激励计划时间线 - 2025年4月28日召开会议审议激励计划议案[9] - 2025年4月30日至5月9日公示激励对象[9] - 2025年5月15日披露公示情况说明及核查意见[9] - 2025年5月20日股东大会审议通过激励计划议案[10] - 2025年5月21日披露自查报告[10] - 2025年6月12日召开会议审议调整及首次授予议案[10] 激励计划数据 - 2025年限制性股票激励计划授予价格调为10.74元/股[12] - 向262名激励对象首次授予454.78万股限制性股票[18] - 授予价格为10.74元/股[18] 其他要点 - 2025年6月12日为首次授予日[17] - 授予激励对象为公司特定岗位人员[18] - 调整及首次授予事项获授权批准[19] - 激励计划调整内容及首次授予条件符合规定[19]

限制性股票授予信息 - 首次授予日为2025年6月12日[2][7][8] - 首次授予数量为454.78万股[2][7][8] - 授予价格为10.74元/股[2][7][9] - 首次授予激励对象人数为262名[7][8] 激励计划相关规定 - 有效期最长不超过60个月[9] - 首次授予部分限售期分别为12、24、36个月[9] - 首次授予部分三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[9] - 标的股票来源为定向发行公司A股普通股[9] 人员获授情况 - 刘志宏和窦小明各获授20万股，各占4.13%，约占股本0.08%[11] - 核心技术骨干188人获授288万股，占59.41%，约占股本1.16%[11] - 核心业务骨干60人获授112.28万股，占23.16%，约占股本0.45%[11] - 其他核心骨干12人获授14.5万股，占2.99%，约占股本0.06%[11] 费用摊销 - 首次授予454.78万股需摊销总费用5716.58万元，2025 - 2028年分别摊销2054、2451.78、955.15、255.66万元[17] 机构意见 - 北京市天元律师事务所认为调整及首次授予事项符合规定[19] - 上海荣正公司认为首次授予事项已获批准与授权，授予条件已成就[20]

激励计划时间节点 - 2025年4月28日审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年6月12日审议通过调整及首次授予限制性股票相关议案[13] 激励计划数据 - 授予价格由11.39元/股调整为10.74元/股[15] - 首次授予日为2025年6月12日[19] - 首次授予数量为454.78万股[19] - 首次授予人数为262名[19] - 刘志宏和窦小明各获授20.00万股，各占4.13%[22] 激励计划规则 - 有效期最长不超过60个月[6][19] - 限售期分别为12、24、36个月[19] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[20]

激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由11.39元/股调整为10.74元/股[2] 激励计划授予 - 2025年6月12日为首次授予日，向262名激励对象首次授予454.78万股限制性股票[4] - 首次授予限制性股票的授予价格为10.74元/股[4] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》表决：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[2] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[4]

限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年4月28日通过第四届董事会第十八次会议审议通过《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并于4月29日在上交所官网公告 [1] - 自查期间为草案公告前6个月（2024年10月29日至2025年4月28日），核查对象包括所有内幕信息知情人 [1] - 中国结算公司出具查询证明显示，核查对象在自查期间未发生二级市场股票买卖行为 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格限定参与策划讨论人员范围，采取保密措施并登记内幕信息知情人，包括商议筹划、论证咨询、决策讨论各阶段接触人员 [2] - 内幕信息知情人范围严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记名单内，未发现公告前信息泄露情形 [2] 合规性结论 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度，符合《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [3] - 核查确认激励计划草案公告前6个月内无内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息的行为 [3]

