杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 (戴国珍) 本人作为杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新坐标") 的第四届、第五届独立董事,在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司规章。在2023年度工作中,本着诚实和勤勉 尽责的态度,忠实履行了独立董事的职责,出席了相关会议,对重要事项发表了 独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,维护了公 司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2023年度履职情况述职如下: 一、基本情况 (一) 个人履历情况 戴国骏先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居住权,博士研究生学历, 电气工程专业,教授级教师,中共党员。曾任深圳市水务局职员;深圳市社保局 科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教,现工作于杭州电子科技大学计算 机学院,任计算机应用技术研究所所长,国家级特色专业综合改革试点"计算机 科学与技术"负责人,杭州柯林电气股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部 分委员的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分 委员进行了调整，公司董事、副总经理胡欣女士将不再担任审计委员会委员，由公司 董事任海军先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后 公司董事会审计委员会成员情况如下： 调整前董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、胡欣； 调整后董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、任海军。 特此公告 2024 年 4 月 27 日 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月14日16:00 - 17:00举办，方式为网络文字互动[4][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[6] - 参加人员包括董事长兼总经理徐纳等[6] 投资者参与 - 2024年5月14日前可会前提问，当天可互动交流[3][7] 报告披露 - 2024年4月27日已披露2023年年度和2024年一季度报告[4] 查看方式 - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 联系信息 - 证券投资部电话0571 - 88731760，邮箱stock@xzbco.com[8]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-009 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第六次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、 全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过《关于 2023 年度财务决算的报告》 公司 2023 年度实现营业收入 583,303,603.15 元，营业 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-020 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 50 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-019 杭州新坐标科技股份有限公司 关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司财务总监辞职情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）董事会于近 日收到财务总监杨琦苹女士递交的辞职报告，杨琦苹女士因工作调整原因辞去公 司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，杨琦 苹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件：瞿薇女士简历 瞿薇女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管 理专业，ACCA 英国特许公认会计师公会准会员，中共党员。曾任华立科技股份 有限公司海外事业部财务主管，浙江大华技术股份有限公司国际财务高级专员。 2018 年 6 月至 2022 年 4 月任新坐标财务部部长助理，2022 年 5 月至今任新坐标 财务部部长。 杨琦苹女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，董事 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-013 1、2024 年 4 月 25 日，第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了 《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》。独 立董事对上述日常关联交易事项进行审查，认为上述关联交易不会影响公司的独立 性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益， 一致同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。 2、2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计 划的议案》。同意公司及下属子公司 2024 年度与关联方的日常关联交易累计金额不 超过 9,120.00 万元人民币 ...

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事委员占比超1/2[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 2023年2月2日审议通过《关于公司2022年度报告审计计划》等议案[2] - 2023年4月16日审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉全文及摘要的议案》等多项议案[2] - 2023年8月18日审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》[2] - 2023年10月20日审议《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》[3] 审计评价 - 审计委员会认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力[4] - 审计委员会认为公司2023年度内部控制自我评价报告基本反映内部控制情况，无重大缺陷[4] - 审计委员会认为公司定期报告符合法规，真实公允反映财务等状况[5] - 审计委员会认为公司内部控制及运营符合上市公司治理规范要求[6]

杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所以及《公司章程》 规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论后， 方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 1 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 ...

业绩总结 - 2023年度拟每10股派现4元（含税），不转增、不送股[3][5] - 2023年现金分红占净利润比例40.01%[5] 数据相关 - 截至2023年末可供分配利润807,832,083.27元[4] - 截至2024年4月25日拟派现53,509,454.40元（含税）[5] 未来展望 - 2024年中期分红比例15%-30%[6]