财务表现 - 2025年上半年营业收入20.35亿元 同比增长15.48% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元 同比增长51.12% [2] - 基本每股收益0.45元 同比增长50% [2]

公司治理 - 公司于2025年8月18日在上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼会议室召开第五届第十六次董事会会议 [2] - 会议采用现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》等文件 [2]

股东会召开 - 年度股东会每会计年度召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形发生时应在2个月内召开，因监管规则召开的可调整[3] 提议与反馈 - 独立非执行董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向上海证券交易所备案，会前召集股东持股比例不低于10%[9] 提案相关 - 董事会审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，公告内容并提交审议[12] 通知时间 - 年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前书面通知各股东[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前1日下午3:00，不得迟于当天上午9:30，结束时间不得早于现场会结束日下午3:00[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[17] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[27] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] 事项决议类型 - 董事会和审计委员会工作报告等事项由普通决议通过[30] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[31] 股东参会 - 股东可亲自或委托代理人出席股东会并行使相关权利[21] - 股东出具的授权委托书应载明多项内容[23] 会议登记 - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作[24] - 召集人和律师共同验证股东资格合法性并登记[25] 会议主持 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[27] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] 投票权征集 - 董事会、独立非执行董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[33] 关联交易决议 - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，普通决议过半数有效表决权同意通过，特别决议需有效表决权的三分之二以上通过[34] - 关联交易事项形成决议须由出席会议的非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过[35] 累积投票制 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[36] 董事提名 - 单独或者合并持有公司股份的1%以上的股东可向董事会书面提名推荐非职工代表董事候选人[38] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[42]

上海剑桥科技股份有限公司章程（草案） （H股发行并上市后适用） （待公司2025年第二次临时股东会审议修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 股东会的召开 | 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | | 第一节 董事的一般规定 | 24 | | | 第二节 董事会 | 27 | | | 第三节 独立董事 | 31 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-048 上海剑桥科技股份有限公司 关于修订发行境外上市股份后 适用的《公司章程（草案）》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据香港中央结算有限公司（以下简称"HKSCC"）对上海剑桥科技股份有 限公司（以下简称"公司"）发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主 板挂牌上市（以下简称"H 股发行并上市"）后《公司章程（草案）》的修改意见， 结合公司 2025 年 5 月 29 日《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适 用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：临 2025-034）已完成的 治理结构调整，公司拟对《公司章程（H 股发行并上市后适用）》部分条款进一 步修订。现将相关事项说明如下： 一、修订背景 2、股东名册管理：明确 H 股股东名册正本存放地为香港，进一步规范股东 1 查阅及登记暂停的相关条款； 3、股东会程序：优化股东授权委托操作细则，新增委托书备置时间要求（至 少在会议召开前或指定表决时间前 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海剑桥科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"剑桥科技"）就 2025 年上半年度（以下简称"半年度" 或"报告期"）募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-046 上海剑桥科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 特别提示 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 207 号文）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 24,224,806 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 ...

上海剑桥科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 特别提示 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功 能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-045 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，全体委员一致同意 本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 8 月 18 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主 持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事长 Gerald G Wong 先生、独 立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以线上接入方式参会）。会议 ...

