市场扩张和并购 - 安孚科技2022年1月17日完成收购亚锦科技36%股权，对价240,000.00万元[14][23] - 2022年5月23日完成收购亚锦科技15%股权，对价135,000.00万元[14][23] - 两次累计收购亚锦科技51.00%股权形成的商誉合计290,599.36万元[14][23] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，亚锦科技母公司口径账面资产总额554,396.05万元、负债1,373.82万元、所有者权益553,022.23万元，2024年营业收入0.00万元，净利润87,677.25万元[34] - 截至2024年12月31日，亚锦科技合并口径账面资产总额303,281.07万元、负债218,411.94万元、归属于母公司所有者权益72,218.86万元，2024年营业收入463,833.33万元，归属于母公司所有者的净利润71,799.32万元[35] - 亚锦科技母公司口径近3年总资产在554,396.05 - 580,670.15万元之间，净利润在52,505.85 - 87,677.25万元之间[35] - 亚锦科技合并口径近3年营业收入从371,276.21万元增长到463,833.33万元，归属于母公司所有者的净利润从66,211.53万元增长到71,799.32万元[37] - 2022 - 2024年亚锦科技均实现承诺利润[40][41] 资产数据 - 截止评估基准日，使用权资产账面净值782.18万元[25] - 截止评估基准日，固定资产账面净值61,355.72万元[25] - 截止评估基准日，商誉及相关资产组账面价值合计650,427.53万元[25] - 少数股权所享有的资产组账面净值为18,839.38万元，对应南孚电池17.817%、深圳鲸孚49%、南孚新能源52%的少数股权[25] - 南孚电池房屋建筑物36项，建筑面积109,302.80平方米，构筑物49项[27] - 亚锦科技电子类办公设备9台（套），南孚电池机器设备2,434.00台(辆) [27] - 南孚电池车辆8辆，电子设备819.00台，南孚小电池机器设备128.00台，电子办公设备84台[28] - 南孚电池土地使用权3项，账面价值12,331,352.27元，总面积174,305.70平方米[29][30] - 亚锦科技注册商标25项，软件著作权14项；南孚电池发明专利62项等多项知识产权[31] 评估相关 - 安徽中联国信资产评估有限责任公司接受安孚科技委托进行评估，目的是为编制2024年度财务报告分析商誉减值提供价值参考[14] - 评估对象为合并亚锦科技所形成的包含商誉的相关资产组可收回金额，范围包含可辨认资产及与资产组不可分割的商誉[15] - 评估基准日为2024年12月31日[16] - 包含商誉的相关资产组可收回金额不低于870,000.00万元[16][66] - 估算包含商誉的相关资产组可收回金额，需比较公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值[51] - 估算评估对象公允价值的方法主要有市场法、收益法和成本法[51] - 安孚科技每年终对合并亚锦科技形成的商誉进行减值测试，本次与以前会计期间评估方法一致，均通过估算预计未来现金流量的现值确定资产组可收回金额[52] - 本次评估采用永续模型分段预测折现思路估算资产预计未来现金流量的现值，有具体计算公式[53] - 资产组现金流量计算公式为R = EBIT + 折旧摊销 - 追加资本，EBIT和追加资本也有对应计算公式[54] - 确定税后折现率采用加权平均资本成本模型（WACC），权益资本成本按资本资产定价模型（CAPM）确定[54] - 需将税后折现率调整为税前折现率，通过单变量求解方式使税前现金流折现结果与税后一致并倒求税前折现率[55] - 本次明确预测期为5年，即2025年 - 2029年[56] - 企业管理层认为包含商誉的相关资产组预期收益在2029年达到稳定并保持持续[57] - 评估程序包括评估准备、现场评估、提交报告三个阶段，各阶段有具体工作内容[58] - 评估报告日为2025年3月21日[73] 其他 - 安孚科技注册资本和实缴资本均为14560万元人民币[20] - 宁波亚锦电子科技股份有限公司注册资本375035.4万元，股本结构中无限售流通股占比64.00%，限售流通股占比36.00% [32][33] - 南孚电池注册资本为33175.10万元，亚锦科技认缴出资27264.29万元，出资比例82.183%[38] - 南孚电池对福建南孚市场营销有限公司原始投资额5000.00万元，账面价值2966.03万元，投资比例100.00%[40] - 南孚电池未办理房屋产权证的建筑物有6项，建筑面积共计7,048.60 m²[67] - 安徽安孚电池科技股份有限公司拟对合并宁波亚锦电子科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试[78] - 评估项目为涉及的包含商誉的相关资产组可收回金额评估项目[78] - 附件包含产权持有单位审计报表等9项资料[79]

