证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-017 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 2024 年 4 月 1 日，公司收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更 深圳市汇顶科技股份有限公司签字注册会计师人员的函》，大华会计师事务所作 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派陈葆华作为签字 注册会计师，为公司提供审计服务。现签字注册会计师陈葆华因个人原因离职， 离职前其不存在与公司会计处理产生分歧。大华会计师事务所指派刘伟明接替陈 葆华作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度财 务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司 2023 年度财务报告审计和内 部控制审计签字注册会计师为刘伟明。 二、变更后的人员信息 刘伟明，2012 年 7 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事上市公司审 计，2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业，2024 年 1 月开始为本公司提供 审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。 三、本次变更签字注册会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 5 月 26 日~2024 年 5 月 25 日 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~150,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,068,585 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.45% | | 累计已回购金额 | 101,127,517.89 元 | | 实际回购价格区间 | 47.35 元/股~54.74 元/股 | 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-015 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购 进展情况披露如下： 2024 年 3 月，公司未回购股份。 自本次回购实施起始日至 2024 年 3 月 31 ...

关于股票期权 2024 年第一季度 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-016 深圳市汇顶科技股份有限公司 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：0 股，股票期权相关情况如下： 公司 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 611,504 份，实际可行权期限为 2023 年 7 月 18 日-2024 年 6 月 19 日（行权日须为交易 日），行权方式为自主行权。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共行权并 完成股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%。 本次行权股票上市流通时间： 公司 2022 年第一期股票期权激励计划的股票期权采用自主行权模式行权， 激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、 2022 年第一期股票期权激励计划批准及实施情况 （一） 2022年第一期股票期权激励计划相关审批程序 1、 2022 年 4 ...

变更后投资人（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）： 非限售流通股：出资额 45800.1914（万元） 结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原 457,993,141 元变更 为 458,001,914 元，总股本由原 457,993,141 股变更为 458,001,914 股；同时， 因中国证券监督管理委员会和上海证券交易所于 2023 年更新了《上市公司章程 指引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度，故公 司根据实际情况向工商行政管理部门申请办理因注册资本变更等所致章程修改、 工商变更登记等相关手续。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局 出具的 22409505707 号《登记通知书》，相关核准变更（备案）事项如下： 章程备案： 变更前投资人（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）： 非限售流通股：出资额 45799.3141（万元） 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-014 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-012 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告 公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证 券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。 根据员工持股计划的有关规定，本员工持股计划将于 2024 年 9 月 12 日存续 期届满，本员工持股计划存续期满后自行终止，本员工持股计划管理委员会将于 存续期内按照相关规定处置剩余权益，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告 一、第一期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2019 年 6 月 4 日召开第三届董事会第七次会议及 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2019 年 6 月 6 日和 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所官方网站及 指定媒体披露的相关公告文件。 2、2019 年 9 月 13 日公司披露《关于第一期员工持股计划完成股票购买的 公告》，截至 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开 2023 年第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议由公司董事会授权人力资 源部召集，董事会秘书王丽女士主持，会议实际出席持有人 72 名，持有 2023 年 第一期员工持股计划份额合计 27,747,178.42 份，占 2023 年第一期员工持股计划 总份额的 24.32%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持 股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立公司 2023 年第一期员工持股计划管理委员会的议 案》 为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳 市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同 意设立公司 2023 年第一期员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日 常监督管理，代表持有人行使股东权 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（含），回购金额为不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-011 2024 年 2 月，公司未回购股份。 自本次回购实施起始日至 2024 年 2 月 29 日，公司股份回购专用证券账户通 过集中竞价交易方式已回购公司股份数量为 2,068,585 股，占公司总股本的比例 为 0.45%，购买的最高价为 54.74 元/股，最低价为 47.35 元/股 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年度业绩预盈公告，预计2023年年度实现营业收入440,500万元左右，同比增长30.2%左右[1] - 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币13,200万元到18,200万元[1] - 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币10,100万元到15,100万元[1] - 公司2023年Q4单季度营收约12.09亿元，季度营收环比2023年Q3增长2.89%[1] 用户数据 - 公司指纹、触控产品依托产品优势实现市场份额的进一步提升，同比上年同期出货量实现大幅增长[1] - 2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%[1] - 2023年AMOLED在全球智能手机市场的渗透率首次超过50%，全球柔性AMOLED智能手机面板出货量达到5.1亿片，同比增长29.8%[1] - 2024年中国柔性OLED智能手机面板出货量占比有望首次超过韩国，成为全球最大的智能手机柔性AMOLED生产国[1] 未来展望 - 公司面对的价格压力将有望大幅度降低，供应链竞争格局也有望进一步优化[1] - 公司研发效率提升，基本面向上趋势已确立[1] - 公司新品落地释放新动能，业绩增长潜力大[3] 新产品和新技术研发 - 公司在指纹、触控领域保持技术领先[1] 市场扩张和并购 - 公司营收预测和净利润预测均上调，评级由增持-A上调至买入-A建议[4] 其他新策略 - 现金流最新摊薄为0.70亿美元，较上一期增长至3.23亿美元[1] - 每股净资产最新摊薄为18.98美元，较上一期略有下降至19.78美元[1] - EV/EBITDA比率在最新期间波动较大，从-34.5增长至60.7[1]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第023号 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市汇顶科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信 达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,106,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.0443 | 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-010 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一 致同意，推选朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和 国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会 ...