财务数据关键指标变化 - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为12,090.44万元[3] - 公司本报告期营业收入为20.35亿元人民币，同比增长15.48%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长51.12%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为1.19亿元人民币，同比增长84.21%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元人民币，同比下降157.51%[24] - 公司总资产为62.59亿元人民币，同比增长20.63%[24] - 基本每股收益为0.45元/股，同比增长50.00%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.44元/股，同比增长83.33%[25] - 加权平均净资产收益率为5.10%，同比增加1.42个百分点[25] - 非经常性损益项目合计金额为187.58万元人民币[29] - 扣除股份支付影响后的净利润为1.24亿元人民币，同比增长46.28%[31] - 2025年半年度营业总收入为2,035,126,267.94元，同比增长15.5%[166] - 2025年半年度净利润为117,545,574.74元，同比增长38.9%[167] - 归属于母公司股东的净利润为120,904,406.55元，同比增长51.1%[167] - 基本每股收益从2024年的0.30元/股增至2025年的0.45元/股，增长50%[167] - 2025年半年度营业成本为1,587,118,993.01元，同比增长15.2%[166] - 2025年半年度销售费用为52,041,637.00元，同比增长20.6%[166] - 2025年半年度财务费用为7,306,842.69元，同比下降76.9%[166] - 2025年半年度研发费用为160,784,933.50元，同比增长7.9%[166] 成本和费用 - 营业成本为1,587,118,993.01元，同比增长15.22%[77] - 销售费用为52,041,637.00元，同比增长20.62%[78] - 财务费用为7,306,842.69元，同比下降76.88%，主要因外币汇率波动[78] - 研发费用为160,784,933.50元，同比增长7.91%[78] 分红方案 - 调整后现金分红方案为不低于净利润的10%，总额1,209.04万元[3] - 具体分红方案为每10股派发现金红利0.452元（含税），按当前总股本268,019,841股测算，分红金额为12,114,496.81元[4] - 分红金额占上半年归属于上市公司股东净利润的10.02%[4] - 原分红预案因"按不低于10%比例分红"与"分红总额不超过1,000万元"存在矛盾而调整[3] - 公司总股本为268,019,841股[4] - 分红方案需提交临时股东会审议并重新授权[4] - 本次分红不实施送股和资本公积转增股本[4] - 公司承诺每年现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润总额的15%[109] 业务线表现 - 宽带事业部交付527.6万台产品，实现营收11.93亿元，同比增长22.23%[40] - 25G PON第二代产品实现小批量发货，50G PON研发进入基于ASIC商用芯片的样机阶段[40] - 公司加速向Wi-Fi 7、25G PON与XGS PON高附加值产品结构迁移[40] - 无线事业部在北美市场商用Optim云平台，深化AI能力实现智能运维[40] - 公司基于Open Wi-Fi平台推广Wi-Fi 7企业AP产品[40] - 公司正在加速切换和新增800G与1.6T高速光模块生产线[37] - 公司推进3.2T与CPO技术的试制线建设[37] - 公司在全球拥有自有或CO-LO生产基地，形成产能联动[37] - 公司产品覆盖100G/200G/400G/800G/1.6T高速光模块[37] - 公司在宽带接入、无线网络及高速光模块领域技术领先[39] - 公司800G及400G光模块在多地量产，并在上海、嘉善、马来西亚、北美进行大规模产能升级[42] - 公司完成全系列基于硅光技术的800G光模块开发并向海外核心客户批量发货[42] - 公司第二代基于3nm芯片的1.6T DR8和2×FR4光模块样机研发完成并在2025 OFC成功展示[42] - 25G PON ONT进入量产发货，Wi-Fi 6E产品稳定发货，Wi-Fi 7产能持续提升[63] - 800G OSFP DR4光模块已验证并具备小批量出货能力，1.6T OSFP 2×FR4样品研发完成[64] - 马来西亚工厂产量实现97%大幅增长，扩建槟城生产基地部署高速SMT产线及光模块无尘车间[65] - 上海工厂与嘉善新工厂将800G系列产品产能提升至年化200万台[66] - 北美市场基于硅光技术的800G光模块成为拳头产品，海内外交付能力达历史高峰[67] - 上半年完成633.1万台传统产品和24.7万只高速光器件发货任务[68] - 嘉善基地预计下半年实现全品类批量发货能力超过百万台级[64] - 公司新一代1.6T OSFP光模块完成原型开发，多款400G及800G硅光产品实现量产[72] - 