快克智能2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项 核心观点 - 快克智能调整2025年限制性股票激励计划授予价格，由11.39元/股下调至10.74元/股，主要因2024年度利润分配方案实施前的价格调整[6] - 首次授予454.78万股限制性股票，占授予总量的93.81%，覆盖260名核心骨干（含188名技术骨干、60名业务骨干及12名其他骨干）[12] - 激励计划有效期最长60个月，分三期解除限售（12/24/36个月后分别解锁40%、30%、30%）[9][10] 计划审批与调整 - 董事会、监事会及股东大会已审议通过激励计划草案及考核管理办法，并完成授予对象公示程序[5] - 授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，无其他条款变更[6][7] 授予条件与对象 - 公司及激励对象均未触发《管理办法》规定的禁止性条件（如财务造假、行政处罚等）[7][8] - 首次授予对象包含董事、高管及核心骨干，技术骨干获授288万股（占59.41%），业务骨干获授112.28万股（占23.16%）[12] 财务影响与实施安排 - 股份支付费用需按会计准则计量，可能对公司财务状况和每股收益产生摊薄影响[11] - 首次授予登记需待2024年度权益分派实施完成后进行，后续需履行信息披露及交易所登记手续[6][13] 独立财务顾问结论 - 本次授予事项审批程序完备，授予条件已成就，授予日、价格及对象确定符合法规要求[13]

董事会会议召开情况 - 快克智能第五届董事会第二次会议于2025年6月12日以现场方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长金春主持[1] - 会议通知于2025年6月7日通过专人送达及电子邮件发出，程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度利润分配方案已获股东大会通过但未实施，公司拟在权益分派完成后进行限制性股票首次授予登记[1] - 授予价格从11.39元/股调整为10.74元/股，关联董事刘志宏、窦小明回避表决，非关联董事4票全票通过[2] 限制性股票首次授予 - 董事会审议通过向激励对象首次授予454.78万股限制性股票，授予价格为10.74元/股[2] - 关联董事刘志宏、窦小明回避表决，非关联董事4票全票通过，议案已提前经薪酬与考核委员会审议[3]

激励计划进程 - 2025年4月28日审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年4月30日至5月9日对激励对象内部公示[2] - 2025年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[2] - 2025年6月12日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[4] 财务数据 - 2024年年度利润分配每股派现金红利0.65元[5] - 2025年限制性股票激励计划授予价格调整为10.74元/股[6] 其他情况 - 调整对公司财务和经营无实质性影响[9] - 薪酬与考核委员会同意激励计划调整[10] - 法律意见书认为调整及授予事项合规[11]

限制性股票授予 - 刘志宏、窦小明各获授20.00万股，各占总数4.13%、股本0.08%[2] - 188名核心技术骨干获授288.00万股，占总数59.41%、股本1.16%[2][4] - 60名核心业务骨干获授112.28万股，占总数23.16%、股本0.45%[2][4] - 12名其他核心骨干获授14.50万股，占总数2.99%、股本0.06%[2][4] - 260名骨干合计获授414.78万股，占总数85.56%、股本1.66%[4] 激励计划限制 - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[2]

激励计划时间线 - 2025年4月28日召开会议审议激励计划议案[9] - 2025年4月30日至5月9日公示激励对象[9] - 2025年5月15日披露公示情况说明及核查意见[9] - 2025年5月20日股东大会审议通过激励计划议案[10] - 2025年5月21日披露自查报告[10] - 2025年6月12日召开会议审议调整及首次授予议案[10] 激励计划数据 - 2025年限制性股票激励计划授予价格调为10.74元/股[12] - 向262名激励对象首次授予454.78万股限制性股票[18] - 授予价格为10.74元/股[18] 其他要点 - 2025年6月12日为首次授予日[17] - 授予激励对象为公司特定岗位人员[18] - 调整及首次授予事项获授权批准[19] - 激励计划调整内容及首次授予条件符合规定[19]

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-025 快克智能装备股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票首次授予日：2025年6月12日 ●限制性股票首次授予数量：454.78万股 ●限制性股票授予价格：10.74元/股 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，现将《快克智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划》）首次授 予有关事项进行如下说明： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 快克智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 快克智能、本公司、 | 指 | 快克智能装备股份有限公司 | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 快克智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于快克智能 装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事（不含独立 董事）、高级管理人员、公司及子公司的核心技 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-023 快克智能装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已经 2024 年度股东大会审议通过，2024 年年度权益分派方案尚未实施，公司预计将在完成 2024 年度权益分派实施完成 后进行首次授予部分限制性股票的登记工作。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"快克智能"或"公司"）第五届董 事会第二次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2025 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议 应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。 ...

限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年4月28日通过第四届董事会第十八次会议审议通过《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并于4月29日在上交所官网公告 [1] - 自查期间为草案公告前6个月（2024年10月29日至2025年4月28日），核查对象包括所有内幕信息知情人 [1] - 中国结算公司出具查询证明显示，核查对象在自查期间未发生二级市场股票买卖行为 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格限定参与策划讨论人员范围，采取保密措施并登记内幕信息知情人，包括商议筹划、论证咨询、决策讨论各阶段接触人员 [2] - 内幕信息知情人范围严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记名单内，未发现公告前信息泄露情形 [2] 合规性结论 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度，符合《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [3] - 核查确认激励计划草案公告前6个月内无内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息的行为 [3]

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-020 快克智能装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 举产生了公司第五届董事会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举工作， 以及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下： 因任期届满，公司高级管理人员殷文贤女士不再担任公司财务总监职务，仍 在公司其他岗位任职。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及 高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及对公司健康发展所作贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ??快克智能装备股份有限公司董事会 三、部分高级管理人员换届离任的情况 根据公司 2024 年年度股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司 第五届董事会成员为金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明 ...