股票简称 : 华正新材 丨 股票代码 : 603186 浙江华正新材料股份有限公司 股票代码：603186 创新材料·驱动未来 低碳制造 55 以人为本，同绘辉煌 31 以身作则，共谋福祉 43 目录 | 关于本报告 | 01 | 专题 | 风华二十载，笃行不怠 | 05 | 提升公司治理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进华正新材 | 03 | | | | 实现企业高质量发展 | | | | | | | | 党建引领 | 11 | | 指标对标 | 58 | | | | 公司治理 | 13 | | 读者意见反馈表 | 59 | | | | 风险合规 | 14 | | | | | | | 商业道德 | 15 | | | | | | | 知识产权保护 | 17 | | | | | | | 信息安全管理 | 18 | | | | 贡献多元价值 | | | 践行绿色制造 | | | | | 驱动社会可持续发展 | | | 助力行业健康发展 | | | | | 以质取胜，质攀高峰 | | 21 | 环境管理 | 49 | | | | 责任供应，携手 ...

三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 2、在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至 少进行一次利润分配。公司可以进行中期或季度利润分配。公司董事会可以根据 公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中 期或季度分红。 浙江华正新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步增强浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司根据《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关要求和《公司章程》中有关利润分配政策的条款，制定了《浙江 华正新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。其具体内容 如下： 一、制定规划的基本原则 公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极、连续、稳定的股 利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，切实维护投 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2023年3月14日召开会议审议董事会换届选举议案[7] - 2023年4月12日第四届董事会任期届满后独立董事离任[12] 合规情况 - 独立董事认为《2022年年度报告》披露真实准确完整[8] - 2022年度募集资金存放与使用无违规[9] - 截至2022年12月31日无对外担保和非经营性资金占用[10] 财务相关 - 2022年度董事、高管薪酬与绩效符合实际和市场情况[10] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2022年度审计费用合理[11] - 审议通过《公司2022年度利润分配预案》[11] 内控情况 - 中汇对公司内控出具标准无保留意见审计报告[11] - 2022年度内控评价报告内容真实完备[11] 其他事项 - 2023年度为子公司提供担保，风险可控[9] - 2023年4月12日前独立董事参加董事会等会议情况[4][5]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会会议[5] 人员履职 - 独立董事王莉各项会议出席率达100%，参与2次线上业绩说明会[5][7][8] 公司决策 - 2023年4月审议通过聘任高级管理人员议案[9] - 12月通过2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期议案[11] 业绩披露 - 2023年7月披露《2023年半年度业绩预亏公告》[10]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2023年召开7次董事会会议、2次股东大会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席6次董事会会议，实际出席6次[5] - 2023年审阅公司多份季度报告[9] 激励计划 - 2023年12月29日通过2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期议案[10] - 24名激励对象持有的11.8720万股限制性股票将解除限售[10]

关联交易管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 关联人和关联关系 1 | | 第三章 关联交易 2 | | 第四章 关联交易的原则和价格管理 3 | | 第五章 关联交易的决策程序 4 | | 第六章 附则 10 | 关联交易管理制度 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级 管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第五条 公司的关联自然人是指： 第一章 总则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 ...

公司治理 - 2023年4月公司换届选举产生第五届董事会[1] - 2023年董事会审计委员会召开四次会议[2] 财务审计 - 同意续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 子公司用募集资金置换自筹资金，距到账未超6个月[4] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职，提高披露质量，督促内控运行[7]

本次公司为珠海华正提供的最高担保金额为7,500万元人民币，已实际为珠 海华正提供的担保余额为52,784.24万元； | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司珠海华正新材料有限公司（以下简称"珠海华正"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司珠海华正的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 4 月 7 日与中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行（以下简称"农 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）公 开发行的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）自2022年7月28日开始转股， 截至2024年3月31日累计共有人民币64,000元"华正转债"已转换为公司股票， 累计转股数量为1,640股，占"华正转债"转股前公司已发行股份总额的0.0012%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的"华正转债" 金额为人民币569,936,000元，占"华正转债"发行总量的99.9888%。 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，共有人民币1,000 元"华正转债"转换成公司股票，转股数量为25股。 一 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州联生绝缘材料有限公司（以下简称"联生绝缘"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为联生绝缘提供的最高担保金额为4,400万元人民币，已实际为联 生绝缘提供的担保余额为7,837.44万元； 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司联生绝缘的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 3 月 27 日与杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行（以下简称"杭州 ...