人事选举 - 董事会同意补选顾静良为非独立董事候选人[1][2] - 董事会同意补选杨福全、阳昌云、应放天为独立董事候选人[3][4] 资金与交易 - 董事会同意变更H股募集资金用途[5] - 公司参与投资基金认缴出资不超800万元[8] - 公司参与投资设立基金认缴出资不超2000万元[9] - 2025年度委托理财闲置自有资金单日最高余额上限20亿元[10] 关联交易 - 公司与舒泰神日常关联交易议案通过[6] - 公司与核欣医药日常关联交易议案通过[7] 其他事项 - 2025年1月10日起公司香港主要营业地点变更[11] - 董事会同意召开2025年相关会议[12][13]

人事变动 - 左从林因个人及工作原因辞去公司董事等职务[2] - 孙明成、翟永功、欧小杰三位独立董事申请辞职[3][4] 人员补选 - 2024年12月20日补选顾静良为非独立董事候选人[2] - 2024年12月20日补选杨福全、阳昌云、应放天为独立董事候选人[4] 持股情况 - 左从林持有公司A股股份14098317股[2] - 顾静良持有公司A股股份269801股，占比0.036%[8] - 杨福全、阳昌云、应放天截至公告日未持股[10][13][15] 人员信息 - 应放天2024年5月当选欧洲工程院院士[13] - 应放天有多项任职经历[13][14] - 阳昌云、应放天与相关方无关联且符合任职资格[13][15]

独立董事提名 - 提名人为北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会[2] - 提名时间为2024年12月19日[6] - 被提名人应放天为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上等自然人股东及其配偶等不具独立性[3] - 持股5%以上股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[4] 不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超3家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]

股份数据 - 2024年12月13日已发行股份（不含库存）628,295,814，库存2,186,314，总数630,482,128[3] - 2024年12月17日购回股份109,000，占比0.017%，每股购回价17.227元[3] - 2024年12月17日结束时，已发行（不含库存）628,186,814，库存2,295,314，总数630,482,128[3] 购回情况 - 2024年12月17日在上海证券交易所购回109,000股，最高17.28元，最低17.1元，总额1,877,700元[9] - 合共购回109,000股，总额1,877,700元，拟持作库存109,000股[9]

股份数据 - 2024年11月30日已发行股份（不含库存）628,345,814，库存2,136,314，总数630,482,128[3] - 2024年12月13日购回股份50,000，占比0.008%，每股17.7元[3] - 2024年12月13日结束时，已发行（不含库存）628,295,814，库存2,186,314，总数630,482,128[3] 购回情况 - 2024年12月13日在上海证券交易所购回50,000股，付出885,000元[9] - 合共购回50,000股，付出885,000元，拟持作库存50,000股[9]

回购情况 - 2024年3月29日首次披露回购方案，实施期12个月[2] - 预计回购5000万元 - 1亿元，用于员工持股或激励[2] - 截至2024年11月30日，回购210.31万股，占比0.2806%，金额3319.60万元[2][5] - 实际回购价13.20 - 18.15元/股，原上限28.10元/股[2][3][5] - 除息后回购上限调为27.94元/股，2024年7月31日生效[4] - 2024年11月未回购A股股份[5] 利润分配 - 2023年度每10股派现1.6元，不转增股本[3]

股份数据 - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份118,995,206股，面值1元，股本118,995,206元，本月无增减[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份630,482,128股，面值1元，股本630,482,128元，本月无增减[1] - 2024年11月底法定/注册股本总额为749,477,334元[1] - 截至2024年11月底，H股已发行股份118,995,206股，库存股份0股，本月无增减[4] - 截至2024年11月底，A股已发行股份628,345,814股，库存股份2,136,314股，本月无增减[4] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[6][7][8] - 为发行股份订立的其他协议或安排、已发行股份及库存股份其他变动不适用[9][10]

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-053 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 27 日（星期三）至 12 月 03 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 04 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

报告评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 2024Q1-Q3 营收13.35亿元,同比下滑15.87%,归母净利润-0.70亿元 [3] - 2024Q3单季度营收4.86亿元,同比下滑15.51%,归母净利润0.99亿元,同比下滑58.04% [3] - 考虑项目价格竞争压力以及生物资产公允价值变动影响,下调2024-2026年EPS预测 [3] - 毛利率阶段性承压,实验室服务业务贡献净利润环比提升 [3] - 在手订单29亿,新签订单9亿,保障业绩增长 [3] - 产能稳步推进,国际化加码 [3] 财务数据总结 - 2024E营收20.01亿元,同比下滑15.8% [4] - 2024E归母净利润0.56亿元,同比下滑85.8% [4] - 2024E每股收益0.08元 [4] - 2024E净资产收益率0.7% [4] - 2024E市盈率225.53倍 [4] 估值分析 - 参考可比公司估值,给予2025年PE38X,维持目标价19.60元 [2][10] 风险提示 无

回购情况 - 回购方案2024年3月29日首次披露，实施期限12个月[2] - 预计回购金额5000 - 10000万元，用于员工持股或激励[2] - 累计已回购210.31万股，占比0.2806%，金额3319.60万元[2] - 实际回购价13.20 - 18.15元/股，原上限28.10元/股[2][3] - 除息后回购上限调为27.94元/股，2024年7月31日生效[4] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.6元（含税）[4] 最新进展 - 2024年10月未回购，截至10月31日累计情况同前[5]