董事会换届选举 - 公司于2025年4月28日召开股东大会及第五届董事会第一次会议，完成董事会换届选举，选举金春女士为董事长，刘志宏先生为职工代表董事，秦志军先生、万文山先生为独立董事 [1] - 第五届董事会成员包括金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明先生、秦志军先生、万文山先生 [1] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员及成员已明确 [1] 高级管理人员聘任 - 聘任戚国强先生为公司总经理，刘志宏先生、窦小明先生为副总经理，蒋素蕾女士为董事会秘书兼财务总监，施雨珂女士为证券事务代表 [2] - 部分高级管理人员因任期届满离任，如殷文贤女士不再担任财务总监，但仍留任公司其他岗位 [2] 董事会成员背景 - 董事长金春女士拥有半导体物理与器件专业工学学士及工商管理硕士学位，曾任快克电子设备厂销售经理及速骏电子董事长，现任多家关联公司董事 [2] - 总经理戚国强先生为无线电技术专业工学学士、高级工程师，曾任快克电子设备厂厂长及速骏电子执行董事 [3] - 独立董事秦志军先生为财会专业经济学学士，现任会计师事务所合伙人，持有注册会计师及独董资格证书 [4] - 独立董事万文山先生为中央财经大学硕士，曾任证券公司和会计师事务所高管，现任律师事务所合伙人，持有律师及独董资格证书 [5] 其他高管及证券事务代表背景 - 董事会秘书兼财务总监蒋素蕾女士曾任职于中航证券，2021年取得董秘资格证书 [5] - 证券事务代表施雨珂女士为硕士学历，现任科技项目部经理 [5]

董事会换届选举 - 快克智能装备股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会并选举产生第五届董事会董事 [1] - 第五届董事会第一次会议于同日召开 采用现场和网络结合方式 应出席董事6人 实际出席6人 [1] - 会议选举金春女士继续担任董事长 任期与第五届董事会一致 [2] 专门委员会组成 - 第五届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四大专门机构 [2] - 战略委员会由金春 戚国强 万文山组成 金春任主任委员 [2] - 审计委员会由秦志军 万文山 刘志宏组成 秦志军任主任委员 [2] - 提名委员会由万文山 秦志军 金春组成 万文山任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由秦志军 万文山 窦小明组成 秦志军任主任委员 [2] 高级管理人员任命 - 聘任戚国强为公司总经理 刘志宏 窦小明为副总经理 任期均至第五届董事会届满 [3] - 聘任蒋素蕾担任财务总监兼董事会秘书 施雨珂担任证券事务代表 [4][5] - 所有议案表决结果均为6票同意 0票反对或弃权 [3][4][5][6]

股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月20日14:00在江苏常州武进高新区公司一楼会议室举行，由董事长金春主持 [4] - 出席股东大会的股东及代理人共68人，代表有表决权股份164,541,699股，占公司总表决权股份的65.5281%，其中现场出席7人（持股162,630,454股，占比65.5281%），网络投票61人（持股1,911,245股，占比0.7701%） [5][6] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于2025年4月28日决议召开，4月29日发布通知 [4] 议案表决结果 - **常规议案**：包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算预算等10项议案均以超过99%同意率通过，反对票占比最高为0.2510%（现金管理议案） [6][7][8][9] - **特别决议议案**：修订公司章程、简易程序定向增发授权、限制性股票激励计划等7项议案均获三分之二以上通过，其中限制性股票激励计划关联股东回避后同意率达99.7436% [9][10][11][12][13] - **董事选举**：非独立董事与独立董事选举议案均获通过，最高得票162,660,725票（非独立董事），中小投资者赞成票占比超90% [14] 公司治理动态 - 通过2025-2027年股东回报规划，明确未来三年分红政策，赞成率99.9460% [8] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，赞成率99.8717% [7] - 批准2025年限制性股票激励计划及员工持股计划，两项计划均设置考核管理办法，关联股东回避表决后通过率均超99.7% [10][11][12][13]

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-020 快克智能装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，选 举产生了公司第五届董事会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举工作， 以及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年年度股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司 第五届董事会成员为金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明先生、秦志军 先生、万文山先生；其中金春女士为董事长，刘志宏先生为职工代表董事，秦志 军先生、万文山先生为独立董事。 | 专门委员会 | 主任委员 | 成员 | | --- ...

的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于快克智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 233 号 致：快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14:00 在江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议进行见证，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）以及《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《快克智能装备股份有限公司第四届董 事会第十八次会议决议公告》、《快克智 ...