公司投资计划 - 公司及控股子公司计划使用不超过人民币1亿元自有资金进行风险投资 [1] - 投资资金可滚动使用 [1] - 投资范围包括委托理财、证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金等 [1] - 投资标的还包括以上述投资为标的的证券投资产品 [1] - 投资行为需符合中国证监会及上海证券交易所相关规定 [1]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-015 东莞市华立实业股份有限公司 关于下属公司投资建设智慧水务装备研发制造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：项目在建设和实施过程中可能受到宏观环境、市场变化 等因素的影响，导致项目的实际情况出现差异，从而影响项目的投资收益。本次 项目投资金额较大，主要资金来源为江苏诺莱自有或自筹资金、金融机构融资， 可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。鉴于项目存在不 确定性因素，敬请广大投资者注意相关投资风险。 一、项目投资概述 为满足东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）膜滤事业部下属 公司江苏诺莱智慧水务装备有限公司（以下简称"江苏诺莱"）业务发展需要， 提升高性能膜产品技术研发水平及产品质量，进一步增强综合竞争力。江苏诺莱 拟投资建设"智慧水务装备研发制造项目"，预计总投资 15,400 万元。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于下 属公 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月19日召开[2] - 会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案情况 - 审议通过下属公司投资建设智慧水务装备研发制造项目的议案[3] - 议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票[3] - 议案经战略发展委员会和审计委员会审议后提交董事会[3]

文章核心观点 华立股份下属江苏诺莱拟投资1.54亿元建设“智慧水务装备研发制造项目”以满足业务发展需求并提升技术研发水平和产品质量 [1] 分组1 - 华立股份3月19日晚间公告江苏诺莱业务发展需求 [1] - 江苏诺莱拟投资建设“智慧水务装备研发制造项目” [1] - 项目预计总投资1.54亿元 [1]

股东情况 - 监事陈晨持有公司股份351,000股，占总股本0.13%[3] - 陈晨持股中270,000股通过集中竞价交易取得，81,000股通过其他方式取得[5] 减持计划 - 陈晨拟减持不超过87,750股，占总股本0.03%[4] - 减持时间为2025/3/21～2025/6/20[4][7] - 减持方式为集中竞价交易，价格按市场价格[7] - 减持原因为个人资金需求[7] - 减持计划实施存在不确定性，符合法规规定[8] 历史分配 - 2024年6月公司以资本公积向全体股东每10股转增3股[5]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0008 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

会议基本信息 - [股东大会于2025年2月13日在东莞召开][6] - [出席会议股东773人，持有表决权股份101,842,198股，占比45.6304%][4] 议案表决情况 - [期货交易额度授权议案，A股股东同意票101,383,682，比例99.5498%][7] - [5%以下股东对该议案同意票16,275,445，比例97.2599%][7] 人员出席情况 - [公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人][8] 会议合规情况 - [见证律师事务所为北京国枫（深圳）律所，律师为毛娅婷、龙鑫][10] - [律师见证结论为会议召集、召开程序合法有效][10]

股东大会安排 - 公司拟于2025年2月13日14点30分召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会表决方式为现场投票和网络投票相结合[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票[2]

会议情况 - 公司2025年第二次独立董事专门会议1月23日通讯表决召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案表决 - 全体独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会[1] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日召开[2] - 现场会议2月13日14点30分在东莞汇富中心9楼会议室举行[2] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案相关 - 审议关于期货交易额度授权的议案，对中小投资者单独计票[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年2月6日[7] - 会议登记时间为2月11日9:30－16:30，地点在深圳卓越世纪中心1号楼710[7] 其他 - 联系电话0769 - 83338072，邮箱investor@dghuafuli.com[8] - 公告2025年1月25日发布，议案详情见同日相关公告[3][10]