证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-097 海南矿业股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 4,716,030 股。 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 4,716,030 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 20 日。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董 事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已满足，可解除限售 1 ...

2、经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上 海分公司"）审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2024年9月6日办 理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由2,037,522,809股减少至2,036,077,439 股。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-096 特别提示： 1、因存在部分离职、退休、退居二线、离岗待退、个人绩效考核未完全达 标的情况，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销已获授但尚 未解除限售的合计1,445,370股限制性股票，占目前公司总股本的比例为0.07%， 回购价格为5.16元/股，并按《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定加算银 行同期存款利息，回购资金总额为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 5 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购 A 股普通股股票 440,000 股，已回购股份占公司总股本比例为 0.0216%，回购的最高成交价格为人民币 5.42 元/股，最低成交价格为人民币 5.39 元/股，已支付的资金总金额为人民币 2,375,905.58 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-095 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决 议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格上限为人民币 8.9 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10 ...

| 业务类型 | 指标名称 | 数量 | | --- | --- | --- | | 铁矿石采选、加工及销售 | 原矿产量（万吨） | 354.0 | | | 成品矿产量（万吨） | 142.5 | | | 成品矿销量（万吨） | 157.5 | | 石油、天然气勘探开发及销 | 油气权益产量（万桶当 | 535.3 | | 售 | 量） | | | | 油气销量（万桶当量） | 405.9 | 上述生产经营数据为公司内部统计数据，仅供投资者及时了解公司生产经 营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-094 特此公告。 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 1-8 月主要生产经营数据公告 2024 年 9 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年 1-8 月主要 生产经营数据公告如下： ...

聚焦三大战略性资源，打造"运营+投资"双轮驱动产业发展集团 - 公司聚焦于上游战略性资源的勘探、开发和采选，目前业务主要涵盖"铁矿石+油气+新能源"三个组成部分 [1] - 公司发展历经三个阶段：1) 专注铁矿石业务(1957-2018)；2) 铁矿石及油气领域双轮驱动(2019-2021)；3) 布局"铁矿+油气+新能源"三大战略性资源(2021年-至今) [1] - 公司股权结构稳定，复星集团持股公司47%股份 [2] 长期资源为王, 供需结构整体偏紧 - 铁矿资源定价海外为主，供给较为刚性，CR4国家2023年产量占比全球78% [9][10][11][12] - 原油供给处于平台期，需求匹配供给增速，预计2025年布伦特原油价格为85美元/桶左右 [15][16][17][19] - 天然气新增产量匹配需求，价格有望保持稳定 [20][21][22][23][24][25] - 锂价有望触底，新能源需求稳健增长 [26][27][28][29] 资源优势突出，深度绑定客户，降本增效显著 - 公司铁矿储量丰富、产品优质、技术改造售价存在提升空间 [31][32][33][34][35][36][37] - 油气业务与大型国家石油公司合作深化，产销不断创新高 [38][39][65][66] - 新能源领域一体化布局，项目享受区位、政策、人才等多方面优势 [40][41][70][71][73][74] - 公司严格控制生产成本，毛利率保持高位，经营效率显著提升 [45][46][47][48] - 公司与国企及头部企业保持长期合作关系，客户资源优质稳定 [51][52][84][85][86] 盈利预测 - 我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.3、0.4、0.5元/股，对应PE分别为16/13/12倍 [92] - 2024年可比公司平均PE为15.2倍，我们给予公司"增持"评级 [92][93] 风险提示 - 宏观经济波动导致商品价格不及预期 - 锂价大幅波动风险 - 新项目投产节奏不及预期 [94]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-088 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 15:30-17:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）、进门 财经（转播，网址：https://s.comein.cn/A4dgG）以视频直播和网络互动方式召 开了公司 2024 年半度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 8 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2024-082）。 2、请问公司目前有没有海外营收占比的目标和方向？ 回答：随着公司去年完成对境外子公司洛克 100%控股，海外营收和利润规 模进一步增加， ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-091 海南矿业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向 公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司 根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： ...

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 24SH7300012/RH/kw/cm/D4 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于 2024 年 8 月 14 日公告的《海南矿业股份有限公司关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的通知》(以下简称"会议通知"), 公司董事会已于本次股东大会 召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次股东 大会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股东大 会审议的议案。 致: 海南矿业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所马宇曈律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-089 海南矿业股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 263 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的 ...

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-090 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司控股股东、实控人、持股 5%以 上大股东未来 3 个月无减持计划、未来 6 个月暂无明确减持计划；公司董监高未 来 3 个月及 6 个月均无减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将 按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法 实施的风险； 2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿 债务或要求公司提供相应担保的风险； ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）自有或自筹资 金。 ● 回购股 ...