证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-001 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。本次董事会 会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话、口头方式向全体董事送达，经公司第五届 董事会全体董事同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会 的通知时限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 公司拟使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含） 的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划， 回购期限为自董事会审议通过回购 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[1][6] - 回购期限不超12个月，自董事会审议通过方案之日起算[6] - 回购价格不超35元/股，上限不高于董事会通过方案前30个交易日股票交易均价的150%[1][9] - 按回购价格上限测算，拟回购数量714,286 - 1,428,571股，占总股本比例0.53% - 1.06%[7] - 若回购按35元/股全部实施，无限售条件流通股占比将从99.54%变为99.01% - 98.49%，有限售条件流通股占比将从0.46%变为0.99% - 1.51%[9] - 回购股份拟用于员工持股计划，若未在36个月内用完将注销[1] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产141,295.56万元，归属上市公司股东净资产119,251.11万元[11] - 回购资金上限5000万元分别占总资产和净资产的3.54%、4.19%[11] 会议与授权 - 2024年1月31日，第五届董事会第五次会议审议通过回购议案，无需提交股东大会审议[4] - 董事会授权管理层办理相关事宜，授权有效期自董事会审议通过至事项办理完毕[15][16] 人员股份变动 - 2023年11月21 - 22日，董事、副总经理胡欣卖出公司股份7.00万股，占总股本0.05%[12] - 2023年11月16 - 17日，副总经理、董事会秘书郑晓玲卖出公司股份3.20万股，占总股本0.02%[12] - 公司董监高、控股股东、实际控制人未来3个月、6个月无减持计划，回购期间无增减持计划[1][13][14] 风险与应对 - 回购方案存在价格、资金、重大事项、员工持股计划等不确定风险[17] - 若回购方案无法实施，公司将修订方案并履行程序[18]

员工持股计划 - 2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年12月2日届满[2] - 2022年12月2日913,400股公司股票过户至员工持股计划账户，价格8.57元/股[3][4] - 存续期48个月，所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[5] - 第一个解锁期可解锁股份456,700股，占总股本0.3380%[7] 业绩总结 - 2022年度激励成本摊销前扣非净利润14,274.61万元，较2021年增长11.05%[6] - 2022年营业收入为52,680.52万元，较2021年增长21.93%[6] 计划规则 - 员工持股计划变更须经持有人会议50%以上份额同意并董事会审议通过[11] - 存续期满未展期自行终止，资产为货币资金可提前终止[11] - 终止应经持有人会议50%以上份额审议，董事会审议并披露决议[11] - 特定期间不得买卖公司股票[9]

