税友软件集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 2025年9月 1 税友软件集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 税友软件集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十八条规定 的自然人、法人或者其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法、违规的交易。公司董事和高级管理人员须对未经公开披露的公司经 营、 财务或者公司证券市场价格有重大影响等信息，严格承担保密义务，不 得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股份，从中谋取不正常的利益。 第五条 董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律法规、交 易所相关规定以及《公司章程》等规定。 董事和高级管理人员对持有股份比例、持有 ...

税友软件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 税友软件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 税友软件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 2025年9月 1 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 2 税友软件集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （五）认真执行国家有 ...

1 税友软件集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 税友软件集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 税友软件集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025年9 月 第一章 总 则 第一条 为规范税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《税友软件集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披 ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] - 变更定期报告披露时间需至少提前5个交易日申请[12] 报告内容与审核 - 年度、半年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据等内容[15] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[16] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核[16] - 董事和高管需对定期报告签署书面确认意见，无法保证报告内容真实性等情况应发表意见并陈述理由[17] - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等，视为未审议通过[17] 审计与业绩预告 - 中期报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形下需聘请会计师事务所审计[19] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前业绩泄漏或证券交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[19] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明并提交相关文件[19] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司应披露[25] - 公司变更名称、简称等信息应立即披露[26] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解原因并披露[28] 责任人与流程 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[30] - 定期报告编制组织工作由总经理、财务总监、董事会秘书等负责，证券事务部、财务部门具体负责[31] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[32] - 报告义务人知晓重大信息后应立即向董事会秘书或证券事务部通报[32] - 信息发布需证券事务部制作文件，董事会秘书审核提交董事长审批后报送交易所等[33] 后续进展报告 - 已披露重大事件涉及主要标的未如期交付或过户，超过约定期限应每隔30日报告进展[34] 信息报告要求 - 负有重大信息报告义务人员知悉信息后应第一时间面谈或电话报告，24小时内递交书面文件[36] 自查与告知 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露执行情况[36] - 持有公司百分之五以上股份股东或实际控制人相关情况发生较大变化应告知公司董事会[37] 部门责任 - 各部门及下属公司负责人对提供信息真实性、准确性和完整性负责，协助完成信息披露[37] - 各部门和子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[48] 资料保存与保密 - 公司信息披露相关文件资料保存期限不少于10年[42] - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[46] 财务内控 - 财务信息披露前应执行内部控制制度确保真实准确[47] - 公司内审部对财务管理和会计核算内部控制制度进行监督[47] 违规处理 - 因董事或高管失职致信息披露违规，公司应给予处分并可要求赔偿[51] - 各部门、子公司未及时准确报告信息致不良后果，董事会秘书可建议处罚[51] - 公司信息披露违规被监管机构处理，董事会应检查并更正[51] 制度管理 - 本制度由董事会负责修改、解释，经审议通过之日起生效[54]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[35] 资本与股份变动 - 2025年8月13日完成2023年限制性股票激励计划418,250股限制性股票回购注销[3] - 注册资本由406,763,250元变更为406,345,000元，总股本由406,763,250股变更为406,345,000股[3] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，涉及注册资本、法定代表人、高级管理人员等规定[5][6] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[62][63] 股东与股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[17] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[20] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[39] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[39] 利润分配 - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[49] - 符合现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的20%[50] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[58] - 公司对29项治理制度进行修订及制定，部分需提交股东大会审议[67][68][69]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14点召开[2] - 现场会议地点为杭州滨江区税友亿企赢大厦会议室[2] - 网络投票时间为10月28日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 提交审议议案9月30日刊登于《证券时报》和上交所网站[8] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[9] 登记信息 - 股权登记日为10月20日[14] - 登记时间为10月22日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] - 登记地点为杭州滨江区税友亿企赢大厦一楼前台[16] 其他 - 涉及修订会计师事务所选聘制度和制定董高人员薪酬管理制度的议案[23]

会议安排 - 第六届监事会第十三次会议通知9月23日送达，9月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》议案[2] - 取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 废止《税友软件集团股份有限公司监事会议事规则》[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 后续安排 - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]

一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 通知已于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 9 月 29 日在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-038 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过公司《关于取消监事会、变更公司注册资本并修改<公司章 程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内 部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》等相 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第六届第十四次董事会会议，审议了关于制定、修订公司部分治理制度的议案 [1] 财务与经营 - 2024年公司营业收入几乎全部来自软件和信息技术服务业，该业务占比达99.69% [1] - 公司当前市值为200亿元 [1]

报告行业投资评级 - 报告对科技行业给出积极推荐评级 重点关注电子、计算机、通信和传媒四大细分领域[5][9][10] 核心观点 - AI技术驱动行业迭代升级 消费电子、数据中心、汽车智能化等领域存在明确增长机会[16] - 存储芯片处于涨价周期 定制化产品需求旺盛[17] - 财税SaaS龙头通过AI实现商业模式从工具向生态平台转型[18] - 光模块与IDC行业受益于全球AI算力投入加大[20] - 游戏公司产品储备丰富 结合AI玩法创新推动业绩增长[21][22] 电子行业 - 立讯精密：消费电子业务稳健增长 2025年预计EPS为2.31元（PE 27.81倍） AI算力需求推动数据中心高速互联产品份额提升 在AR/VR、机器人等新兴领域深化合作[16][23] - 兆易创新：全线存储产品涨价 NOR Flash市占率持续提升 SLC NAND Flash的24nm工艺占比提高 定制化DRAM卡位一线客户梯队 2025年预计EPS为2.44元（PE 78.10倍）[17][23] 计算机行业 - 税友股份：G端中标份额第一 B端财税SaaS绝对龙头 AI Agent驱动ARPU值提升 2025年预计EPS为0.45元（PE 108.26倍）[18][23] - 美图公司：核心产品美图秀秀用户基数庞大 具备审美Know-how和技术中台优势 2025年预计EPS为0.19元（PE 47.86倍）[19][23] 通信行业 - 中际旭创：全球光模块龙头 硅光模块率先量产 布局CPO、相干DCI等前沿技术 2025年预计EPS为8.31元（PE 49.76倍）[20][23] - 润泽科技：国内第三方IDC+AIDC龙头 资源储备达百兆瓦级别 匹配AI大集群需求 2025年预计EPS为1.59元（PE 33.32倍）[20][23] 传媒行业 - 恺英网络：2025年8-9月《热血江湖：归来》《仙境传说》等新品上线 传奇游戏基本盘稳健 AI布局3D陪伴应用和游戏开发平台 2025年预计EPS为1.05元（PE 26.16倍）[21][23] - 巨人网络：《超自然行动组》2025年Q2流水指数级增长 iOS畅销榜TOP4 征途IP储备丰富 AI玩法提升用户活跃度 2025年预计EPS为1.20元（PE 37.18倍）[22][23]