快克智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 快克智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《快克智能装备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司信息披露管理办法》等规 定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应 披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市 规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害 ...

制度制定 - 公司制定规范与关联方资金往来管理制度，待股东会审议通过[1] 资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[6] 防范措施 - 公司建立防范关联方资金占用小组，董事长任组长[10] - 公司与关联方交易支付需审查决策程序并备案文件[10] - 财务部门支付前需经财务负责人审核、董事长审批[10] - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[11] 违规处理 - 关联方侵占资产，董事会应采取措施，必要时诉讼索赔[11] - 关联方资金占用，公司应制定消欠方案并报告公告[11] - 董事等违反制度给公司造成损失应担责，严重时被罢免[15] 报告与执行 - 财务负责人书面报告需写明协助或纵容侵占资产的董事或高管姓名及情节[17] - 董事长收到报告后应召集董事会会议审议控股股东清偿期限等事宜[17] - 董事会秘书根据决议向控股股东发送限期清偿通知并做好信息披露[17] - 若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在到期后30日内向司法部门申请将冻结股份变现[17] 其他规定 - 公司应规范并减少关联交易，严格限制关联方占用公司资金[17] - 本制度未规定的适用相关法律和公司章程规定[19] - 股东会授权董事会根据法律或章程修改修订本制度并报股东会批准[19] - 股东会授权董事会负责解释本制度[19] - 本制度自股东会通过之日起生效施行[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[6] - 不同主体提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 特定股东在特定情况可自行召集和主持股东会[10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及特定股东有权向公司提出提案[13] - 特定股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与变更 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] - 变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告并说明原因[4] - 通知与会议日期间隔不多于7个工作日，股权登记日确认后不得变更[16] - 延期或取消需在原定召开日期至少2个工作日前说明原因[17] 出席与表决 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[19] - 个人和法人股东出席需出示相应证件及授权书[20] - 股东授权委托书需载明相关内容[20] - 网络投票时间有规定[25] - 股东会由董事长主持，特殊情况由指定人员主持[26] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[29] - 股东质询不限时间和次数，特定情形主持人可拒绝回答[29] - 超规定比例股份表决权受限[33] - 特定公司选举董事实行累积投票制[35] - 普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[42] - 特别决议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42] - 关联交易决议按规定表决[44] - 重大资产交易或担保需股东会特别决议通过[44] 会议记录与公告 - 会议记录由董事会秘书负责，保存10年[48] - 主持人有权宣布暂时休会[50] - 全部议案表决无异议可宣布散会[51] - 股东会召开后按规定及时公告，董事长审查，董事会秘书实施[53] - 决议公告包含相关内容，提案未通过或变更应特别提示[53] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[55] - 派现、送股等提案2个月内实施[55] - 股东可请求法院撤销违法决议[56] - 决议执行情况由总经理向董事会、董事会向下次股东会报告[56]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会[4] - 2024年董事会战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开2、4、1次会议[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[4] 独立董事情况 - 独立董事无缺席和委托出席董事会情况，未担任其他职务且无关联关系[3][4] - 独立董事对2024年董事会各项议案均投同意票[4] - 2024年独立董事独立履职，公司支持其工作[18] 其他事项 - 报告期内无重大关联交易、变更或豁免承诺等情形[10][11] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 审核董监高薪酬、审议股权激励议案，认为合规[17]

内部控制现状 - 2024年12月31日财务报告内控有效且无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.66%[8] - 纳入评价范围单位营收占比98.07%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%或≥1000万为重大缺陷[14] - 财务报告内控资产总额错报≥1%或≥1000万为重大缺陷[14] - 财务报告内控财产损失错报≥1000万为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失≥1000万为重大缺陷[17] 未来展望 - 2025年完善内控、优化环境、强化监督[20]

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-007 快克智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 经董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会提 名金春女士、戚国强先生、窦小明先生成为公司第五届董事会非独立董事候选人。 同意提名秦志军先生、万文山先生为公司第五届董事 ...

快克智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-004 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 拟签字项目合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1996 年 开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.5亿元，同比增长11.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6635.71万元，同比增长10.95%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5855.5万元，同比增长18.53%[3] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长12.5%[3] - 加权平均净资产收益率为4.58%，同比增加0.31个百分点[4] - 营业总收入从2024年第一季度的225,175,949.16元增长至2025年第一季度的250,296,610.01元，增长11.16%[19] - 2025年第一季度净利润为65,599,431.78元，同比增长10.93%[20] - 归属于母公司股东的净利润为66,357,146.95元，同比增长10.96%[20] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长12.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的169,977,114.69元增长至2025年第一季度的181,115,671.57元，增长6.55%[19] - 营业成本从2024年第一季度的113,695,412.11元增长至2025年第一季度的126,645,255.36元，增长11.39%[19] - 研发费用为27,831,158.47元，同比下降1.44%[20] - 信用减值损失为-2,032,462.79元，同比扩大291.48%[20] - 资产减值损失为-2,582,161.77元，同比扩大162.02%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7760.75万元，同比增长34.55%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为77,607,515.33元，同比增长34.56%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为321,386,334.18元，同比增长27.92%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,805,145.25元，同比改善21.01%[24] - 期末现金及现金等价物余额为246,946,290.26元，同比增长31.82%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的182,150,253.43元增长至2025年3月31日的255,100,190.26元，增长40.05%[13] - 交易性金融资产从2024年12月31日的535,115,507.97元下降至2025年3月31日的509,947,646.34元，下降4.70%[13] - 应收账款从2024年12月31日的359,192,964.61元下降至2025年3月31日的326,232,815.17元，下降9.18%[14] - 应收款项融资从2024年12月31日的16,280,427.98元增长至2025年3月31日的42,485,034.54元，增长160.96%[14] - 预付款项从2024年12月31日的3,014,039.69元增长至2025年3月31日的6,091,897.65元，增长102.12%[14] - 存货从2024年12月31日的314,908,392.82元增长至2025年3月31日的319,981,616.79元，增长1.61%[14] - 公司总资产为20.64亿元，较上年度末增长2.48%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.82亿元，较上年度末增长4.68%[4] - 未分配利润从2024年12月31日的674,856,639.54元增长至2025年3月31日的741,213,786.49元，增长9.83%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为623.16万元[5] 股东信息 - 前两大股东持股比例分别为30.15%和24.66%[9][10]

快克智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，快克智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王亚明、 万文山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚明、万文山的任职经历以及签署的相关自查情况文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 快克智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 公司代码：603203 公司简称：快克智能 ...

快克智能装备股份有限公司 职工代表大会决议 快克智能装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 快克智能装备股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 快克智能装备股份有限公司 职工代表大会决议 一、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《快克智能 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容遵循了依法合规、自愿参 与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员 工的意见。员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机 制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳 定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。同意公司实施本次员工 持股计划。 二、审议通过《关于选举刘志宏先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》 经公司 2025 年第一次职工代表大会民主选举，刘志宏先生当选为公司第五届董事会 职工代表董事。职工董事将与公 ...