本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟 市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众 投资者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（全文简称"可转债"），每张面 值为人民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元， 扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额 为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开 户银行签署了募集资金监管协议。 二、募投项目具体情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-021 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 对外投资设立香港全资子公司及匈牙利全资孙公司的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称： （以上两家公司名称均为暂定名，最终以注册核准的信息为准） 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）（以下简称 "香港 CAIP"） 2、CAIP（匈牙利）有限公司（CAIP Hungary Kft）（以下简称"匈牙 利 CAIP"） 投资金额： 1、公司对香港 CAIP 的总投资金额预计 80 万美元，注册资本 1 万港元。 2、通过香港 CAIP 投资设立的匈牙利 CAIP 总投资金额预计 50 万欧元， 注册资本 10 万欧元。 上述对外投资均不构成关联交易。 风险提示：上述对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部 门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行 业政策、商业环境等多方面相 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-020 （二）审议通过了《关于通过香港全资子公司在匈牙利投资设立全资子公 司的议案》 基于公司业务发展及战略规划需要，为了更好地服务公司国际客户，进一 步开拓海外市场，提升综合竞争力，同意公司通过全资子公司"常熟汽饰（香 港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）"（暂定名，具体名称以注册核准内 容为准）（以下简称"香港 CAIP"）在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州 （Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司，子公司名称暂 定为"CAIP（匈牙利）有限公司（CAIP Hungary Kft）"（暂定名，具体名称 以注册核准内容为准）（以下简称"匈牙利 CAIP"），企业类型为有限责任公 司，投资总额 50 万欧元，其中注册资本 10 万欧元，由公司以自有资金出资。 公司经营范围：汽车零部件、 ...

公司名称：安徽常春汽车零部件有限公司 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-019 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司安徽常春汽车零部件有限公司 注册成立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立安徽芜湖江北公司的 议案》，详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司对 外投资公告》（公告编号 2024-014）。近日，新设立的全资孙公司取得了营业执 照，其工商基本信息如下： 统一社会信用代码：91340200MADJ7E9D89 成立日期：2024 年 05 月 10 日 营业期限：2024 年 05 月 10 日至无固定期限 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；塑料制品销售； 专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；企业管理；非居住房地产 租赁（除许可业务外，可自主依法经 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-018 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,047,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3775 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。本次会议以现场会议的方式召开，以现场投票 结合网络投票的方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《江苏 常熟汽饰集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司《股东大会 议事规则》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱霖先生主持。本 次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 ...

I ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 漫圳 · 广州 · 武汉 · 成都 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2.于 2024 年 4 月 16 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知的公告; 3.公司本次股东大会股权登记目(2024年4月30日)的股东名册、出席现 法律意见书 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦 律师事务所(以下简称"本所")接受江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-017 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司大连市常 春汽车内饰件有限公司（以下简称"大连常春"）因经营发展需要，其工商基本信 息进行了变更，具体如下： 公司名称：大连市常春汽车内饰件有限公司 统一社会信用代码：91210242MABWX7EA69 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路 101-2 号 1-4 层 法定代表人：周达 注册资本：2000 万元人民币 成立日期：2022 年 08 月 17 日 | 变更内容 | | | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | | | 钱志国 | | 周达 | | | | 执行董事兼经理 | | | 钱志国 | | ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收10.59亿元，同比增长25.34%[1] - 公司2024年一季度实现归母净利润1.04亿元，同比增长13.44%[1] - 公司2024年一季度综合毛利率为16.98%，同比下降4.39%[1] - 公司2024年一季度期间费用率为12.88%，同比增加0.10%[1] - 公司2024年一季度对联营合营企业的投资收益为0.56亿元，同比增长83.02%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为6.5、8.3、10.1亿元[3] - 公司2024年的市盈率预计为9.1倍，2025年为7.2倍，2026年为5.8倍[3] - 公司2024年的净利润率为11.6%，2025年为12.1%，2026年为12.2%[3] - 公司2024年的净资产收益率为11.5%，2025年为12.7%，2026年为13.5%[3] 市场扩张和并购 - 2026年预计营业收入将达到82.9亿元，较2022年增长约125.7%[4] - 2026年预计净利润率将达到12.2%，较2022年提高了约0.2个百分点[4] - 2026年预计ROE将达到13.5%，较2022年增长了约2.5个百分点[4] - 2026年预计P/S比率将为0.7，较2022年下降了约0.9个百分点[4] - 2026年预计EV/EBITDA为2.2，较2022年下降了约6.6个百分点[4]

业绩总结 - 公司24Q1实现归母净利润1.04亿元，同比增长13.4%、环比下降36%[1] - 24Q1本部业绩受新工厂投产初期波动及非经常性公允价值变动损失影响，收入同比增长25%、环比下降31%[2] - 24Q1毛利率受新工厂投产初期暂时亏损影响，同比下降4.4pp、环比下降3.8pp[3] 未来展望 - 常熟汽饰2026年预计营业收入为8160百万元，较2023年增长77.3%[10] - 2026年预计净利润为1052百万元，较2023年增长96.3%[10] - ROE预计在2026年达到13.9%，较2023年增长3.1个百分点[10] 评级体系 - 本报告以沪深300指数为基准，评级体系包括增持、中性和减持[15] - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[15] - 买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[15]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-015 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 公司已于 2024 年 4 月 19 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。 会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议召开及程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与 会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （以下简称"芜湖常春技术"）。 芜湖常春技术的注册资本拟为 6,000 万元人民币，预计项目总投资金额为 26,500 万元人民币，其中：固定资产投资金额 24,000 万元人民币、流动资金 2,500 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生 ...