担保情况 - 公司拟为控股子公司申请不超45亿元授信额度提供连带责任保证[2] - 截至公告披露日，已为控股子公司提供担保余额86770.94万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额118536.54万元，占比64.57%，无逾期[14] 子公司数据 - 安孚能源2024年营收463833.33万元，净利润82859.13万元[7] - 南孚新能源2024年营收5782.07万元，净利润172.86万元[7] - 南孚营销2024年营收288808.97万元，净利润1063.08万元[9] 子公司资产负债率 - 南孚营销资产负债率98.56%，担保额度不超5亿元[5] - 上海鲸孚资产负债率74.57%，担保额度不超0.5亿元[5] - 南孚新能源资产负债率95.59%，担保额度不超0.5亿元[5] - 南孚环宇资产负债率99.84%，担保额度不超0.5亿元[5] - 安孚能源资产负债率23.92%，担保额度不超15亿元[6] 其他 - 福建南孚环宇电池有限公司注册资本5000万元[10] - 担保额度需提交股东大会审议，以实际合同为准[13]

财务审计 - 审计单位对安孚科技2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用与往来 - 新孚新能源期初占用余额1.40万元，偿还1.03万元，期末余额0.37万元[11] - 安徽启睿期初占用余额0.11万元，2024年占用0.11万元，期末余额0.22万元[11] - 2024年其他关联资金往来期初余额1.51万元，往来0.11万元，偿还1.03万元，期末余额0.59万元[11]

人员数据 - 2023年末中证天通合伙人数量为51人[1] - 2023年末注册会计师数量为287人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为45415.45万元[1] - 2023年审计业务收入为24357.35万元[1] - 2023年证券业务收入为4563.19万元[1] 用户数据 - 2023年客户家数为15家[1] - 2022年同行业上市公司审计客户家数为1家[1] 其他要点 - 2023年审计收费总额为1956.00万元[1] - 公司2024年续聘中证天通为审计机构[1][2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点召开[3] - 地点为安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801[3] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议13项议案，含2024年度董事会等报告[8][9] - 特别决议议案为第6项，6、8 - 13项对中小投资者单独计票[9][11] 其他 - 股权登记日为2025年4月2日，A股代码603031，简称安孚科技[14] - 会议联系人任顺英，电话0551 - 62631389等[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年3月21日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][10][11][12][15]

会议审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多项报告[3][4][6] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税）[7] - 审议通过授信、担保、委托理财等议案[13][14][15] 其他安排 - 同意续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 董事会同意于2025年4月11日召开2024年年度股东大会[25]

