快克智能装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 公司董事会审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。 因此，我们同意公司在首次授予部分限制性股票第二个限售期满后为符合解 除限售条件的激励对象办理解除限售及上市流通的相关事宜。 （以下无正文） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《快克智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《快克智能装备股份有限公司独立董事工 作细则》等有关规定，我们作为快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通过对公司有关情况的了解和调查， 基于独立判断的立场，就对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案发表独 立意见如下： 1、对《关于回购注销部分限售限制性股票及注销部分股票期权的议案》发 表独立意见 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》已经公司第四 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2023-044 快克智能装备股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于回购注销部分限售限制性股票及注销部分股票期权 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结 果真实有效。 二、 监事会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制和审议公司 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2023-043 快克智能装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2023 年第三季度报告》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2021年限制性股票 与股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）中授予 的部分激励对象因个人原因离职及个人绩效评价结果不是"优秀"，公司决定回 购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票53,955股、注销其已获授但 尚未行权的股票期权121,154份。具体情况如下： 一、 本激励计划已履行的相关程序 证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2023-045 快克智能装备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于快克智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次 授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于快克智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：快克智能装备股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《快克智能装备股份有 限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 于2021年08月27 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2023-046 快克智能装备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流 通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,133,677 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"快克智能"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》。公司按照相关规定办理了本次 解除限售事宜。现将有关事项说明如下： 一、 2021 年限制性股票与股票期权激励计划批准及实施情况 (一) 已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2023-042 快克智能装备股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次竞得土地使用权后，快克芯后续尚须按相关规定与自然资源和规划局签 订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理土地使用权证等相关手续，可能受 有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等因素影响，存在一定不确定性。 一、竞得土地使用权的概述 1、快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"快克智能"）于2023 年5月8日召开的第四届董事会第七次会议，于2023年5月19日召开的2022年年度 股份大会，分别审议通过了《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签 署<进区协议>的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司全资子公司江苏快 克芯装备科技有限公司（以下简称"快克芯"）在武进国家高新技术产业开发区 管理委员会购买土地用于投资建设相关项目，并授权公司管理层全权办理与本次 购买土地使用权有关的全部事宜，具体内容详见公司于202 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2023-041 快克智能装备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权 首次授予部分第二个行权期行权结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 841,238 股。 本次股票上市流通总数为 841,238 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日。 一、 本次 2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关 事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独 ...

快克智能装备股份有限公司 2023 年 9 月 21 日 验 资 报 告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | | | | | - | 附件 | 1.新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | - | 附件 | 2.注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | - | 附件 | 3.验资事项说明 | 3 | 信永中和会计师事务所 certifiedpublicaccountants 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 talanhone· +86(010)65542288 86(010)65547190 验资报告 XYZH/2023SHAA2B0107 快克智能装备股份有限公司: 我们接受委托,审验了快克智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 9月21日止新增注册资本及股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本实收情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第 1602 ...

上海兰迪律师事务所 关于快克智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之调整及限制 性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16ª Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 20082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于快克智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之调整及限制性股票预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致:快克智能装备股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受快克智能装备股份有限公司(以下简称"快克智能" 或"公司",证券代码为603203）的委托,为公司实施2021年限制性股票与股票 期权激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...