股权结构 - 截至披露日，胡欣等三人合计持股3,548,395股，占总股本2.6263%[1] - 2023年7月11日总股本由135,222,509股变为135,107,896股[3] 减持情况 - 2023年4月28日拟减持不超642,598股，比例不超0.4756%[2] - 胡欣减持280,000股，金额7,071,433元，现持股占比15.1889%[6] - 郑晓玲减持32,000股，金额740,720元，现持股占比0.2067%[6] - 实际减持与计划一致，达最低数量未提前终止[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入149,788,842.51元，同比减少1.80%；年初至报告期末营业收入422,426,138.23元，同比增加19.34%[4] - 2023年前三季度营业总收入422,426,138.23元，较2022年前三季度的353,954,869.84元增长约19.34%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润41,110,948.63元，同比减少12.01%；年初至报告期末为134,847,170.57元，同比增加20.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,924,432.33元，同比减少12.13%；年初至报告期末为127,864,592.37元，同比增加25.69%[4] - 2023年前三季度营业利润156,663,514.49元，较2022年前三季度的142,292,818.71元增长约10.10%[13] - 2023年前三季度净利润136,357,915.69元，较2022年前三季度的120,013,071.59元增长约13.62%[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.31元/股，同比减少11.43%；年初至报告期末为1.00元/股，同比增加19.05%[4] - 2023年前三季度基本每股收益1.00元/股，2022年前三季度为0.84元/股，增长约19.05%[14] - 2023年前三季度稀释每股收益0.99元/股，2022年前三季度为0.84元/股，增长约17.86%[14] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.54%，较上年减少1.16个百分点；年初至报告期末为11.68%，较上年增加0.5个百分点[5] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,412,955,608.83元，较上年度末增加10.21%；归属于上市公司股东的所有者权益1,192,511,074.71元，较上年度末增加8.16%[5] - 2023年第三季度末资产总计1,412,955,608.83元，较之前的1,282,080,575.73元增长约10.21%[11] - 2023年第三季度末所有者权益合计1,229,363,495.01元，较之前的1,137,161,736.12元增长约8.11%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,873户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中杭州佐丰投资管理有限公司持股69,205,500股，占比51.22%[7] 交易性金融资产情况 - 2023年9月30日交易性金融资产188,034,130.13元，较2022年12月31日的58,024,547.35元有大幅增长[10] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本274,731,728.40元，较2022年前三季度的221,964,642.53元增长约23.77%[13] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额12,367,191.20元，较2022年前三季度的2,975,164.75元增长约315.70%[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额217,059,814.15元，同比增加173.98%，主要因销售增长回款增加及票据到期结算增加[4][7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为514,223,520.63元，2022年同期为358,656,880.48元[16] - 2023年前三季度收到的税费返还为5,236,198.16元，2022年同期为11,365,992.26元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为529,865,307.80元，2022年同期为381,911,704.71元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为217,059,814.15元，2022年同期为79,223,388.36元[16] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为108,633,840.18元，2022年同期为67,792,130.49元[16] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为266,525,044.47元，2022年同期为87,218,480.10元[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 157,891,204.29元，2022年同期为 - 19,426,349.61元[17] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为52,130,000.00元，2022年同期为11,700,000.00元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,758,603.55元，2022年同期为 - 34,593,328.80元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为45,872,079.00元，2022年同期为42,188,816.21元[17] 负债情况 - 2023年第三季度末负债合计183,592,113.82元，较之前的144,918,839.61元增长约26.68%[12]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为616,700股，上市流通日期为2023年11月1日[1] - 本次解锁为2022年限制性股票激励计划第一次解锁，可解锁数量为61.67万股，占总股本0.4565%[8][12] - 本次解锁的限制性股票可上市流通日为2023年11月1日[13] 激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划授予日为2022年10月17日，登记日为2022年11月25日，实际授予123.34万股，98人认购，授予价8.57元/股[5] - 2022年限制性股票激励计划第一期解锁比例为50%[9] 业绩数据 - 2022年度激励成本摊销前扣非净利润14,274.61万元，较2021年增长11.05%[10] - 2022年营业收入为52,680.52万元，较2021年增长21.93%[10] 人员解锁情况 - 董事姚国兴、任海军等获授限制性股票分别为3.00万股、2.40万股等，本次可解锁比例均为50%[11] - 中层管理人员等93人获授108.94万股，本次可解锁54.47万股，比例为50%[12] 股份变动 - 限售流通股变动前为1,233,400股，本次变动 -616,700股，变动后为616,700股[17] - 无限售流通股变动前为133,874,496股，本次变动616,700股，变动后为134,491,196股[17] - 公司总股本变动前后均为135,107,896股[17]

上海市锦天城律师事务所 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 关于杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁相关事宜的 法律意见书 致：杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州新坐 标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）的委托，担任公司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》" 或"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划第一期解锁（以下简称"本次解锁"） 出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

会议情况 - 公司于2023年10月26日召开第五届董事会第四次会议，7名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》，7票同意[2] - 审议通过《实施2022年限制性股票激励计划第一期解锁》，为98人办理解锁[3] - 4名董事对解锁议案回避表决，3票同意通过[4][5]

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2023 年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第四次会 议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召 集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2023-032 杭州新坐标科技股份有限公司 监事会审议并发表如下审核意见：公司 2023 年第三季度报告的编制符合《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及 相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

财报与会议信息 - 公司于2023年10月27日披露《公司第三季度报告全文》[2] - 2023年11月2日16:00 - 17:00举办第三季度业绩说明会[2][4][5] 会议方式与参与途径 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[2][4] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/193XClXuCWY或扫小程序码提问[2][5] - 2023年11月2日16:00 - 17:00通过网址或小程序码参与交流[5] 参会人员与联系信息 - 参加说明会人员包括董事长兼总经理徐纳先生等[4] - 联系人部门为证券投资部，电话0571 - 88731760，邮箱stock@xzbco.com[6][7]