公司会议 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年2月23日召开，3名监事均出席[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划3名激励对象离职，42000股将被回购注销[2] - 监事会同意回购注销，表决3票同意[3]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-005 任何异议的反馈。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说 明及核查意见》（公告编号：2023-018）。 税友软件集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 3 名激励对象已离职，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司对 其已获授但尚未解除限售的 42,000 股 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2024年2月18日以邮件送达[2] - 会议于2024年2月23日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 会议决议 - 会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 该议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

回购注销情况 - 2024年2月23日决定回购注销3名离职对象42,000股限制性股票[6] - 回购价格23.21元/股，资金总额974,820元[6] 后续事项 - 尚需履行信息披露及减资、股份注销登记手续[11]

业绩总结 - 2024年2月23日公司决定回购注销3名离职激励对象的42,000股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本由407,229,500股减至407,187,500股[2] - 回购注销后公司注册资本由407,229,500元减至407,187,500元[2] 其他新策略 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[3] - 公告2024年2月24日发布，明确债权申报相关信息[4][5]

证券简称：税友股份 证券代码：603171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 税友软件集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年二月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 | | 五、独立财务顾问意见 | | (一) 关于本次回购注销部分限制性股票的说明 | | (二) 结论性意见 … | | 六、备查文件及咨询方式… | | (一) 备查文件 … | | (一) 咨询方式 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 税友股份、本公司、 | 指 | 税友软件集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业 ...

业绩总结 - 2021年公司获同意可在不超18亿元内用闲置资金委托理财[2] - 近日收回剩余本金4678.90万元、收益43.55万元，本金折损52.42万元[5] - 信托产品共收回本金9947.58万元、收益1119.70万元，合计11067.28万元[5] - 项目整体年化收益率约6.68%，委托理财完结[5] 投资情况 - 2021年7月子公司亿企赢出资1亿认购信托产品，预计年化收益率7.64%[2] - 信托产品未如期变现，五矿信托转让投资标的处置资产[3]

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-001 税友软件集团股份有限公司 关于控股子公司委托理财进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，税友软件集团股份公司（以下简称"公司"）控股子公司亿企赢网络 科技有限公司（以下简称"亿企赢"）收到延期兑付委托理财产品"五矿信托－ 信泽投资集合资金信托计划第 38 期"（以下简称"信托产品"或"本信托产品"） 受托人五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）发布的《关于召开五矿 信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期第二次受益人大会的通知》，为推动 "五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期第一次受益人大会"通过的资 产转让方案落地实施，作为信托资产转让的必要条件，五矿信托拟召开第二次受 益人大会审议股东借款债权展期方案，现将相关情况公告如下： 一、委托理财基本情况 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，同意在不超过人民币 18 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2023年12月28日召开，9位董事均出席[2] 人员选举 - 张镇潮当选公司第六届董事会董事长[2] - 张镇潮任战略委员会主任委员[3] 人员聘任 - 张镇潮任公司总经理[5] - 施建生、杨培丽、张耀任副总经理[6] - 杨培丽任财务总监[7] - 谢国雷任董事会秘书[8]

会议信息 - 股东大会于2023年12月28日在浙江杭州滨江区召开[2] - 出席股东和代理人13人，持股330,033,865股，占比81.0437%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案A股同意票330,033,865，比例100%[5] - 制定修订部分治理制度议案A股同意票329,767,465，比例99.9192%[5] 换届选举 - 董事会换届选非独立董事，张镇潮等得票328,651,101，占比99.5810%[6][8] - 董事会换届选独立董事，王泰元等得票328,651,101，占比99.5810%[8] - 监事会换届选非职工代表监事，沈鹄等得票328,651,101，占比99.5810%[7][8] 其他 - 5%以下股东对相关议案同意票12,841,371，比例90.2787%[7] - 律师见证股东大会程序合法，表决结果有效[10]