限制性股票回购注销及价格调整 - 公司拟回购注销418,250股限制性股票，其中因7名激励对象离职注销77,000股，因2024年净利润增长率未达25%考核目标注销341,250股[4][5] - 回购价格经两次分红调整后定为22.86元/股（原价23.21元，扣除2023年每股0.15元和2024年每股0.20元分红）[6] - 本次回购总金额约988.93万元，资金来源为公司自有资金[6] 股本结构变动 - 回购注销后公司总股本将从406,763,250股减少至406,345,000股[8] - 有限售条件股份从873,250股减至455,000股，无限售条件股份保持405,890,000股不变[8] 决策程序履行情况 - 2023年4月启动激励计划，经董事会、监事会审议及股东大会批准[1][2] - 2023年6月完成首次授予调整，2024年2月、7月及2025年6月三次审议回购注销事项[3][4][6] - 独立董事、监事会及律师事务所均确认程序合法合规[1][2][9][10] 公司影响说明 - 本次回购不会对经营业绩和财务状况产生重大影响，股权分布仍符合上市条件[7][9] - 公司需在完成后履行减资程序并披露股本变动情况[7][8]

公司股份回购注销 - 公司于2025年6月18日召开董事会和监事会会议，审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购注销涉及71名激励对象，包括7名因离职不符合条件的激励对象和64名因业绩考核不达标的激励对象 [1] - 本次回购注销股票数量为418,250股，完成后公司总股本将从406,763,250股减少 [1] - 回购注销依据为公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定 [1] 债权人通知事项 - 因回购注销导致注册资本减少，公司依法通知债权人相关权利 [2] - 债权人可在接到通知后30日内或公告披露后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性，公司将按原约定继续履行债务 [2] 债权申报要求 - 债权人需提供证明债权债务关系的合同、协议等文件原件及复印件 [3] - 法人债权人需额外提供营业执照副本和法定代表人身份证明文件 [3] - 自然人债权人需提供有效身份证件，委托他人申报需额外提供授权委托书 [3]

监事会会议召开情况 - 税友软件集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年6月18日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席钱立阳主持 [1] - 会议通知已于2025年6月13日通过电子邮件方式送达 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 [1] - 监事会认为该回购注销及价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定 [1] - 该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 且不损害公司及全体股东利益 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的编号2025-029公告 [2]

股份回购 - 公司将回购注销418,250股限制性股票，涉及离职和业绩不达标激励对象[1][5] - 调整后回购价格为22.86元/股，涉资约988.93万元，用自有资金[7] - 回购完成后总股本减少418,250股[8] 业绩考核 - 2023年限制性股票激励计划二阶段业绩考核未达标，2024年净利润增长率未达25%[5] 权益分派 - 2023年以407,187,500股为基数，每股派现0.15元，共61,078,125元[6] - 2024年以406,763,250股为基数，每股派现0.20元，共81,352,650元[7] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为455,000股，无限售条件股份无变动[9] 相关意见 - 监事会同意回购注销及调整价格，律师、独财顾问提出后续手续[12][13][14]

业绩总结 - 2023年激励计划中71名激励对象对应418,250股限制性股票将被回购注销[2] 数据相关 - 回购注销后公司总股本将由406,763,250股减至406,345,000股[2] - 回购注销后公司注册资本将由4.0676325亿元减至4.06345亿元[2] 其他新策略 - 2025年6月18日公司通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[2] 债权相关 - 债权人申报债权有时间、地点及所需材料要求[3][4]

激励计划进展 - 2023年4 - 5月激励计划相关议案审议、公示通过[11][12] - 2023年6月审议通过调整激励计划等议案[13] 回购注销情况 - 7名离职对象77,000股未解除限售股票将回购注销[15] - 64名对象341,250股未解除限售股票拟回购注销[15] 权益分派 - 2023年以407,187,500股为基数，每股派0.15元，共派61,078,125元[16] - 2024年以406,763,250股为基数，每股派0.20元，共派81,352,650元[17] 其他 - 调整后首次授予限制性股票回购价22.86元/股[17] - 本次回购涉及资金约988.93万元，用自有资金[17]

激励计划与回购 - 2023年获授权办理限制性股票激励计划相关事宜[7] - 2025年通过回购注销及调整回购价格议案[7][8] - 因离职和业绩未达标回购注销418,250股限制性股票[9][10][11][12] - 回购价格调整为22.86元/股[11] - 回购资金约988.93万元，来源为自有资金[13] 业绩考核 - 2023年激励计划要求2024年净利润增长率不低于25%[10] - 2024年度业绩未达考核目标[10] 利润分配 - 2023年每股现金红利0.15元（含税）[11] - 2024年每股现金红利0.20元（含税）[11] 后续手续 - 已履行现阶段必要决策程序[14] - 尚需履行信息披露等手续[14]

会议安排 - 公司第六届监事会第十一次会议通知于2025年6月13日以电子邮件送达[2] - 会议于2025年6月18日在公司会议室现场召开[2] 参会情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 监事会同意回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票及调整回购价格[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司决策 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月18日召开，9名董事全出席[2] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案》表决9票同意[3] 股权变动 - 7名激励对象离职，64名因业绩考核不达标不满足解除限售条件[2] - 公司将回购注销418,250股限制性股票[2] - 回购价格调整为22.86元/股[2]

利润分配方案 - 每股现金红利0.20元（含税），以总股本406,763,250股为基数，共计派发现金红利81,352,650元（含税）[1] - 差异化分红送转：否[1] - 股权登记日为2025年5月28日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年5月29日[1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股和股权激励限售股的自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际派发0.20元/股[2] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发0.18元/股[3] - 沪股通股东按10%税率代扣所得税，实际派发0.18元/股[4] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税，实际派发0.20元/股（税前）[4] 股东税务处理 - 自然人股东持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税[3] - QFII和沪股通股东可自行申请税收协定待遇[3][4] 咨询方式 - 联系部门：证券事务部，电话：0571-56688117[4]