海南矿业股份有限公司董事会 5、公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投 资者合法权益的重大违法行为的情形。 6、公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大 违法行为的情形。 综上，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的不得向特定对象发行股票的情形的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现 金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以 及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对公司是否存在《上市 公 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 上市地点：上海证券交易所 海南矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘 要中涉及的目标公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真 实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书 中予以披露。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本公司股票的投资 价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上交所对本预 案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相 关事项的生效和完成尚待取得本公司董事会再次审议通过，并取得本公司股东大会 批准、上交所审核通过、中国证监会同意注册及其他有权监管机构（如涉及）的批 准、核准或同意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做 出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股 东及其他投资者注意。 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"海南矿业"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心技术和 骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞 争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《海南矿业 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学 ...

公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取 的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文 件的要求，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度， 严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人 员范围。 2、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司股票。 海南矿业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司（发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现 金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining Limited 20.4 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 授出全部权益数 | 草案公布日股 | | | | 股） | 量的比例 | 本总额的比例 | | 刘明东 | 董事长 | 80.00 | 3.80% | 0.04% | | 滕磊 | 副董事长、总裁 | 64.00 | 3.04% | 0.03% | | 郭风芳 | 副董事长 | 64.00 | 3.04% | 0.03% | | 吴旭春 | 执行总裁 | 48.00 | 2.28% | 0.02% | | 何婧 | 副总裁、董事会秘书 | 40.00 | 1.90% | 0.02% | | 朱彤 | 副总裁、财务总监 | 40.00 | 1.90% | 0.02% | | 颜区涛 | 副总裁 | 32.00 | 1.52% | 0.02% | | 董树星 | 副总裁 | 40.00 | 1.90% | 0.02% | | 房文艳 | 副总裁 | 40.00 | 1. ...

二、本次交易预计构成关联交易 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为海南域宁及ATZ Investment Limited，本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易 对方海南域宁持有公司股份比例预计将超过 5%。因此，根据《上海证券交易所 股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 海南矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"、（ 上市公司"）拟通过向海南 域宁锆钛控股股份有限公司（ 以下简称（ 海南域宁"）发行股份及通过公司为本 次交易设立的境外主体向 ATZ Investment Limited 支付现金的方式购买该等主体 持有的 ATZ Mining Limited 合计 68.04%股权以及 Felston Enterprises Limited 合计 51.52%股权，并募集配套资金 以下简称 本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，根据 标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将不会达到《上市公司重 大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而不构成 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-130 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次 交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且鉴于本次交易的相 关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案 的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易 方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股 东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 海南矿业股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向 ATZ ...

海南矿业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及第四十三条规定的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司（以下简称"海南域宁"）发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设 立的境外主体以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited（与海南域宁合称 "交易对方"）持有的 ATZ Mining Limited 20.41%股权以及 Felston Enterprises Limited 15.46%股权（上述 ATZ Mining Limited 合计 68.04%股权以及 Felston Enterprises Limited 合计 51.52%股权合称"目标资产"），并拟向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条及第四十三条的规定进行了审慎 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-126 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 29 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6883%，购买的最高价为 6.72 元/股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告 如下： 1 2024 年 11 月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。 截至 2024 年 11 月 29 日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-125 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等多项先决条件，存 1 在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚 需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时 间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事 项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 暨对外投资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公 ...