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-020 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配金额：每股派发现金股利0.24元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 137,495,410.88 元。经董事会决议，公司 2024 年 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入46.38亿元，较2023年增长7.43%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，较2023年增长45.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，较2023年增长48.57%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.35亿元，较2023年增长8.12%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.36亿元，较2023年末减少1.36%[24] - 2024年末总资产71.57亿元，较2023年末增长6.71%[24] - 2024年基本每股收益0.80元/股，较2023年减少20.79%[25] - 2024年加权平均净资产收益率9.31%，较2023年减少6.88个百分点[25] - 2024年公司销售收入46.38亿元，增长7.43%；净利润8.07亿元，增长13.68%；归属于母公司的净利润1.68亿元，增长45.20%[31] - 2024年非流动性资产处置损益为 -939,426.47元，2023年为91,718.83元，2022年为63,207.02元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为16,173,952.29元，2023年为23,222,210.73元，2022年为13,585,866.14元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为279,984.96元，2023年为 -16,338,104.89元，2022年为12,582,836.25元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,524,500.00元，2023年为13,019,690.42元，2022年为25,879,027.16元[28] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,420,984.15元[29] - 2024年所得税影响额为2,719,827.43元，2023年为1,563,311.07元，2022年为1,431,002.07元[29] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为11,892,995.71元，2023年为13,654,841.90元，2022年为32,738,732.96元[29] - 2024年营业成本2,374,450,885.63元，同比增长4.54%；销售费用860,076,045.36元，同比增长13.32%；管理费用237,751,978.73元，同比增长8.37%；财务费用22,152,133.16元，同比减少69.50%；研发费用135,854,472.84元，同比增长10.35%[92] - 2024年经营活动现金流量净额934,976,977.36元，同比增长8.12%；投资活动现金流量净额 -129,278,594.35元，同比减少81.47%；筹资活动现金流量净额 -214,655,090.58元，同比增长1,365.37%[92] - 2024年实现营业收入463,833.33万元，同比增长7.43%；净利润16,818.20万元，同比上升45.20%[90] - 截至2024年12月31日，总资产715,697.99万元，同比增长6.71%；归属于上市公司股东所有者权益183,579.61万元，同比减少1.36%[90] - 销售费用本期数8.60亿元，上年同期数7.59亿元，变动比例13.32%[105] - 财务费用本期数2215.21万元，上年同期数7263.99万元，变动比例 -69.50%[105] - 研发投入合计1.36亿元，研发投入总额占营业收入比例2.93%[108] - 货币资金本期期末数为1,243,433,705.62元，占总资产比例17.37%，较上期期末增长118.72%，增加系经营积累及借入银行贷款补充运营资金所致[111] - 交易性金融资产本期期末数为100,511,720.65元，占总资产比例1.40%，较上期期末增长477.63%，增加系购买理财增加所致[111] - 应收账款本期期末数为373,592,887.50元，占总资产比例5.22%，较上期期末增长51.03%，增加系四季度OEM业务增加，应收OEM货款增加所致[111] - 其他流动资产本期期末数为867,294,065.77元，占总资产比例12.12%，较上期期末增长948.84%，增加系计划转让大额存单重分类所致[111] - 在建工程本期期末数为42,182,935.37元，占总资产比例0.59%，较上期期末增长580.44%，增加系新建产线、设备更新改造及新建仓库未完工所致[111] - 短期借款本期期末数为1,087,220,984.01元，占总资产比例15.19%，较上期期末增长30.65%，增加系补充流动资金借入低息借款所致[111] - 应付票据本期期末数为80,178,552.00元，占总资产比例1.12%，较上期期末增长93.83%，增加系期末开具应付票据增加所致[111] - 其他应付款本期期末数为146,340,417.68元，占总资产比例2.04%，较上期期末增长64.82%，增加系南孚电池年末分红款未支付所致[111] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为350,877,407.13元，占总资产比例4.90%，较上期期末增长78.34%，增加系下一年需归还银行借款增加所致[111] - 2023年度向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）、每10股以资本公积转增4.5股[196] - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税），预案尚需提交股东大会审议[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年合孚能源销售收入41186.26万元，较2023年增长32.5%[44] - 2024年合孚能源净利润达1290.19万元，较2023年增长3327.71%[44] - 2024年合孚能源落地河钢集团舞阳钢铁厂159.6MW/319.2MWh储能项目[44] - 合孚能源完成皖维高新10MW/20MWh、安徽天成新材料7.5MW/15MWh储能项目建设[44] - 电池制造与销售业务2024年营业收入4,139,084,595.77元，营业成本1,957,415,762.90元，毛利率52.71%，收入同比增7.5%，成本同比增3.98%，毛利率同比增1.64%[95] - 