北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划授予事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0233 号 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\mp\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\mit\exists}$$ 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 ...

激励计划进展 - 2024年5 - 6月激励计划相关议案获审议通过[12][13] - 2024年6 - 7月完成首次授予股票期权与限制性股票登记[14] - 2024年8月审议通过回购注销部分权益议案[14] - 2024 - 2025年完成多次股票期权注销与限制性股票回购注销[14][15] - 2024年10月完成预留授予权益登记[15] 业绩数据 - 以2023年为基数，2024年营收增长率114.55%，净利润增长率196.70%[18] 行权情况 - 首次授予第一个行权期可行权比例30%，2025年6月5日等待期届满[17] - 公司层面和82名激励对象可行权比例100%，1名离职激励对象后续注销期权[18] - 首次授予第一个行权期行权数量188.85万份，行权人数82人，行权价7.82元/份[19] - 高级管理人员黄甜甜本次可行权3.00万份，其他81人可行权185.85万份[20]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月20日在福建福州台江区召开[2] - 267人出席，持有表决权股份664,719,073股，占比73.6664%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席，部分线上参会[5] 议案表决 - 三项激励计划相关议案同意比例超99.9%[6][7] - 5%以下股东对三项议案同意比例超98.6%[7] 会议合规 - 见证律师认为会议程序和结果合法有效[11]

会议信息 - 会议于2025年5月20日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 会议由公司董事会召集，经第四届董事会第二十次会议决议同意召开[4][8] 参会股东 - 出席股东大会股东及代理人267人，代表股份664,719,073股，占比73.6664%[9] - 现场7人，代表股份630,202,273股，占比68.7732%[10] - 网络260人，代表股份34,516,800股，占比3.7668%[11] - 中小股东及代理人261人，代表股份46,783,040股，占比5.1054%[12] 议案表决 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，同意664,113,586股，占比99.9089%[15] - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，同意664,111,296股，占比99.9085%[16] - 某议案同意664110296股，占99.9084%[17]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-046 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 5 月 20 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会经全体监事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、 方式和会议内容无异议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予第一个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同 ...

激励计划 - 2025年股票期权与限制性股票激励计划获股东大会审议通过[1] - 获授权益激励对象为董事、高管及其他人员[1] 授予情况 - 首次授予条件已成就，监事会同意5月20日为授权日、授予日[2] - 向106名对象授予446.50万份股票期权，行权价6.57元/份[2] - 向108名对象授予913.00万股限制性股票，授予价4.11元/股[2]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-045 关联董事郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生回避表决。 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会 议。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、 地点、方式和会议内容无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予第一个行权期行权条件成就的议案》 根据公司《2024 年股票期 ...

行业动态 - 中美关税政策调整叠加欧美传统运输旺季临近，A股航运港口概念持续大涨 [1] - 5月14日航运板块出现涨停潮，概念股国航远洋、华光源海收获"30cm"涨停 [1] 公司动态 国航远洋 - 全球经济温和复苏背景下国际海运市场需求呈现稳健增长态势 [1] - 公司外贸航线已覆盖欧洲大西洋、澳洲、南北美洲、东南亚、东亚与南亚、非洲等区域 [1] - 运力规模仍在保持增长 [1] 华光源海 - 将坚持长江内支线江海联运发展战略布局 [1] - 积极寻找合适并购标的逐步扩大国际物流领域的版图 [1] 北部湾港 - 高度重视国际航线网络开拓 [1] - 已开通至美国的不定班航线 [1] - 将持续关注腹地企业出口需求，结合货源数量及结构积极与货船公司沟通协调提供航线服务 [1] 海通发展 - 与美国有关航线占比较低 [1] - 向客户收取租金或运费，加征关税对公司收入端没有直接影响 [1] - 将持续密切关注政策变化并采取积极策略应对 [1]

股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 - 公司于2025年5月1日通过公告栏张贴方式公示了《2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示 [1] - 公司监事会核查了首次授予部分激励对象的名单、身份证件、劳动合同或聘用合同、担任职务及任职文件 [2] 监事会核查意见 - 监事会认为首次授予部分激励对象符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格 [2] - 首次授予部分激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选、因重大违法违规行为被处罚或市场禁入等情形 [2] - 首次授予部分激励对象不包括公司监事、独立董事、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [3] 激励对象范围 - 首次授予部分激励对象为公司董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员 [3] - 监事会认为激励对象公示程序合法合规，激励对象主体资格合法有效 [3]

激励计划流程 - 2025年4月30日公司董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年5月1 - 10日公司公示激励对象名单[2] 激励对象核查 - 公示无异议，监事会核查激励对象相关材料[3] - 首次授予部分激励对象符合规定条件[4][5] - 监事会认为激励对象公示程序合规，主体资格有效[5]