公司800G系列产品产能提升并通过关键客户现场工艺认证[73] - 公司物料齐套率、出货达成率均达100%[74] 各地区表现 - 公司境外全资附属企业CIG日本位于日本神奈川县相模原市，系2019年收购CIG Photonics Japan Limited吸收合并设立[14] - 公司2022年收购迈智微美国（沿用原Actiontec Electronics名称）及迈智微上海作为全资附属企业[14] - 马来西亚工厂完成136万台传统业务产品交付，同比增长93%[75] - 东南亚、非洲等地区宽带终端设备市场规模年均增长率保持在15%以上，印尼、尼日利亚等国家增速超过20%[45] - 欧美成熟市场宽带终端设备需求年均增速约5%-8%，且对高端产品偏好明显[45] - 公司境外销售收入占比从2022年的82.89%上升至2025年上半年的94.01%[89] - 剑桥工业（美国）有限公司本报告期营业收入为138,673.78万元，净利润为-261.53万元[84] - Cambridge Industries Group Telecommunication Limited本报告期净利润为579.76万元[84] - CIG Photonics Japan Limited本报告期净利润为-1,734.37万元[84] - 境外资产规模为296,062.72万元，占总资产比例为47.30%[81] - 马来西亚工厂关税优势及北美基地本地化供应能力为应对关税波动提供关键支撑[93] 管理层讨论和指引 - 公司布局LPO（线性驱动可插拔光模块）技术以降低功耗与成本[14] - 公司采用3nm制程DSP芯片提升光模块信号处理效率[15] - 公司参与WDM现网试点验证大带宽技术可行性[16] - 到2029年接入网光器件销售额有望攀升至29亿美元[45] - Wi-Fi7终端在欧美商用市场占比已达30%，预计2025年将突破50%[46] - 2026年全球小基站市场规模将突破120亿美元，年复合增长率预计达18%[48] - 2025年全球800G光模块市场规模预计同比增长60%，其中AI数据中心采购占比超70%[51] - 800G光模块在北美超大型数据中心的部署占比已达60%[53] - 1.6T光模块在北美超大型数据中心的测试部署率已达30%，预计2026年商用率将突破50%[53] - 液冷式光模块的功耗较传统产品降低30%[53] - 800G光模块从立项到量产的研发成本超亿元[54] - 美国II-VI、Lumentum等企业占据全球70%以上的高端市场份额[54] - 2025年北美云厂商800G模块采购量同比增长80%[61] - 中国产产品输美综合关税27.5%，海外工厂产品输美综合关税0%[62] - 2025年800G光模块销量预计达1,990万单位，市场规模同比增长60%[88] - 2025-2026年全球光模块厂商研发投入平均增长40%[88] 其他重要内容 - 公司申请12件专利并成功授权7件，荣获上海市创新型企业总部称号[70] - 完成467名激励对象294.2632万股限制性股票解除限售[70] - 公司正式递交港股上市申请，拓宽融资渠道并提升品牌影响力[70] - 公司汇兑损益较上年同期增加约2,379.38万元（本期汇兑收益1,365.19万元，上年同期汇兑损失1,014.19万元）[43] - 2025年上半年日元升值导致汇兑收益增加[90] - 美国对华关税于5月14日降至30%，马来西亚工厂关税维持19%[92] - 公司前五大客户销售占比从2022年的63.36%上升至2025年上半年的82.47%[94] - 最近三年及一期应收账款净额分别为160,587.82万元、109,953.67万元、123,011.41万元和158,019.09万元[95] - 应收账款占总资产比重分别为30.69%、23.22%、23.71%和25.25%[95] - 公司收购迈智微美国形成商誉，面临市场不利变化可能导致商誉减值风险[96] - 诉讼风险可能对公司财务、声誉、股价等产生负面影响[96] - 跨国诉讼风险因法律体系和文化差异可能带来更大挑战[96] - AOI诉CIG USA专利侵权诉讼涉及8项美国专利，其中5项进入多方复审程序，PTAB预计2025年8月底前决定是否立案[116] - CIG USA已就AOI诉讼中的3项专利IPR申请未被驳回，PTAB将于2026年8月发布裁决[116] - 法院暂停AOI诉讼程序，待PTAB对所有IPR案件作出裁决后重新安排[116] - AOI诉讼目前不会对公司产生重大不利影响[116]

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-047 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.0452 元（含税）、不送红股、不转增。 上海剑桥科技股份有限公司 关于调整 2025 年半年度现金分红预案 并制定 2025 年半年度现金分红方案的公告 特别提示 一、利润分配方案内容 （一）调整背景与原因 为维护股东合法权益，公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十一 次会议审议通过《2025 年半年度现金分红预案》，并经 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议批准。原预案明确"本次中期分红以 2025 年 1-6 月归 属于上市公司股东的净利润为基数，按不低于 10%的比例 ...