股东大会时间 - 2024年8月31日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年9月19日下午2:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席和授权出席股东大会的股东共134人，持有表决权股份总数232,220,491股，占比55.8659%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份总数149,328,594股，占比35.9244%[9] - 通过网络投票系统投票的股东共计126人，代表股份总数82,891,897股，占比19.9415%[10] 会议相关情况 - 公司相关董事、监事、高级管理人员出席会议，资格合法有效[11] - 本次股东大会审议议案属公司股东大会职权范围，与通知所列一致[12] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式表决，现场记名表决[13] - 提交审议的全部议案均获表决通过，第1项议案为特别决议事项，由出席股东所持表决权2/3以上通过[15] - 本次股东大会召集人资格、程序、人员资格、表决程序及结果均符合规定，合法有效[16]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为134人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为232,220,491股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为55.8659%[4] - 11位在任董事、4位在任监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票231,823,665，比例99.8291%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》反对票332,526，比例0.1431%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》弃权票64,300，比例0.0278%[7] - 《关于选举梁文博先生为非职工监事的议案》得票231,573,040，占比99.7211%[7] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[10]

资金情况 - 前次交行理财收回本金3000万元及收益3.91万元[8] - 本次现金管理投资3000万元[6] - 首次公开发行股票募资总额5.38415亿元，净额4.66627106亿元[7] 项目投资 - 年产项目预计投资10亿元，拟投募资4.666271亿元[7] 存款产品 - 中行两款结构性存款金额2000万元和1000万元，收益率1.1%-2.74%[9] 财务数据 - 2023年末资产32.266277亿元，2024年中为35.087521亿元[13] - 2023年末负债11.309486亿元，2024年中为14.32212亿元[13] - 2023年经营现金流净额1.184071亿元，2024年1 - 6月为901.07万元[13] 其他 - 近十二个月结构性存款投入2.4亿元，收回本金2.1亿元，收益111.86万元[17] - 已使用募资现金管理额度3000万元，未使用额度为0[17]

业绩总结 - 2024年中期利润分配每股派现由0.03元调为0.03024元（含税）[2] - 原拟派现12,569,027.16元，调整后实际分配12,569,996.03元（含税）[3][6] 数据相关 - 截至2024年6月30日，总股本418,967,572股[3] - 截至公告披露日，回购股份3,293,100股，分配基数变为415,674,472股[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场9月19日14:00召开，网络投票同日进行[5] - 会议地点在江苏宿迁联盛科技集团大楼会议室[5] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长[5] 会议议案 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》已通过董事会审议[7][8] - 《关于选举梁文博为非职工监事的议案》已通过监事会审议[11][12] 人员变动 - 非职工监事胡晓鹏因工作变动辞职[11] - 梁文博1986年4月生，现任中银高级经理[12] - 截至公告日梁文博未持股[12]

公司经营情况 - 公司通过工艺优化、岗位优化和精细化管理等措施,实现了成本控制 [2] - 公司未来将继续围绕主营业务开展,包括现有耐候助剂的生产优化、新项目助剂的市场推广,以及新能源储能项目配套原料的布局 [2] 业务发展方向 - 公司将继续优化现有耐候助剂的生产,推进募投项目助剂的市场推广 [2] - 公司将加大己二腈-己二胺等关键中间体的市场推广力度 [2] - 公司将布局新能源储能项目配套的关键原料业务 [2] 财务情况 - 公司2024年半年度报告已于8月29日在上海证券交易所官网披露 [1] - 公司会尽全力完成年初既定的全年目标 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日[2] - 实施期限为2024年3月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3293100股，占总股本比0.79%[2] - 累计已回购金额23223145.06元[2] - 实际回购价格区间6.66元/股至7.33元/股[2] 价格调整 - 2024年3月9日同意回购价不超16.19元/股[3] - 2024年6月4日起上限调整为不超16.09元/股[3] 未来计划 - 按规定在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

担保情况 - 公司为烟台新特路等四家公司分别提供1000万、5000万、1000万、1000万担保，累计37325万元（含本次）[1] - 2024年度预计对外担保额度不超111450万元[3] - 截至披露日，为子公司担保合同金额55325万元（含本次），占2023年度经审计净资产26.45%[17] - 截至披露日，已实际使用担保余额39755.09万元[17] 被担保公司财务数据 - 烟台新特路2023年末总资产7130.01万元，2024年6月末5744.98万元[7] - 联盛助剂2023年末总资产63546.02万元，2024年6月末57618.86万元[8] - 项王机械2023年末总资产51216.74万元，2024年6月末62987.16万元[10] - 烟台新特路2023年净利润140.55万元，2024年1 - 6月73.36万元[7] - 联盛助剂2023年净利润802.81万元，2024年1 - 6月1517.04万元[9] - 项王机械2023年净利润193.12万元，2024年1 - 6月 - 1031.19万元[10] - 宿迁联盛助剂2023年末总资产27237.19万元，2024年6月末29387.53万元[12] - 宿迁联盛助剂2023年末净资产13990.91万元，2024年6月末13959.46万元[12] - 宿迁联盛助剂2023年末负债总额13246.29万元，2024年6月末15428.07万元[12] - 宿迁联盛助剂2023年营业收入3719.13万元，2024年1 - 6月6666.8万元[12] - 宿迁联盛助剂2023年净利润 - 211.01万元，2024年1 - 6月 - 31.45万元[12] 其他 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[17] - 公司不存在逾期担保情形[17] - 本次担保事项及金额在已履行审批程序的担保额度以内[17]

人事变动 - 2024年8月28日胡晓鹏因工作变动辞监事会非职工监事职务[2] - 8月30日会议同意提名梁文博为非职工监事[2] 新监事信息 - 梁文博1986年4月生，有香港永居权，美大学硕士[6] - 2013年7月至今任中银集团高级经理，未持股[6] - 与公司董监高及5%以上股东无关联关系[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14点召开[3] - 会议地点在江苏宿迁联盛集团大楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月19日[5] 议案情况 - 议案1于8月27日经董事会审议通过，8月29日披露[8] - 议案2于8月30日经监事会审议通过，8月31日披露[9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月11日[15] - 登记时间为9月13日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[18] 联系方式 - 联系电话为0527 - 82860006[19] - 联系人是谢龙锐[19] - 电子邮箱为irm@china944.com[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董监情况及100股投资者表决权数[25][26] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[26]