常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称 "经理人员"），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律 等相关专业知识或工作背景； 1 （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第四条 本工作制度所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、运 营总监、财务总监和董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事 ...

| 小股东合法权益。 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司应当建立全部由独立董事参加的 | | | | | | | | | 会议（以下简称"独立董事专门会议"）制 | | | | | | | | | 度，定期或者不定期召开独立董事专门会 | | | | | | | | | 议。（一）独立董事行使下列特别职权前应 | | | | | | | | | 当经公司独立董事专门会议讨论后，方可行 | | | | | | | | | 使：1、独立聘请中介机构，对公司具体事 | | | | | | | | | 项进行审计、 咨询或者核查；2、向董事会 | | | | | | | | | 提议召开临时股东大会；3、提议召开董事 | | | | | | | | | 会会议。（二）下列事项应当经独立董事专 | | | | | | | | | 门会议审议并由全体独立董事过半数同意 | | | | | | | | | 后，方可提交董事会审议：1、应当披露的 | | | | | | | | | 关联交易；2、公司及相关方变更或者豁免 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权 限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使 以下职权： 1 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规、规范性文件以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文件的规 定。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-105 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长 授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》， 该议案尚需提请公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 公司分别于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，于 2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五 次会议，于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和 控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《常州腾龙汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举任命和解聘。审计委员会设主任委员（召集人）一 1 际情况，制定本工作制度。 名，由作为会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。主任 委员（召集人）由董事会选举产生。。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第三条 审计委员会负责监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外 部审计机构；指导及监督公司的内部审计制度及其实施；审阅公司的财务报告并 对其发表意见；评估内部控制的有效 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会 秘书依法行使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则、《上市公司治理准则》等相关法律法规、证券交易所相关规 定和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，可以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司应在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月 内正式聘任董事会秘书。公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委会 第四条 战略委员会由5名公司董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长担任， 负责召集和主持委员会工作。当战略委员会主任委员（召集人）不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员（召集人）既 不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他高 级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核 ...