第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 第四届董事会第五次会议资料 时股东大会换届选举赵宇先生、沈江先生、王勇先生为公司第 四届董事会独立董事；2023年1月1日—2023年11月13日由本人 及陈伟根先生、郭振岩先生作为第三届董事会独立董事履职。 本人基本情况：黎明，男，1964年生，中国籍，研究生学历， 中共党员，中国注册会计师（非执业会员），2017年9月至2023年 11月，在望变电气担任独立董事，现任重庆理工大学会计学教授、 硕士生导师。重庆港股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司、华 邦生命健康股份有限公司独立董事。曾任重庆理工大学会计学院书 记、院长。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股 份，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关 系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益。本人定期开展独立董事独立 性自查，确保持续独立履职，不受公司及其主要股东、实际 控制人影响。根据自 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 截至 2023 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 644,010,545.61 元, 其中:使用募集资金累计投入 581,050,895.17 元（含公司于募集资金到位之前利 用自有资金先期投入募集资金项目 62,987,300.00 元),使用银行承兑汇票累计投 入 62,959,650.44 元（未置换部分）。 本年度公司对募集资金项目投入 232,287,781.36元,其中:本年度使用募集 资金 194,534,939.11 元,使用银行承兑汇票 62,959,650.44元（未置换部分）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 294,679,967.55 元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆望变电气（集团) 股份有限公司(以下简称"望变电气""公司")首次公开发行 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 要会计師事法所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 大华核字[2024]0011004947 号 重庆望变电气(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆望 变电气(集团)股份有限公司(以下简称望变电气)2023 年度财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月24日签发了大 华审字[2024]0011003189 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定,就望变电气编制的 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表" ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下称"公司"） 的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆 望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资 者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性 文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露 信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-034 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积金 转增股本和送红股。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用证券账 户上的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不 进行资本公积金转增股本和送红股。截至目前，公司总股本 333,167,407 股，回 购专用证券账户上的股份数量为 652,768 股，以此计算拟派发现金红利 49,877,195.85 元（含税），占公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润比 例为 21.26%。 根据《上市公司股份回购规则》规定，"上市公司以现金为对价，采用要约 方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关 比例计算"，公司 2023 年以现金为对价，通过集中竞价方式回购股份 3,202, ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆望变电气（集团） 股份有限公司（以下简称"望变电气""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 望变电气拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计 人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元。上述 募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（大华验 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 为子公司申请授信提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆望变电气（集团） 股份有限公司（以下简称"望变电气""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对望变电气 为子公司提供担保事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，为满足公司日 常生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议审议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保 的议案》，同意为控股子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称"云变电 气"）向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增担保总额度不超过 90,000.00 万元人民币（或等值外币），该额度有效期自股东大会审议通过之日 起至 2024 年 12 月 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-036 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，为满足公司日 常生产经营及业务发展需要，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议审议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保 本次担保授权公司总经理在上述额度及有效期范围内，实施与申请综合授信 额度及借款事项有关的担保一切事宜，包括但不限于办理并签署有关合同、协议 等文件。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）本次担保具体情况 本次被担保对象为公司控股子公司，考虑到公司对其日常经营活动和资信状 况能够及时掌握，担保风险总体可控，因此云变电气其他股东未提供同比例担保。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：云南变压器电气股份有限公司 成立时间：1999年01月23日 注册地点：中国（云南）自由 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-033 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事 ...

第四届董事会第五次会议资料 1 / 6 第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 2023 年度重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，根据中国证监会 《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》的基本要求及 公司《董事会审计委员会工作细则》，积极开展各项工作，认真 履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举产生了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会的议 案》，选举产生了第四届董事会审计委员会。公司第三届及第四 届董事会审计委员会组成情况如下： 公司第三届董事会审计委员会由独立董事黎明、独立董事陈 伟根及董事冯戟组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 黎明同志担任。 公司第四届董事会审计委员会由 ...