财务审计 - 审计公司对科华控股2023年12月31日财务报表内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为科华控股于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额相关 - 涉及金额为人民币3240万元[16]

薪酬数据 - 2023年度公司董事税前薪酬总额441.22万元[2] - 2023年度高级管理人员税前薪酬总额413.61万元[5] - 2023年度监事税前薪酬总额139.37万元[5] - 2024年度独立董事津贴标准税前10万元/年[6]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5][6] - 公司财务报告内控评价结论为有效[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[10] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[20] 未来展望 - 2024年继续把内控规范建设作基础工作，优化执行情况[21] - 2024年关注风险业务领域，加强高风险领域预警和检查[21] - 2024年加强内部信息沟通及时性和有效性，加大反舞弊及内审监督力度[21] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为陈洪民[22] - 报告日期为2024年4月17日[22]

会议召开 - 2023年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2023年召开2次董事会审计委员会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年10月起任职，亲自出席董事会2次等[2][4] - 2023年与会计师事务所正式沟通2次[5] - 参加上交所履职学习及后续培训[9] 审计相关 - 聘任上会会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[8] 信息披露 - 按时编制并披露第三季度报告[7] 合规情况 - 关联交易合理合法，无关联方违规占用资金[7] - 公司及控股股东遵守承诺，无违反情况[7]

业绩总结 - 2023年度收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[2] - 承担68家上市公司2023年年报审计业务，收费总额0.69亿元[3] 人员数据 - 截至2023年末，合伙人108人，注册会计师506人，签过证券审计报告179人[2] - 拟签字项目合伙人耿磊近3年签6家上市公司审计报告[3] 未来展望 - 2024年拟收财务审计费75万元，内控审计费20万元，合计95万元[5] 其他新策略 - 2024年4月16日董事会同意续聘上会会计师事务所，议案待股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14点30分在江苏常州溧阳公司会议室召开[3] - 网络投票2024年5月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议13项议案，涵盖年报、预算等内容[7] 会议相关时间 - 议案2024年4月16日经董事会、监事会会议审议通过[8] - 股权登记日为2024年5月16日[13] - 现场会议登记2024年5月21日进行[14] 其他要点 - 议案5对中小投资者单独计票[10] - 议案10关联股东陈洪民、陈小科回避表决[10] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[19]

会议信息 - 科华控股第四届监事会第一次会议于2024年4月16日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][8][9]

人员与业务规模 - 截至2023年末，上会合伙人108人，注会506人，签过证券审计报告注会179人[2] - 上会2023年承担68家上市公司年报审计业务，收费0.69亿元[2] 收入情况 - 上会2023年度收入总额7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[2] 风险相关 - 截至2023年末，上会计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[2] 合规情况 - 上会近三年审结民事诉讼案1项，受监管措施4次[2][3] - 6名从业人员近三年受监管措施3次[3] 项目人员 - 拟签字项目合伙人耿磊近3年签过6家上市公司审计报告[4]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[4] - 2023年召开6次董事会审计委员会等会议[4] 合规与制度 - 关联交易合规，无违规占用资金[7] - 遵守承诺，未违反承诺[7] 财务与人事 - 2021年度不分配利润用于发展[9] - 聘任高级管理人员程序合规[9]

担保情况 - 2024年公司对联华机械预计担保不超1.25亿，已担保2830万[3] - 2024年联华机械对公司预计担保不超10亿[3] - 2024年公司对科华底盘预计担保不超0.75亿，已担保0元[3] - 2024年公司为二者担保总额不超2亿，联华机械为公司不超10亿[15] - 截至披露日，公司及其控股子公司累计对外担保2830万[17] 子公司业绩 - 2023年末联华机械营收11463.64万，净利润 - 1284.45万[8] - 2023年末科华底盘营收1149.65万，净利润 - 470.87万[11]