证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-039 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）出具的《关于变更兰州兰石重 型装备股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人的通知》，华英证券委派的 原保荐代表人陆晓菁、杨惠荃因工作变动原因，不再担任公司保荐代表人。为保 证持续督导工作有序进行，华英证券安排保荐代表人王奇、尹龙杰（简历附后） 接替陆晓菁、杨惠荃，负责公司 2021 年度非公开发行 A 股股票项目持续督导方 面的工作。 本次变更不影响华英证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票项目持续督导期的保荐代表人为王奇和尹龙杰，持续 督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束 为止。 王奇先生简历： 王奇，保荐代表人，2012 年开始从事投资银行业务，现担任华英证 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-037 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议已于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》 董事会薪酬与考核委员会认为：修订后的公司《中层及以上管理人员履职待 遇、业务支出实施细则》，遵循了"依法依规、廉洁节俭、规范透明"原则，进 一步完善了公司中层及以上管理人员履职待遇、业务支出行为，有利于公司中层 及以上管理人员的激励约束，符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案。 除上述内容补充外，原公告中的其他内容不变。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-035 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都 兴核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资基金名称、执行合伙企业及投资方向：兰州兰石重型装备股份有限 公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）拟会同多个合作方投资设立中核科创 股权投资基金（四川）合伙企业（有限合伙）（以下简称"中核科创基金"）及其 执行合伙企业成都兴核企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都兴 核"）。中核科创基金主要投向为核产业相关的先进装备制造、新材料、绿色能源 等领域的科技创新类项目。 投资金额及持股比例：本次投资金额总计 9,957.10 万元，其中投资入股中 核科创基金的金额为 9,850.00 万元，持股比例为 9.85%；投资入股成都兴核的金 额为 107.10 万元，持股比例为 7.14%。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 特别风险提示：中核科创基 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-036 兰州兰石重型装备股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司《A 股募集资金管理办法》等有关规定，针对 2024 年 5 月 8 日经公司 2023 年年度股东大会批准设立的募投项目之"智能化超合金生产线建设项目"，公司 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加设 立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意项目 建设主体公司全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称"超合金公 司"）在中信银行股份有限公司兰州分行开立募集资金专项账户，公司及超合金 公司组成联合体与中信银行股份有限公司兰州分行、华英证券有限责任公司签署 《募集资金三方监管协议》，经对比该协议与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。本次募集资金专户开立情况如下： 1 | 兰州兰石超合金新 材料有限公司 | 中信银行股份有限公 司兰州分行 | 8113301013 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-034 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议 通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 2. 审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资 子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》 （临 2024-036）。 二、董事会会议审议 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一条 为规范兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")选聘、 续聘、变更会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"投资评级 [6] 报告的核心观点 业绩承压，国企改革持续深化推进 - 公司发布2023年年报和2024年一季报，业绩整体承压，但毛利率改善持续看好公司稳健发展 [1][2] - 公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，突出战略引领，国企改革深化推进有力 [3] 把握产业驱动，核能业务取得结构性突破 - 随着能源结构绿色低碳转型不断推进，具有清洁低碳、稳定高效优势的核能愈发重要，公司在核能领域实现新增订货大幅增长 [4] 政策助推国产化装备出口，国际市场需求快速增长 - 国务院出台政策提升大型成套设备企业的国际合作水平，公司在国际业务领域实现新增订货大幅增长 [5] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入51.62亿元，同比增长3.65%；实现归属上市公司股东的净利润1.54亿元，同比减少12.62% [1][2] - 2024-2026年预测公司营业收入和归母净利润将分别为61.86/70.17/79.90亿元和2.53/3.13/3.77亿元 [6] - 公司当前股价对应的PE为27/22/18倍 [6]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [8] 报告的核心观点 公司业务结构及盈利能力 - 公司主营业务包括传统能源装备、新能源装备、节能环保装备、工业智能装备、工程总包、金属新材料、技术服务等,各业务板块占比不同,毛利率也有差异 [2] - 公司加大研发力度,开展科技创新项目125个,实现科技成果转化21项,转化订单4.30亿元 [3] 前瞻性布局新能源装备,核能领域订单高增 - 公司在新能源装备领域,围绕核、氢、光、储进行布局,在核能装备全产业链取得进展,2023年核能领域新增订单5.17亿元,同比增加154.60% [4] 积极进行产业链整合与优化 - 公司引入华菱湘钢作为战略投资者,收购超合金公司100%股权,与仙湖科技合资新设氨氢公司,推动产业链上下游深度融合 [5] 国际业务快速增长,政策助推装备出口 - 公司国际业务领域2023年新增订单2.91亿元,同比增加58.73%,随着"一带一路"持续推进,国际化业务有望成为公司发展的增量市场 [6][7] 盈利预测与投资评级 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.97、2.27、2.58亿元,对应PE分别为33.0、28.8、25.2倍 [8]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-033 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 623,384,594 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 47.7216 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长郭富永主持。会议的召 ...

地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公 司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、会议召集 ...