回购方案 - 2024年3月25日审议通过1000 - 2000万元回购股份方案，期限12个月[3] 回购实施 - 2024年3月28日首次实施回购[4] - 2024年3月29日完成回购，累计回购1346205股，占总股本1.01%[4] 回购价格与金额 - 最高15.20元/股，最低14.29元/股，均价14.85元/股，支付1999.60万元[4] 股份情况 - 回购前后限售股均为0股，无限售股133400000股，回购专用账户1346205股[8] 后续安排 - 回购股份用于员工持股或激励，3年未用依法注销[8][9]

激励计划 - 2024年3月11日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 公告于2024年3月30日发布[8] 自查情况 - 自查期为2023年9月11日至2024年3月11日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 19名激励对象及其近亲属自查期有买卖股票行为，系正常交易[5] - 公司执行信息披露制度，未发生信息泄露和内幕交易[6]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-022 科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,485,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.0952 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 49,379,400 | ...

会议安排 - 公司2024年3月11日决定3月29日召开2024年第一次临时股东大会[5] - 公司董事会2024年3月12日刊登召开股东大会通知[5] 投票情况 - 独立董事于成永2024年3月22 - 25日征集投票权，无股东委托[8] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共6名，代表49,485,000股，占总股本37.0952％[10] - 现场会议股东及代理人2名，代表30,159,263股，占总股本22.6081％[11] - 网络投票股东4名，代表19,325,737股，占总股本14.4871％[11] 议案表决 - 7项议案同意股数49,379,400股，占比99.7866%，均表决通过[14][16][18][20][22][24][27] 人员选举 - 陈洪民等6人当选第四届董事会非独立董事[29][30][31][32][34][35] - 于成永等3人当选第四届董事会独立董事[36][37][38] - 窦胜军等2人当选第四届监事会非职工代表监事[39][41]

股份回购方案 - 2024年3月25日审议通过1000 - 2000万元自有资金回购方案[4] - 回购期限自方案通过日起12个月内[4] 首次回购情况 - 3月28日首次回购61.88万股，占总股本0.46%[3][5] - 最高价14.92元/股，最低价14.29元/股[3][5] - 已支付903.13万元（不含交易费）[3][5][6] 后续计划 - 符合规定，将在期限内继续回购并披露信息[6][7]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购价格不超过19.50元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 2024年3月25日董事会通过回购议案[3] - 按上限测算预计回购约1025641股，占总股本0.77%[10] - 按下限测算预计回购约512821股，占总股本0.38%[10] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股133400000股，占比100%[15] - 按下限回购后有限售0.38%，无限售99.62%[15] - 按上限回购后有限售0.77%，无限售99.23%[15] 资金占比 - 截至2023年9月30日，总资产373617.85万元，净资产135236.59万元，流动资产189880.47万元[16] - 假设用上限2000万元，占总资产0.54%，净资产1.48%，流动资产1.05%[16] 其他情况 - 董监高、控股股东等6个月内无买卖，回购期无增减持计划[17] - 相关方未来3、6个月暂无明确减持计划[18] - 回购用于员工持股或激励，3年未实施注销未用部分[19] - 回购不影响经营，注销股份履行法定程序[20] - 董事会授权经营管理层办理回购事宜[21] - 回购存在无法实施或变更终止风险[22][23] - 已开立股份回购专用证券账户[25]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-020 科华控股股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 1 | 陈洪民 | 27,420,413 | 20.56 | | 2 | 陈伟 | 16,008,000 | 12.00 | | 3 | 上海晶优新能源有限公司 | 15,275,647 | 11.45 | | 4 | 陈小科 | 3,944,490 | 2.96 | | 5 | 江苏科华投资管理有限公司 | 2,738,850 | 2.05 | | 6 | 郑文涌 | 1,969,900 | 1.48 | | 7 | 薛勇 | 1,334,000 | 1.00 | | 8 | 倪思礼 | 571,500 | 0.43 | | 9 | 中国农业银行股份有限公司－金元顺 安优质 ...

业绩相关 - 公司年出货量超1100万件[3] 2024年计划 - 拟向激励对象授予不超过390.67万股限制性股票[5] - 拟用于回购的资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[6] - 召开不少于3次由董事长或总经理出席的投资者说明会[7] - 优化并持续执行高管薪酬方案[12] 公司业务 - 主营业务为汽车关键零部件产品研发、生产及销售[2] - 产品包括涡轮增压器相关部件及装配件等[2] 合作情况 - 与众多国内外涡轮增压器厂商建立长期稳定战略合作关系[3] - 产品广泛搭载于众多知名汽车品牌[3] 其他策略 - 持续加强与“关键少数”沟通，跟踪承诺履行情况[11] - 拟用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[12] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案举措并履行信息披露义务[13] - 专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[13] 规则修订 - 2024年3月8日修订《独立董事工作规则》等规则[9]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[2] - 回购期限12个月内[10] - 回购价格不超19.50元/股[2] - 2024年3月25日通过回购议案[4] 股份测算 - 1000万下限预计回购512,821股，占比0.38%[12] - 2000万上限预计回购1,025,641股，占比0.77%[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产373,617.85万元[18] - 假设用2000万，占总资产0.54%[18] 相关安排 - 回购用于员工持股或股权激励[21] - 董事会授权经营管理层办理[23][24] 风险提示 - 股价超区间或情况变化，方案或无法实施[25] - 员工计划未通过，已回购股份可能注销[25]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-016 科华控股股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授 予激励对象名单进行了核查。相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对拟激励对象的公示情况 公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《科华控股股份有限公司 2024 年限制性股 ...