代理业务2024年营业收入492,741,185.39元，营业成本413,608,368.68元，毛利率16.06%，收入同比增5.58%，成本同比增6.83%，毛利率同比降0.98%[95] - 2024年碱性电池生产量338,575.00万只，同比增8.20%；销售量333,196.10万只，同比增7.60%；库存量39,610.07万只，同比增6.15%[97] - 2024年碳性电池销售量29,722.42万只，同比增25.44%；库存量5,756.74万只，同比增26.27%[97] - 2024年其他电池生产量8,105.62万只，同比降6.02%；销售量12,596.81万只，同比增15.19%；库存量2,518.35万只，同比增29.52%[97] - 碱性电池本期金额35.85亿元，占总成本比例54%，较上年同期增长157%[99] - 境内营业收入38.40亿元，营业成本17.40亿元，毛利率54.70%，营业收入比上年增减5.43%[99] - 前五名客户销售额9.67亿元，占年度销售总额20.85%，关联方销售额为0[101][103] - 前五名供应商采购额9.28亿元，占年度采购总额40.54%，关联方采购额为0[103][104] - 电池制造直接材料本期金额17.15亿元，占比87.62%，较上年同期增长4.38%[100] - 代理业务采购成本本期金额4.14亿元，较上年同期增长6.83%[100] 公司业务发展动态 - 报告期公司新建4条2.5亿只/条的生产线，1条已投入使用[32] - 公司计划2025年推出聚能环5代电池产品[31] - 公司完成改善二百余项降本增效[36] - 2024年公司2B业务获历史性突破[37] - 2023年联合开发的隔膜用于生产并推向市场[38] - 丰蓝1号连续六年成为燃气灶电池领导品牌[39] - 公司对超2000个经销商评估，优化并结构性调整超10%[42] - 公司确立打造“智造南孚”“科技南孚”“世界南孚”发展战略，从四个维度推动企业进阶[135] - 公司计划 2025 年推出聚能环 5 代产品，提升品类价值[138] - 2024 年公司实施新增 10 亿只电池产能计划，提升生产和服务能力[143] - 公司将聚焦碱性电池业务，开发新型化学电池，满足特定领域需求[137] - 公司以并购重组开拓第二增长曲线，切入新质生产力赛道[137] - 公司推进组织变革和业务模式创新，提升组织效率和电池技术[139] - 公司推动供应链整合，平抑原材料波动影响[140] - 公司巩固碱性电池市场领导地位，强化消费者认知[141] - 公司推进渠道网络建设，形成线上线下一体化渠道平台[142] - 公司探索 2B 端微型电池和 2C 端新消费品领域业务[144] 行业市场情况 - “十二五”以来我国一次电池产业规模保持世界首位[48] - 2027年全球电池市场规模将达2501.6亿美元，2022 - 2027年复合增长率约15.8%[49] - 2018 - 2022年全球锌锰（碱性 + 碳性）一次电池市场规模复合增长率为3.2%，2022 - 2029年预计为3.9%[49] - 我国电池出口额由2016年的120.73亿美元升至2023年的707.69亿美元，复合增长率为28.74%[49] - 发达国家碱性电池占干电池市场份额80%且仍在提高，我国碱性电池免征4%消费税[54] - 2024年我国碱性锌锰电池出口数量164.66亿个，同比增长19.69%，出口金额96.85亿元，同比增长15.10%[55] - 2024年我国圆柱型碱性锌锰电池出口数量136.67亿个，同比增长20.07%，出口金额88.81亿元，同比增长14.76%[55] - 2024年我国家电市场全渠道零售额达9071亿元，同比增长6.4% [62] - 2023年我国智能家居市场规模约为7157亿元，预计2025年将突破8000亿元 [64] - 2023年全国玩具零售规模为906.9亿元，同比增长2.7% [66] - 中国家用医疗设备市场规模从2017年的1268亿元增长到2022年3174亿元，预计2027年将达6012亿元，年复合增长率为13.63% [67] - 2024年全球可穿戴设备出货量达5.38亿台，同比增长6.1% [68] - 户均家用电器数量从2022年8.9个提升到2023年9.0个 [61] 公司基本信息与架构 - 公司是国内消费电池市场头部品牌制造商，占据绝大部分零售市场份额 [72] - 公司专注家居电器小电池领域，提供多品类电池产品及代理业务 [73] - 南孚电池拥有多项专利，深耕多领域电池市场，将巩固优势并开发新品类 [75] - 公司在国内碱性电池市场，“南孚牌”碱锰电池产品连续32年（1993年 - 2024年）销量第一[85] - 公司线下分销网络近50%的终端在县级及以下市场[86] - 公司销售模式分为品牌销售和OEM代工销售两大模式，细分为10种类型[79] - 公司主要采取“以销定产，适量备货”的生产模式，结合“按销售预估生产”和“按订单生产”[78] - 公司采购模式分原辅材料采购和外购商品采购，有健全的供应商开发与发展流程制度[76] - 公司研发模式以自主研发为主、合作研发为辅，建立了完善的研发制度和流程[83][84] - 公司通过和原材料供应商长期战略合作降低供应风险和成本，储备原材料降低价格上升成本增长风险[77] - 公司品牌销售国内有南孚、丰蓝等品牌，国际有NANFU、Richplus等品牌[79] - 公司国内OEM代工主要客户为华为、美的等国内知名电子设备厂商，以人民币结算[81] - 公司OEM出口主要客户为国际知名电子设备生产厂商等，以外币结算[82] - 2022年1月和5月公司分别完成亚锦科技36%股权和15%股权收购，合计持有51%股权，1月完成原有百货零售业务置出，主营业务转为电池研发、生产和销售[90] -

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-017 安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,939,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.6022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00048 号 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）的委托，指派司慧、陈家 伟律师（以下简称"本律师"）就安孚科技召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 1 案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东 大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表 决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没 有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会的表 决结果为： 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 ...