快克智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良 1 第 ...

快克智能装备股份有限公司 对外担保制度 对外担保制度 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 对外担保制度 快克智能装备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 快克智能装备股份有限公司 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本 制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构 贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审议批 准。未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员以及 公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反 担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保，且 反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担 保事项。 第九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行本制度情况进行专项说明，并发表独立意见。 快克智能装备股份有限公司 对 ...

快克智能装备股份有限公司 章 程 （尚需股东会审议通过） 二 O 二五年四月 快克智能装备股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司由原常州速骏电子有限公司全体股东共同作为发起人，以原常 州速骏电子有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更 的方式设立，在常州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一 社会信用代码为 9132040078888172XK。 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 股东会的一般规定 19 | | 第三节 股东 ...

快克智能装备股份有限公司 年报信息披露重大责任追究制度 快克智能装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，增 强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简称"年报"） 的信息披露质量和透明度，强化信息披露责任意识,加大对年报信息披露责任人的问责力 度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披 露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履 行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其 他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施 ...

快克智能装备股份有限公司 关联交易决策制度 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 关联交易决策制度 快克智能装备股份有限公司 关联交易决策制度 第六条 公司控股股东及其他关联人与公司发生的经营性资金往来中，应 当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联人不得要求公司为其垫支工资、 福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第七条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联人使用： 快克智能装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会有关规定、上海证券交易所有关规定及《快克智能装备股份有限公司 章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指快克智能装备股份有限公司或其控股子 公司（以下简称"公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度所称关联人是指《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定中所 ...

二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 融资决策制度 快克智能装备股份有限公司 融资决策制度 快克智能装备股份有限公司 融资决策制度 （尚需股东会审议通过） 快克智能装备股份有限公司 融资决策制度 第一章 总则 第一条 为促进快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定 发展，控制公司融资风险，规范公司融资行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合 《公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指融资包括股权融资和债务融资两种方式。股权融资是指 公司发行股票方式融资；债务融资是指向银行或非银行金融机构贷款、发行债券、 融资租赁、票据融资和开具保函等。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）的融资行为。 第二章 融资决策权限 第四条 公司的股权融资，及发行债券(含可转换公司债券)进行债务融资， 应由董事会审议通过后，提请股东会批准。 第五条 公司债务融资决策的审批权限，参照公司的《非日常经营交易事项 决策制度》、《公司章程》等制度的相关规定执行。 第六条 公司融资方案涉及提供担保的 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装 备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等相 关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独 立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2024 年度的履职情 况说明如下： 一、 独立董事基本情况 1、 出席董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董 事出席董事会的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合 法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2023 年董 事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议 案均投了同意票。报告期内公司共召开了 7 次董事会会议、1 次股东大会，具体 出席情况如 ...

快克智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 快克智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 以及上海 证券交易所股票上市规则及其有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信 息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务 人未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信 息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露 是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息 向特定对象披露。 公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件涉及未公开重 ...

快克智能装备股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 快克智能装备股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 1、购买或出售资产； 2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 4、租入或租出资产； 5、委托或者受托管理资产和业务； 6、赠与或受赠资产； 7、债权或债务重组； 8、转让或者受让研发项目； 9、签订许可使用协议； 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 11、其他除日常经营交易以外的交易行为。 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最 近一个会计年度经审计主营业务收入的比例； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的比例； 1 快克智能装备股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 4、交易成交的金额(含承 ...

快克智能装备股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票，包括首次公开发行股 票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券或根据法律、法规规定采用其他方 式公开募集的资金。 快克智能装备股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 募集资金管理及使用制度 快克智能装备股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、公司股票上市的证券交易所股票上市规则（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募 集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便 ...