人员变动 - 陈国欣2024年4月辞去安孚科技独立董事职务，9月因病辞世[1][10] 履职情况 - 2024年公司召开多次会议，陈国欣任期内参会无缺席且均投赞成票[3] - 陈国欣重视与中小股东沟通，提专业意见保障公司运作[6][7][8] 报告信息 - 报告基于陈国欣生前履职情况撰写，日期为2025年3月21日[11][12]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会，独立董事左晓慧均出席[4] - 2024年召开7次审计委员会等会议，左晓慧均参会[4] - 左晓慧对董事会议案均投赞成票[5] 财务与合规 - 定期报告准确披露财务数据，经审议通过[9] - 2024年无控股股东非经营性资金占用，担保决策合规[11] - 募集资金使用合规，同意续聘审计机构[12][14] 利润分配与人事 - 2024年制定利润分配方案并完成权益分派[16] - 公司换届选举，重新聘任高管[17] 市场扩张与整合 - 2022年收购亚锦科技51%股份[19] - 报告期内亚锦科技及南孚电池整合成果良好[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[20]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议[4] - 独立董事王凯任期内参会无缺席且均投赞成票[4][5] 财务合规 - 定期报告准确披露财务数据和重要事项[9] - 发行股份及支付现金购买资产等交易合规[10] - 无控股股东及其关联方非经营性资金占用，对外担保决策程序合规[11] - 募集资金存放与使用合规[12] 审计与内控 - 同意继续聘请中证天通为2024年度审计机构[14] - 已建立完整内部控制管理体系并保持有效[15] 利润分配 - 制定2024年度利润分配方案并完成权益分派实施[16] 市场扩张与整合 - 2022年收购亚锦科技51%股份[18] - 报告期内完善亚锦科技及南孚电池内部制度建设[19]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会，独立董事方福前均出席[5] - 2024年召开1次薪酬与考核、3次提名、4次独立董事专门会议，方福前均参会[5] 合规情况 - 不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[12] - 子公司担保事项决策程序合规[12] - 2023年度募集资金使用合规[13] 审计与报告 - 同意聘请中证天通为2024年度审计机构[15] - 定期报告经审议通过，准确披露数据和事项[9] 利润分配 - 2024年制定利润分配方案，4月完成权益分派[17] 并购与管理 - 2022年收购亚锦科技51%股份[20] - 报告期完善亚锦科技及南孚电池制度，加强管理[20] 未来展望 - 2025年独立董事将为董事会决策提建议[21]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会，独立董事出席15次[5] - 报告期召开4次独立董事专门会议，均亲自参会[5] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[22] 财务合规 - 定期报告准确披露财务数据和重要事项[10] - 不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[13] - 编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告无违规[14] 经营决策 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合股东利益[11] - 对外担保决策程序合规，履行信息披露义务[13] 公司运营 - 制定2024年度利润分配方案，4月完成权益分派实施[16] - 换届选举重新聘任高级管理人员，符合任职规定[18] 市场扩张 - 2022年收购亚锦科技51%股份，报告期完善其及南孚电池内部制度[20]

会计估计变更 - 2025年3月21日审议通过会计估计变更议案[1] - 2024年10月1日起对应收一般平台客户计提坏账[1] 计提比例变更 - 变更前应收OEM客户不同期限有对应计提比例[1] - 变更后应收一般平台客户不同期限有对应计提比例[5]

公司治理 - 2024年5月15日完成董事会换届选举[2] - 第四届董事会审计委员会独立董事占比超三分之二[1] - 第五届董事会审计委员会独立董事占比超二分之一[2] 审计相关 - 中证天通为2024年度审计机构[5] - 内部审计未发现重大问题，财报真实准确[6] - 审计委员会协调沟通，同意关联交易提交审议[7]

业绩说明会信息 - 2025年4月16日11:00 - 12:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 2025年4月9日至4月15日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 参加人员包括副董事长、总经理林隆华等，特殊情况可能调整[5] - 联系部门为公司证券事务部，电话0551 - 62631389，邮箱ir@anfucorp.com[6] 报告发布情况 - 公司于2025年3月22日发布2024年度报告和利润分配预案相关公告[2]

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年 1-2 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通（2025）证审字 21120006号-2 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称 安 爭科技)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 中国 · 北京 2025 年 3 月 21 日 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（上证发【2024】193 号）及相关指南规定编制专项报告,保证其 内容真实、准确、完整 ...