第四届董事会第五次会议资料 公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会， 换届选举本人及赵宇先生、王勇先生为公司第四届董事会独 立董事，本人并从即日开始履行公司独立董事职责。 第四届董事会第五次会议资料 本人基本情况：沈江,男，1960年生，中国国籍，无境外 永久居住权，电力系学士学位和继电保护专业硕士学位。 1984年9月至1999 年10月任华北电力科学研究院员工、副院 长；1999年10月至2020年12月任国家电网智能电网部、科技 部处长、副主任；2021年2月至今，任中国电器工业协会副 会长，2021年12月至今任西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事。2023年11月至今，在望变电气任独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不持有本公司 股份，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利害 关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的 关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益。我们三人均不存在影响独 立性的情况。 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度 ...

第四届董事会第五次会议资料 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈伟根 本人自担任重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）和公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的权利， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参加董事会、审计委员会会议及 董事会组织的其他各项活动，通过与公司持续沟通，收集有 关资料，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司 的重大决策等事项发表独立意见，维护公司的整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为健全和完善上市 公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一 些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出 自己的意见和建议。 现将2023年本人担任公司独立董事以来的工作情况报告 如下： 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，符合相关 法律法规的规定。公司于2023年11月13日召开2023年第二次临 第四届董事会 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 第四届董事会审计委员会第三次会议资料 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《重庆望变电气（集团）股份有限 公司章程》等规定和要求，2023 年，重庆望变电气（集团） 股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101， 首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会所共 有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服 ...

大华内字[2024]0011000212 号 内部控制审计报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 重庆望变电气（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 r 内部控制审计报告 1-2 大半會計師事務两 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000212 号 ...

北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 实际控制人增持股份的 法律意见书 师事务所 YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 席 渡律师事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:重庆望变电气(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 实际控制人增持股份的法律意见书 嘉源(2024)-03-062 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受重庆望变电气(集团)股 份有限公司(以下简称"望变电气"或"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 -- 股份 变动管理》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-031 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于回购完成暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2023/10/27，由董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 10 25 | 年 | 月 | 日~2024 | 年 月 10 | | 24 | 日 | | 预计回购金额 | | | | 5,000 | 万元~10,000 | | 万元 | | | 回购价格上限 | | | | 23.41 | | | 元/股（含） | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-030 增持计划基本情况：重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2023年10月18日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划 的公告》（公告编号：2023-040），公司实际控制人杨泽民先生、秦惠兰女 士、杨秦女士和杨耀先生中的一名或多名（以下简称"增持主体"）拟自该 公告披露之日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括 但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持主体合计累计增持金额 不少于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元。 首次增持情况：2023年10月24日，实际控制人杨秦首次通过集中竞 价方式增持公司股份1.5万股，占公司总股本的0.0045%。 增持计划实施结果：截至2024年4月18日，实际控制人秦惠兰女士 以集中竞价交易方式累计增持公司股份 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-029 重庆望变电气（集团）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，以及 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国 结算上海分公司"）的有关要求，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2024 年 限制性股票激励计划(以下简称 "激励计划")首次授予登记工作，现将有关情 况公告如下： 一、限制性股票授予情况 2024 年 3 月 5 日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事 回避表决，监事会对本次授予限制性股票进行了核实，北京市嘉源律师事务所出 具了《关于望变电气 2024 年制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见 书》。 本次限制性股票授予情况如下： 1 限制性股票登记日：2024 年 4 月 3 日 限制性股票登记数量：255 万股 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-028 2024年3月，公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2024年3月31日，重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,202,768股，占公司总股本的比例为 0.9613%，购买的最高价格为16.38元/股、最低价格为15.10元/股，已支付的总金额 为50,299,241.28元（含交易费用）。 2023年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》相关 规定，本次回购股份方案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需 提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金 总额为不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）； ...

证券代码：603191 证券简称： 望变电气 公告编号：2024-027 1 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于对外捐赠的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外捐赠概述 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，董 事会同意公司向华中师范大学教育发展基金会捐赠 2,000 万元。 该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》、公司《对外投资管理办法》等有关规定，上述对外 捐赠事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、对外捐赠的进展情况 公司已与华中师范大学教育发展基金会于 2024 年 4 月 1 日签署了《捐赠协 议》，并于 2024 年 4 月 1 日向华中师范大学教育发展基金会支付了 2,000 万元 的捐赠款。 公司与华中师范大学教育发展基金会最终签署的《捐赠协议》主要内容如 下： 4、乙方收到甲方 ...