重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司或其他机构。 委托理财投资计划金额：安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公 司")在不影响正常经营且风险可控的前提下，可使用闲置自有资金购买低风险 类短期理财产品，总金额不超过人民币25亿元，上述额度内资金可循环使用。 委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资股票或其他高风 险收益类产品。 委托理财期限：不超过12个月。 一、委托理财情况 （一）委托理财目的 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-022 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司（全资 及控股子公司）拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机 构的理财产品。 （二）投资额度 在授权期限内不超过人民币 25 亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。 （三）授权期限 自 ...

会计估计变更 - 2025年3月21日审议通过会计估计变更议案[1] - 2024年10月1日起对应收一般平台客户预期损失率计提坏账[1] 计提比例变化 - 变更前信用期一般平台客户不计提，OEM客户有不同比例[1] - 变更后信用期一般平台客户计提比例为1.00%[2] 财务影响 - 采用未来适用法，对2024年当期财务报表影响小[3] - 暂无法披露2025年损益影响金额，以审计报告为准[3]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为方福前、左晓慧、张晓亚、王凯[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 意见相关 - 董事会对独立董事独立性意见评估出具时间为2025年3月21日[1]

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中证天通2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，中证天通基本情况如下： | | | 何时成为 | 何时开始 | 何时开 始在中 | 何时开始 为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | 从事上市 | 证天通 | 提供审计 | 近三年签署或复核上市公司审计报告 | | | | 师 | 公司审计 | 执业 | 服务 | 情况 | | | | | | | | 2024年签署安孚科技、丰原药业、蓝盾 光电2023年度审计报告； | | | | | | | | 2023年签署安孚科技、丰原药业、长城 | | 项目合伙人 | 赵权 | 20 ...

资产数据 - 亚锦科技包含商誉的相关资产组可收回金额不低于870,000.00万元[3] - 合并亚锦科技含商誉资产组账面金额为6,504,275,336.53元[6] - 全部商誉账面价值为5,698,026,615.43元[13] - 资产组内其他资产账面价值为994,642,520.87元[13] 业绩预测 - 2025 - 2028年预测期营收增长率分别为6.70%、4.96%、4.08%、2.96%[17] - 2025 - 2028年预测期利润率分别为19.22%、19.00%、18.99%、18.76%[17] - 2025 - 2028年预测期净利润分别为951,206,353.11元、987,245,645.17元、1,026,502,798.99元、1,044,361,854.72元[17] 稳定期数据 - 2029年含商誉资产组金额为1,044,361,854.72元，增长率18.76%，利润率11.14%[18] 其他情况 - 合并亚锦科技含商誉资产组不存在减值迹象，不计提减值[4] - 预测期和稳定期参数因业务和市场情况调整[18][19] - 未实现盈利预测和业绩下滑50%以上标的情况不适用[23][25] - 不存在未入账资产[26]

会计估计变更情况 - 自2024年10月1日起实施，无需追溯调整已披露财务数据[2] - 2025年3月21日相关会议审议通过变更议案[3] - 变更后对信用期一般平台客户按1%计提坏账[5] 变更影响数据 - 使2024年应收账款坏账准备增加132.30万元等[9] - 变更日前三年假设运用新估计，各年利润总额、净资产受不同影响[12] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会均认为变更合理合规，同意实施或提交审议[10][11][13]

募集资金情况 - 2023年11月24日，公司向特定对象发行3360万股A股，募集资金总额124387.20万元，净额122703.07万元到账[1] - 2024年度募集资金总额为12.43872亿元，投入总额为0元[29] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0%[29] - 已累计投入募集资金总额为12.2703068071亿元[29] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1061841.28元；2024年12月31日，余额为0元[3] - 2024年5月8日，公司注销募集资金专户，转出利息收入净额94501.4元[7][20] 资金投入与置换 - 截至2023年12月6日，公司以自筹资金预先投入募投项目12.5亿元，拟置换1127030680.71元[11] - 2023年12月7日，公司同意用1127473699.58元募集资金置换前期自筹资金[15] - 2023年12月底，公司完成募集资金置换，将款项转入普通账户[6][30] 其他情况 - 2023年11月29日，公司、华安证券及农行庐江县支行签订三方监管协议[5] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目等情况[16][17][18][19][21][22] - 中证天通认为公司专项报告符合规定[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[25] - 收购亚锦科技15%股权项目截至期末投入进度为100%[29]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年度完善修订内控体系，梳理优化业务流程[22] - 下一年度加强内控建设执行，监督检查优化环境[22] - 下一年度通过有效内控防范经营风险[22] 其他 - 董事长为夏茂青[23]

业绩数据 - 2024年公司营业收入46.38亿元，净利润1.68亿元，总资产71.57亿元[32] - 2024年环保投入651.1万元，耗水量268,280吨，耗电量36,644,255kWh，温室气体排放总量16,612.90吨二氧化碳当量[32] - 2024年纳税总额3,689万元，公益投入122.5万元，员工培训投入72.03万元，研发投入1.36亿元[32] - 2022 - 2024年研发投入分别为10517万元、12311万元、13585万元[200] - 2022 - 2024年研发投入占主营业务收入比分别为3.12%、2.85%、2.93%[200] 用户数据 - 国内业务客户满意度为99.38分[46] - 客户隐私泄露事故为0件[46] 未来展望 - 聚焦下一代电池技术研发与创新，打造新能源产业生态体系[17] - 2028年前力争南孚工厂碳达峰，2030年前可再生能源使用占比达70%，单位工业增加值温室气体排放量降25%[110] - 2040年前力争南孚工厂运营层面碳中和，可再生能源使用占比达100%，单位工业增加值温室气体排放量降40%[110] - 2050年前力争实现全面碳中和[110] 新产品和新技术研发 - 自主研发聚能环4代产品性能达世界领先水平[15] - 2024年委托第三方对南孚聚能环LR6、LR03产品进行碳足迹核查及认证[111] 市场扩张和并购 - 2022年1月收购亚锦科技36%股权，出售原百货零售业务；5月收购15%股权，合计持有51%股权[22] - 2023年12月完成非公开发行，募集12.24亿[22] 其他新策略 - 制定《ESG管理制度》，形成三级可持续发展管理架构，开展ESG培训3次[37] - 建立系统的内部控制体系及长效内控监督机制管控非财务风险[42] - 针对不同利益相关方构建常态化、多元化沟通桥梁[47] - 参考国内披露标准评估方法识别双重重要性议题并重点回应[51] - 秉持双轨发展战略，完善可持续发展体系，实现价值协调统一[45] - 将应对气候变化相关职能融入ESG管治架构，建立战略与ESG委员会，成立专门工作小组，制定《应对气候变化管理制度》[102] - 构建“识别—评估—管理”风险管理程序控制气候风险[107] - 建立“董事会 - ESG管理部 - 各部门”三级组织管理架构开展环境分析和评估工作[124] - 制定《来料管控程序》等完善物料管理体系与制度[184] - 通过多种方式探索绿色包装解决方案，加入“青流计划”[188] - 制定《土地使用及生物多样性保护指引》，生产基地远离生物保护区[190] - 成立研发中心，制定《新产品设计与开发管理流程》[197]

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-023 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： （7）中证天通最近一期经审计的收入总额为 45,415.45 万元，其中审计业务 （2）成立日期：2014 年 01 月 02 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 收入 24,357.35 万元，证券业 ...