证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-014 快克智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏常州武进高新 ...

会议审议 - 审议通过使用不超过8亿元闲置资金进行现金管理议案[10][11] - 审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及相关议案[15] - 审议通过2024年年度利润分配方案议案[6] - 审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构议案[7] - 审议通过2025年第一季度报告议案[8] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案[9] - 审议通过未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）议案[12] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》及修订其他部分制度议案[13] - 审议通过变更回购股份用途议案[14] 激励计划 - 监事会认为2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格合法有效[18] - 公司将在股东会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[18] - 监事会将在股东大会审议前5日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[18] - 《快克智能2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[18] 员工持股计划 - 监事会认为《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合规定，无损害公司及股东利益情形[19] - 公司实施2025年员工持股计划有利于建立利益共享机制等[19] - 《快克智能2025年员工持股计划（草案）》及摘要公告编号为2025 - 012[19] - 全体监事为股权激励计划激励对象，回避《公司2025年员工持股计划（草案）》表决，提交2024年年度股东大会审议[19] - 监事会认为《2025年员工持股计划实施考核管理办法》符合规定，能保证持股计划顺利实施[21] - 全体监事回避《2025年员工持股计划实施考核管理办法》表决，提交2024年年度股东大会审议[21]

会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会工作报告[2][3] - 审议通过2024年年度报告及摘要、2024年度内部控制评价报告等议案[4][6] - 审议通过2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告[7] - 审议通过2024年年度利润分配方案，尚需提交年度股东大会审议[9][10] - 同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构[11] - 审议通过2025年第一季度报告[12] - 审议通过公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）等多项换届相关议案，尚需提交年度股东大会审议[16] - 审议通过关于修订《公司章程》及修订其他部分制度等议案，尚需提交年度股东大会审议[19] 资金管理 - 同意公司使用不超过80,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，尚需提交年度股东大会审议[15] 激励计划 - 《快克智能2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23][24] - 《快克智能2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[25][26] - 提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜议案需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30] - 授权董事会在激励对象未认购限制性股票调整后，预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的20%[28] - 《快克智能2025年员工持股计划（草案）》及其摘要拟定，具体详见指定媒体披露内容[31] - 《2025年员工持股计划（草案）》需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权1/2以上通过[32] - 《2025年员工持股计划实施考核管理办法》需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权1/2以上通过[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》需2024年年度股东大会出席会议股东所持表决权1/2以上通过[36] 其他 - 听取《关于2024年度董事会审计委员会履职报告》，该议案会前已通过公司董事会审计委员会审议[39] - 听取《关于2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》，该议案会前已通过公司董事会审计委员会审议[40] - 听取《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，该议案会前已通过公司董事会审计委员会审议[41] - 公司独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东大会述职，董事会作出评估意见[42] - 表决通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》[38]

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-003 快克智能装备股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购 专用证券账户的全部股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案存在差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 161,319,676.70 148,910,470.80 249,624,531.00 回购注销总额（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 212,200,274.40 191,000,164.32 273,380,105.5 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 快克智能装备股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 快克智能、公司、本公司 | 指 | 快克智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、本计划、本持 | 指 | 快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 股计划 | | | | 《持股计划管理办法》 | 指 | 《快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划实施考核管 理办法》 | | 本计划草案、持股计划草 案 | 指 | 《快克智能装备股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2025 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 指本员工持股计划通过合法方式受让和持有的快克智能A股普通 | | | | 股股票 | | 中国证监会 | 指 ...

内部控制审计报告 快克智能装备股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA2B0062 快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了快克智能装备股份有限公司（以下简称 快克智能 ）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是快克智能董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，快克智能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025SHAA2B0062 快克智能装备股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审计报告 XYZH/2025SHAA2B0061 快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了快克智能装备股份有限公司（以下简称 快克智能）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 快克智能装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 关于快克智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA2B0063 快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了快克智能装备股份有限公司（以下简称 快克智能 ）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025SHAA2B0061 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 快克智能编制了本专项说明所附的快克智能 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简 ...

证券简称：快克智能 证券代码：603203 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 快克智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | 2 | 二、声明 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 三、基本假设 | 4 | 四、本激励计划的主要内容 | 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | （二）限制性股票的来源、数量和分配 6 | | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期和解除限售安排 7 | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | | | （五）激励计划的授予与解除限售条件 10 | （六）激励计划其他内容 13 | | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 15 | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助 ...

快克智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 快克智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激 励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司 的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《快 克智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指董事、总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书和董事会确定的其他高级管理人员。股东会 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营利润指标和综合管理为 基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核 确定。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期 行为，促进公司的长期稳定发展； （二）确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾 ...