慧实验室产品体系打造，参与制修订机器人相关国家标准7项[15] - 公司在全国空间布局进一步优化，区域属地化服务能力提升[15] - 公司在政策研究制定方面全面完成工业和信息化部、市场监督管理总局等8个部委课题12项[15] 研发投入 - 公司全年研发投入达2.77亿元，研发投入强度6.92%，创历年新高[16] - 公司获批国家重点研发计划课题12项、重庆市级专项9项[16] - 公司获得14项外部科技奖励，其中牵头获得重庆市科技进步一等奖1项[16] 市场表现 - 公司汽车技术服务业务实现收入33.10亿元，同比增幅19.11%[21] - 公司装备制造业务实现收入6.73亿元，同比增幅37.66%[21] 财务状况 - 公司2023年营业收入同比增长21.76%，主要是汽车技术服务业务和装备制造业务收入增长[26] - 营业成本同比增长24.17%，主要是随着收入增长而增长，装备制造业务收入占比提升导致营业成本增幅高于收入增幅[26] - 销售费用同比增长65.78%，主要是公司持续优化销售渠道，组织客户走访，开拓战略客户，营销投入增加[29] 公司治理 - 公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，参照上市公司的规范要求，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会、经营管理层治理结构，并制定了相关制度[doc id='78'] - 公司按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法规规范要求，全面规范“三会”运作的基础管理，确保公司重大决策事项的授权审批决策程序合法完整[doc id='79'] - 公司根据相关法律法规和规范性文件要求并结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行了制（修）订，获得上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价考核评价中的“A”[doc id='79']