股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月3日14点30分在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月3日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月27日 A股股票代码603083 [6] 审议议案内容 - 审议关于调整2025年半年度现金分红预案并制定半年度现金分红方案的议案 [2] - 审议关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案 [2] - 具体包括H股发行并上市后适用的公司章程草案和股东会议事规则草案 [2] 投票安排 - 公司委托上证信息通过智能短信向A股投资者主动推送参会邀请和议案信息 [4] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票 投票结果将视为全部账户的相同类别股票均已投出同一意见 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议登记 - 现场登记地址为上海东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼 联系电话021-52383315 [6] - 股东可通过扫描二维码进行登记 未提前登记者需在会议现场表决前完成登记手续 [6][7] - 代理人需持书面授权委托书及身份证件办理登记 [6] 其他事项 - 会议联系方式为上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼证券部 电话021-60904272 [8] - 出席现场会议股东的食宿及交通费用自理 [8] - 网络投票系统如遇突发重大事件 会议进程将按当日通知进行 [8]

公司章程修订背景 - 公司收到香港中央结算有限公司对H股发行并上市后公司章程草案的书面修改意见 需确保符合香港上市规则和境内公司法及上市公司章程指引等法律法规要求 [1] - 基于2025年5月29日已完成取消监事会并由审计委员会承接原监事会职权的治理结构调整 本次拟进一步细化条款以完善治理结构和保障股东权益 [1] 公司章程修订内容 - 明确H股股东遗失股票的补发程序 规定股东可向公司申请补发新股票 [6] - 细化股东名册管理规则 H股股东名册正本存放于香港 公司可根据适用法律法规及证券监管规则暂停办理股东登记手续 [6][7] - 补充股东会表决机制 允许股东委任一名或数名代理人 且代理人无须是公司股东 [8] - 新增委托书备置时间要求 规定授权文件需在会议召开前或指定表决时间前二十四小时备置于公司住所或指定地点 [8] - 增加认可结算所及其代理人授权代表出席股东会的特别规定 明确经授权人士可代表认可结算所行使表决权且享有同等法定权利 [9] 公司章程修订程序 - 修订议案已于2025年8月18日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过 应出席董事7名全部出席并一致同意 [2] - 修订需提交股东会以特别决议审议 根据公司法及公司章程规定 特别决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 修订后章程草案与A股公司章程核心条款保持一致 符合境内外监管要求 生效实施时间为H股发行并上市之日 [2]

募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币7.5亿元 其中扣除承销保荐费用及其他发行费用后实际筹集资金为人民币7.5亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为人民币157.66万元 含历年累计利息净额人民币562.18万元[1] - 原募投项目"高速光模块及5G无线通信网络光模块项目"累计使用募集资金3.63亿元 补充流动资金使用1.03亿元 变更后新项目累计使用募集资金6.24亿元[6] 募集资金管理情况 - 公司设立专项账户并签署三方及四方监管协议 分别与中信银行上海分行、江苏银行上海分行及中国农业银行浙江长三角一体化示范区支行合作[1] - 原项目募集资金专户已于2024年10月15日注销 因余额已全部划转至新项目专户[2] - 新项目专户开设于中国农业银行浙江长三角一体化示范区支行 截至报告期末存放余额为人民币157.66万元[1] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年新项目"剑桥科技光电子技术智造基地项目"使用募集资金1.3亿元[2] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2200万元 报告期内未新增补充流动资金[2] - 公司未对闲置募集资金进行现金管理或对外投资 不存在超募资金使用情况[3] 募投项目变更及进度 - 2023年8月变更部分募投项目 将原项目剩余资金2.84亿元变更用于新项目 实施主体变更为浙江剑桥通信设备有限公司 实施地点改为浙江嘉善[4] - 原项目建设进度多次延期 从2021年4月延至2022年4月 再延至2024年4月 主要受疫情影响及光模块技术路线迭代影响[4] - 截至2025年6月末 新项目累计投入金额6.24亿元 投资进度97.43% 含原项目已投入的3.56亿元设备购置资金[7] 资金使用合规性 - 公司已完成募集资金置换预先投入自筹资金2002.61万元[2] - 节余募集资金5.22万元已于2020年12月用于补充流动资金 相关专户已注销[3] - 董事会审计委员会确认募集资金存放与使用符合监管规定 信息披露真实准确[5]

