科华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，更好地激 励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开 展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《科华控股股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其 积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-012 科华控股股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 25 日（工 作日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》《科华控股股份有限公司章程》或其他有关规定，科 华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于成永先生作为征集人，就 公司拟于 2024 年 3 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 征集人未持有公司股票。 的情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及 其关联人之间不存在关联关系 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-010 科华控股股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 3 月 11 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以 现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以电话及电子邮件等方式 送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》，本议案需提交股东大会审议。 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 ...

科华控股股份有限公司 章程 二○二四年三月 1 | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | | | 第七章 监事会 27 | | | | | 第一节 | 监事 | | 27 | | 第二节 | 监事会 | | 27 | | 第八章 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人科华控股股份有限公司董事会，现提名倪广山为科华 控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任科华控股股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科华控股 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董 事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所 ...

科华控股股份有限公司 信息披露管理制度 二○二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上交所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上交所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上交所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文 件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格 已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政 法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指 在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众 公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职 ...

1 科华控股股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《科华控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。监 事会应当严格按照法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，切实履行监督职责。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会 选举的职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会联 络员作为监事会的工作人员。 第五条 监事会 ...

科华控股股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第三条 本委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数且至少包括一名会计专业人士，并由独立董事 中的会计专业人士担任召集人。本委员会成员均须具有能够胜任本 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资 格，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本 规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委 员担任董事或独立董事的任期结束。 本委员会每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独 沟通会议，董事会秘书可以列席会议。 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性 ...

科华控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其 他事项。 第九条 本委员会根据需要不定期召开会议。董事会、主席或半数以上委员有 权提议召集委员会临时会议。 第十条 本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由主席主持，主席 不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会 议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第十一条 会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出， 如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召 开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面 通知。 第十二条 本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本委员会会议 应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他 委员代为出席并进行表决。授权委托书须明确授权范围和期限。每一 名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 3 月 6 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以电话及电子邮 件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-005 科华控股股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 1 有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《 ...