杭州新坐标科技股份有限公司独立董事 关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的独立意见 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议审议通过了《关于实施 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、 《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为的独立董事，对公司 2022 年限 制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁相关事项发表如下独立意见： 1、经核查，本次解锁的 98 名激励对象符合《考核管理办法》规定的解锁条 件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效； 独立董事: 陈军(签名): 2023 年 10 月 26 日 （本页无正文,为《杭州新坐标科技股份有限公司独立董事关于 2022年限制性 股票激励计划第一期解锁的独立意见》之签署页） 独立董事: 或國幾 戴国骏(签名): 2、公司本次实施限制性股票解锁符合《上市公 ...

会议相关 - 2023年10月26日公司召开第五届监事会第四次会议[1] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予权益激励对象原为98名且符合规定[1] - 监事会同意对符合条件对象办理第一期解锁手续[1]

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-030 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/26 | － | 2023/9/27 | 2023/9/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 13 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1 ...

会议安排 - 公司2023年8月28日决议召集本次股东大会[5] - 2023年8月29日刊登召开股东大会通知[6] - 本次股东大会9月13日14点50分现场和网络投票结合召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人7人，代表72,645,150股，占比54.7682%[8] - 现场4名股东及代表，持股72,490,000股，占比52.6575%[9] - 网络投票股份占比0.113%[10] 议案表决 - 《2023年半年度利润分配方案》同意72,645,150股，占比100%[13] - 中小投资者同意147,600股，占比92.22%[13]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-029 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,645,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7682 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\exists\,\exists\,\exists\,$$ | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | 议案一 | 关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 5 | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:50。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。 会议主持人：董事长 ...