公司基本信息 - 公司名称为上海剑桥科技股份有限公司 英文名称为CIG SHANGHAI CO LTD [2] - 公司注册地址为上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室 [2] - 公司成立于2012年7月6日 在上海市工商行政管理局注册登记 统一社会信用代码为9131000078585112XY [1] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] 股份发行与结构 - 公司于2017年10月13日经中国证监会核准 首次公开发行A股24,467,889股 于2017年11月10日在上海证券交易所上市 [2] - 公司计划发行H股并赴香港联交所上市 H股发行数量及上市日期待定 [2] - 公司设立时发行股份总数为75,000,000股 每股面值人民币1元 [6] - 公司发起人包括Cambridge Industries Company Limited持股28.9101% 上海康宜桥投资合伙企业持股18.9056%等多家机构 [6][7] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成 其中包含4名独立董事和1名职工代表董事 [59] - 法定代表人由董事长担任 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 [2] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人等 [3] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨是以科技创新为核心驱动力 聚焦AI应用的网络解决方案 深耕高速光通信模块和AI互联与智能终端设备 [5] - 经营范围包括开发设计计算机和通信软件 生产光纤交换机等电信终端设备 从事货物及技术进出口业务等 [5] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 查阅公司文件 要求公司收购异议股份等 [15] - 股东义务包括遵守公司章程 依认购股份缴纳股款 不得滥用股东权利损害公司利益等 [18] 股东会职权与运作 - 股东会职权包括选举董事 审议利润分配方案 决定增减注册资本 发行公司债券 修改公司章程等 [22] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每会计年度召开一次 [26] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数表决权通过 特别决议需三分之二以上表决权通过 [43] 股份管理与转让 - 公司股份采取记名股票形式 A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 H股股份在香港中央结算有限公司存管 [6] - 公司董事 高级管理人员及持股5%以上股东在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入股份的收益归公司所有 [13] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [11] 董事会运作 - 董事会职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划和投资方案等 [59] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产 不得利用职权牟取不正当利益 [53][54]

公司财务表现 - 2025年半年度实现营业收入20.35亿元 同比增长15.48% [1] - 净利润1.21亿元 同比增长51.12% [1] - 基本每股收益0.45元 加权平均净资产收益率5.1% [1] 股息分配情况 - 2025半年度分配方案为10派0.452元（含税） 派现金额合计1211.45万元 [4][5] - 派现额占净利润比例为10.02% 为上市以来第7次派现 [4][5] - 历史派现记录显示2024年末派现最高达10派2.2元 派现金额0.59亿元 [1] 行业分红对比 - 通信行业8家公司公布2025半年度分配方案 派现金额最高为中国移动540.83亿元 [3] - 中国电信派现165.81亿元 中国联通派现34.77亿元 [3] - 公司派现金额1211.45万元在行业中排名末位 股息率0.11%低于行业龙头2%以上水平 [3][5] 资金流向数据 - 当日主力资金净流入3.86亿元 [2] - 近5日主力资金净流入3.83亿元 [2] - 融资余额10.94亿元 近5日增加690.04万元 增幅0.63% [3]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会将审议关于调整2025年半年度现金分红预案并制定2025年半年度现金分红方案的议案 [2] 议案审议事项 - 本次股东会将审议多项议案 包括现金分红方案调整相关议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入达20.35亿元 同比增长15.48% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元 同比增长51.12% [2] - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [2]

复牌 - 中国船舶刊登异议股东收购请求权申报结果后股票复牌 [1] 并购与定增 - 爱柯迪拟发行股份及支付现金收购卓尔博71%股权 [2] - 引力传媒拟定增募资不超过4.7亿元用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [2] 回购 - 山东玻纤将股份回购价格上限由5.41元/股上调至10.22元/股 [3] - 海正生材将回购股份价格上限由12元/股上调至17元/股并将回购期限延长至2026年2月27日 [3] 对外投资与融资 - 景嘉微拟增资2.2亿元控股诚恒微进军边端侧AI芯片领域 [4] - 新天药业筹划对参股公司汇伦医药追加股权投资 [5] - 特变电工拟发行可转债募资不超过80亿元用于准东20亿Nm³/年煤制天然气项目 [6] - 久吾高科拟发行可转债募资不超过5.04亿元用于盐湖氯化锂中试生产线及特种膜组件项目 [6] - 蔚蓝锂芯控股子公司投资8388万美元在马来西亚建设LED CSP项目达产后月产能700KK [6] - 圣泉集团拟发行可转债募资不超过25亿元用于绿色新能源电池材料产业化项目 [6] 业绩增长 - 骄成超声上半年净利润5803.69万元同比增长1005.12% [7] - 国盛金控上半年净利润2.1亿元同比增长369.91% [8] - 金田股份上半年净利润3.73亿元同比增长203.86% [9] - 中欣氟材上半年净利润541.2万元同比增长123.40% [10] - 蔚蓝锂芯上半年净利润3.3亿元同比增长99.09% [11] - 孩子王上半年净利润1.4亿元同比增长79.42% [12] - 剑桥科技上半年净利润1.21亿元同比增长51.12% [13]

财务表现 - 营业收入20.35亿元 同比增长15.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元 同比增长51.12% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.19亿元 同比增长84.21% [1] - 基本每股收益0.45元 [1] 经营状况 - 经营获利能力显著强化 [1] - 归属于上市公司股东的净资产规模稳步扩大 [1] - 总资产规模稳步扩大 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.452元（含税） [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入20.35亿元 同比增长15.48% [1] - 归母净利润1.21亿元 同比增长51.12% [1] - 基本每股收益0.45元 拟每10股派发现金红利0.452元(含税) [1] 业务驱动因素 - 业绩增长主要得益于高速光模块和电信宽带接入两大核心业务的突出贡献 [1] - 高速光模块业务表现尤为亮眼 [1]