提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，人力部为日常办事机构[2][3] - 委员由三名董事组成，两名是独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 提前三天通知，全体同意可豁免通知期[13] 职责与流程 - 负责拟定选任标准和程序并提建议[7] - 选任经多步骤[11] 其他 - 会议记录由证券投资部制作，董秘保存十年以上[14][16] - 可聘中介，费用公司支付[16] - 工作制度董事会通过生效[19]

2023 年 12 月 18 日，中汇会计师事务所审计人员入场进行预审。2024 年 1 月 12 日，项目合伙人及签字注册会计师对审计范围、审计重点关注的风险领域 和事项、项目组织和人员计工、审计时间安排等内容，与公司审计委员会进行了 沟通汇报。2024 年 1 月 15 日，中汇会计师事务所审计人员入场进行年报正式审 计，并进行内部控制审计。 一、资质条件 杭州新坐标科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: （一）公司信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从 ...

本人作为杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新坐标") 的第五届独立董事,在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章。在2023年度工作中,本着诚实和勤勉尽责的 态度,忠实履行了独立董事的职责,出席了相关会议,对重要事项发表了独立意 见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,维护了公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况述职如下; 一、基本情况 (一) 个人履历情况 王刚先生:1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中 欧国际工商学院EMBA,注册会计师、高级经济师,中共党员。曾任浙江省海宁 市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发总监,上海海隆软件股份 有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,杭州老板家电厨卫有限公司 董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事及董事会秘书、杭州诺邦无纺 股份有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为141,883,707.71元，同比增长7.60%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.42亿元，较2023年第一季度的1.32亿元增长7.6%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为48,561,477.78元，同比增长1.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,145,968.12元，同比下降1.06%[4] - 2024年第一季度净利润49457410.19元，2023年同期为47564592.27元[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润48561477.78元，2023年同期为47974706.90元[14] - 2024年第一季度少数股东损益895932.41元，2023年同期为 - 410114.63元[14] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为58,022,023.65元，同比下降23.62%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额58022023.65元，2023年同期为75964079.30元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 29783519.60元，2023年同期为 - 56952402.05元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 17460269.98元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额9979882.98元，2023年同期为11149319.92元[17] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,510,947,106.42元，较上年度末增长0.44%[5] - 2024年3月31日公司资产总计15.11亿元，较2023年12月31日的15.04亿元增长0.44%[10][11][12] - 2024年3月31日流动资产合计8.65亿元，较2023年12月31日的8.10亿元增长6.77%[10] - 2024年3月31日非流动资产合计6.46亿元，较2023年12月31日的6.94亿元下降6.95%[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,279,223,688.48元，较上年度末增长2.09%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计13.18亿元，较2023年12月31日的12.90亿元增长2.16%[12] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为5,415,509.66元[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为8,645[6] 股东持股相关 - 杭州佐丰投资管理有限公司持股69,205,500股，持股比例为51.22%[7] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，同比无变动[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，与2023年同期持平[14] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本9333.35万元，较2023年第一季度的8448.73万元增长10.47%[13] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润5439.98万元，较2023年第一季度的5323.4万元增长2.19%[13] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额5444.39万元，较2023年第一季度的5331.9万元增长2.11%[13] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额 - 3771096.42元，2023年同期为10459973.90元[14] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额45686313.77元，2023年同期为58024566.17元[14] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计1.70亿元，较2023年12月31日的1.90亿元下降10.71%[11][12] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计2305.01万元，较2023年12月31日的2413.66万元下降4.49%[12]

杭州新坐标科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 党的建设 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | ...

业绩总结 - 2023年末公司不存在内控重大缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产总额占比102.60%[8] - 纳入评价范围单位营收占比88.48%[8] 未来展望 - 2024年关注重点监管完善内控[17] - 2024年加强内控监督检查[17] 其他 - 董事长（获授权）为徐纳[18]

人事变动 - 监事王兵因个人原因辞职，履职至新监事选出[1] - 公司提名杨琦苹为监事候选人，任期至第五届监事会届满[1] 人员信息 - 杨琦苹曾任多职，截至公告日持有30,000股限制性股票，15,000股将回购注销[3]

审计委员会组成 - 由三名非上市公司高级管理人员的董事组成，两名是独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任并选举产生[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议，通知提前三天，全体同意可豁免[14] 审计委员会决策与记录 - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[14] - 会议记录由证券投资部保存十年[15] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[11] - 公司聘请或更换外部审计机构须其审议并向董事会建议[11] 信息披露 - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况报告[19] - 履职重大问题触及标准须及时披露及整改情况[19] - 意见未被采纳须披露事项并说明理由[19] - 按规定披露对重大事项的专项意见[19] 其他 - 工作制度由董事会负责解释[21] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[21] - 自董事会审议通过之日起生效[21] - 公司为杭州新坐标科技股份有限公司[22] - 日期为2024年4月25日[23]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或自然人为关联人[6][7] 重要影响子公司判定 - 最近一个会计年度，控股子公司资产总额、净额占公司经审计合并报表总资产、净资产10%以上为重要影响子公司[8] - 最近一个会计年度，控股子公司营业收入占公司经审计合并报表营业收入10%以上且超1000万元为重要影响子公司[8] - 最近一个会计年度，控股子公司净利润占公司经审计合并报表净利润10%以上且超100万元为重要影响子公司[8] 关联交易相关 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[10] - 关联交易定价可参照政府定价、指导价、独立第三方市场价格等原则[14] - 关联交易定价方法包括成本加成法、再销售价格法等[15] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过决议[17] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额在300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（提供担保除外），由总经理或总经理办公会议批准[21] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上的关联交易（提供担保除外），经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后，提交董事会批准[21] - 公司与关联法人交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（提供担保除外），经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后，提交董事会批准[23] - 交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），应及时披露，并提交董事会和股东大会审议[23] - 公司为关联人提供担保，应经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，提交股东大会审议；为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[23] 关联交易计算与处理 - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用相关规定[24] - 公司因放弃权利导致关联交易，按不同情况以放弃金额或相关财务指标为标准适用规定[24] - 公司与关联人委托理财，以额度为计算标准，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[25] - 公司与关联人交易按连续十二个月累计计算原则计算关联交易金额，适用相关规定[25] - 关联交易未获董事会或股东大会事前批准已执行，公司应在获知事实之日起六十日内履行批准程序确认[27] 关联交易披露 - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事证明、董事会表决等多项内容[32] - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项以发生额为披露计算标准，按交易类别十二个月内累计计算[33] - 连续十二个月内与同一或不同关联人同类交易按累计计算原则及时披露[33] - 与关联人进行日常关联交易按不同情况进行披露和审议，可预计年度金额，超预计需重新履行程序[34] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[34] 关联交易豁免 - 公司单方面获利益且无对价等九种关联交易可免审议和披露[35][36] - 拟披露信息为国家秘密或商业秘密等可按规定豁免或暂缓披露[36] 其他 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限不少于十年[38] - 本办法未尽事宜依相关法律法规执行，不一致时以法律法规或公司章程为准[38] - 本办法由董事会负责解释，股东大会审议通过之日生效，修订自决议通过之日起生效[40]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 职责与任期 - 负责制定考核标准、审查薪酬方案[6] - 每年对薪酬相关情况检查一次[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 经提议可召开，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[15] - 会议记录保管不少于十年[16] 制度生效 - 工作制度自董事会审议通过生效[18]