分红信息 - 2023年8月28日公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 截至报告披露日，公司总股本为135,107,896股[4] - 以此测算合计拟派发现金红利20,266,184.40元（含税）[4] - 2023年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），总股本为135,107,896股，合计拟派发现金红利20,266,184.40元（含税）[43] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[9] - 本报告为2023年半年度报告[121] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入272,637,295.72元，较上年同期增长35.36%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润93,736,221.94元，较上年同期增长43.01%[13] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,940,160.04元，较上年同期增长54.87%[13] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额147,575,940.45元，较上年同期增长127.91%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,175,523,510.31元，较上年度末增长6.62%[13] - 2023年末总资产1,350,766,210.07元，较上年度末增长5.36%[13] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.69元/股，较上年同期增长40.82%[13] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率8.14%，较上年同期增加1.50个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计4,796,061.90元[13] - 2023年上半年公司实现营业收入27,263.73万元，较上年同期增长35.36% [27] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,894.02万元，同比增长54.87% [28] - 报告期内营业收入2.73亿元，较上年同期2.01亿元增长35.36%，主要系销售增长所致[32] - 报告期内营业成本1.18亿元，较上年同期8516.06万元增长38.25%，主要系销售增长营业成本同步增加所致[32] - 报告期内管理费用3215.46万元，较上年同期2456.32万元增长30.91%，主要系职工薪酬及股权激励费用增加所致[32] - 报告期内财务费用 -542.77万元，较上年同期 -378.42万元减少43.43%，主要系汇兑收益增加所致[32] - 报告期内研发费用1917.37万元，较上年同期1451.26万元增长32.12%，主要系研发投入增加所致[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，较上年同期6475.15万元增长127.91%，主要系销售增长回款增加所致[32] - 报告期内交易性金融资产1.13亿元，较上年同期5802.45万元增长94.34%，主要系购买银行理财产品增加所致[32] - 2023年6月30日公司合并资产总计13.51亿元，较2022年12月31日的12.82亿元增长5.36%[67][68][69] - 2023年6月30日公司合并负债合计1.39亿元，较2022年12月31日的1.45亿元减少4.27%[68][69] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计12.12亿元，较2022年12月31日的11.37亿元增长6.59%[69] - 2023年6月30日母公司资产总计13.77亿元，较2022年12月31日的13.38亿元增长2.89%[70] - 2023年6月30日母公司流动负债中应付票据为3478.34万元，较2022年12月31日的2705.28万元增长28.57%[70] - 2023年6月30日公司合并流动资产中货币资金为3.49亿元，较2022年12月31日的3.17亿元增长10.22%[67] - 2023年6月30日公司合并非流动资产中固定资产为4.23亿元，较2022年12月31日的4.13亿元增长2.44%[67] - 2023年6月30日母公司流动资产中交易性金融资产为8067.3万元，较2022年12月31日的4003.42万元增长101.51%[70] - 2023年6月30日母公司非流动资产中长期股权投资为3.78亿元，与2022年12月31日持平[70] - 2023年上半年营业总收入272,637,295.72元，较2022年上半年的201,413,264.62元增长约35.36%[72] - 2023年上半年营业总成本170,583,878.25元，较2022年上半年的126,345,631.60元增长约35.01%[72] - 2023年上半年营业利润107,737,799.56元，较2022年上半年的83,388,420.57元增长约29.20%[72] - 2023年上半年净利润94,051,365.24元，较2022年上半年的70,570,854.34元增长约33.27%[72] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润93,736,221.94元，较2022年上半年的65,543,150.93元增长约43.01%[73] - 2023年上半年综合收益总额113,709,156.27元，较2022年上半年的69,632,765.43元增长约63.30%[73] - 2023年上半年基本每股收益0.69元/股，2022年上半年为0.49元/股，增长约40.82%[73] - 2023年上半年流动负债合计106,293,235.15元，较期初的114,136,340.51元下降约6.87%[71] - 2023年上半年非流动负债合计10,080,630.68元，较期初的10,736,330.05元下降约6.11%[71] - 2023年上半年所有者权益合计1,260,537,783.70元，较期初的1,213,124,073.78元增长约3.91%[71] - 2023年上半年营业收入235,185,616.22元，较2022年上半年的204,462,964.61元增长15.02%[75] - 2023年上半年营业利润101,056,440.56元，较2022年上半年的81,974,428.96元增长23.28%[75] - 2023年上半年净利润87,834,273.52元，较2022年上半年的71,330,739.54元增长23.14%[75] - 2023年上半年经营活动现金流入小计351,732,045.35元，较2022年上半年的253,439,571.68元增长38.78%[77] - 2023年上半年经营活动现金流出小计204,156,104.90元，较2022年上半年的188,688,025.79元增长8.20%[77] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额147,575,940.45元，较2022年上半年的64,751,545.89元增长127.91%[77] - 2023年上半年投资活动现金流入小计83,987,460.25元，较2022年上半年的36,410,500.00元增长130.67%[77] - 2023年上半年投资活动现金流出小计157,842,277.32元，较2022年上半年的29,974,603.27元增长426.58%[77] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1,630,000.00元，较2022年上半年的11,700,000.00元下降86.07%[78] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计46,536,383.60元，较2022年上半年的39,888,328.80元增长16.67%[78] - 2023年上半年经营活动现金流入小计316,410,720.27元，较2022年上半年的224,808,650.22元增长40.74%[79] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额139,115,635.18元，较2022年上半年的55,049,730.88元增长152.71%[79] - 2023年上半年投资活动现金流入小计60,479,455.00元，较2022年上半年的70,646,586.70元下降14.39%[79] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 59,527,890.46元，2022年上半年为4,219,631.32元[79] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计46,536,383.60元，较2022年上半年的39,888,328.80元增长16.67%[79] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,536,383.60元，较2022年上半年的 - 39,888,328.80元下降16.66%[79] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额34,394,984.98元，较2022年上半年的20,502,282.12元增长67.76%[79] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为74,918,592.67元[80] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为41,444,436.63元[82] - 2023年上半年期末所有者权益合计1,212,080,328.79元，2022年上半年期末为1,033,108,047.92元[81][83] - 2023年上半年末所有者权益合计为12.605377837亿元，上年期末为12.1312407378亿元，增加4741.370992万元[84] - 2023年上半年综合收益总额为8783.427352万元[84] - 2023年上半年所有者投入资本686.72万元，主要为股份支付计入权益金额[84] - 2023年上半年利润分配中对所有者分配为4728.77636万元[84] - 2022年上半年末所有者权益合计为10.7349523011亿元，上年期末为10.4205281937亿元，增加3144.241074万元[85] - 2022年上半年综合收益总额为7133.073954万元[85] - 2022年上半年利润分配中对所有者分配为3988.83288万元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是国内冷精锻细分领域龙头企业，报告期内车身底盘精密零部件实现量产，海外市场拓展成果显著[19] - 2023年上半年公司气门传动组精密零部件营业收入达19,178.79万元，同比增长32.27% [28] - 2023年上半年公司实现海外营业收入总计8,899.04万元，占公司营业收入32.64%，比上年同期增长60.97% [28] - 2023年上半年公司新能源汽车产品收入占公司营业收入18.49% [28] - 报告期内冷镦线材精制新领域营业收入同比增长273.39%[29] 公司业务能力信息 - 公司拥有境内专利89项（发明专利33项，实用新型专利56项），境外专利12项（发明专利10项，实用新型专利2项）[23] - 公司具备生产超100种气门锁夹以及300种气门弹簧盘的能力[22] 子公司信息 - 境外资产2.41亿元，占总资产的比例为17.88%[33] - 截至报告期末，应收票据1211.54万元、应收款项融资6127.02万元因票据池质押受限，合计7338.56万元[33] - 湖州新坐标总资产26,856.01万元，净资产17,870.86万元，计划投资总额22,850万元用于年产6万吨冷锻线材环保精制项目[34] - 新坐标欧洲总资产17,889.50万元，净资产9,923.61万元，计划投资总额1,160万欧元用于建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地[34] - 新坐标墨西哥总资产6,221.81万元，净资产2,554.75万元，计划投资总额900万美元用于建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地[34] 公司经营风险信息 -

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第三次会 议。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集 与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2023-025 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律、法规及利 润分配政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发 展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展 的需求，未损害股东的合法权益。同意 2023 年半年度利润分配方案并同意提 ...

会议相关 - 公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议，7名董事全到[1] - 董事会决定于2023年9月13日在杭州召开2023年第一次临时股东大会[4] 议案审议 - 会议审议通过《公司2023年半年度报告》全文及其摘要议案[2] - 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决通过[5] 权益分派 - 2023年半年度拟每10股派现金红利1.50元，待股东大会审议[3]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2023-027 杭州新坐标科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 50 分 召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...