公司基本情况 - 公司注册资本为24915.3318万元人民币[9] 员工持股计划 - 参加员工不超30人，董监高6人[13] - 存续期48个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[14] - 标的股票规模不超96.92万股，占股本0.39%[15] - 全部有效计划持股未超股本10%，单个员工未超1%[15] - 由公司自行管理[16] 审议情况 - 2025年4月28日多会议审议通过相关议案[11][20][21] - 尚需股东大会审议相关议案[23] 信息披露 - 2025年4月28日公告相关文件[24] - 需履行后续信息披露义务[24] 实施资格与程序 - 具备实施主体资格[26] - 已履行现阶段必要程序，尚需继续履行[26]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 快克智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人万文山，已充分了解并同意由提名人快克智能装备股份 有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为快克智能装备股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名秦志军为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 被提名人最近36个月未受相关处罚或谴责[4] - 被提名人兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] - 被提名人有5年以上会计等专业全职工作经验[5] 审查结果 - 被提名人已通过公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会资格审查[5]

公司股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6900万股，面额股每股金额为壹元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的[4] 股东权益与责任 - 股东有权在股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规时，请求人民法院认定无效[4][5] - 股东有权在股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程时，自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销[4][5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[6] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[7] - 控股股东及实际控制人应依法行使权利、履行义务，不得损害公司利益[7] - 控股股东及关联方不得要求公司垫支费用或代为承担支出[7] - 控股股东质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[8] - 控股股东转让公司股份应遵守相关限制性规定和承诺[8] 股东会职权 - 股东会有权选举更换非职工代表董事并决定报酬[8] - 股东会审议批准董事会报告[8] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[8] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[9] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[9] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名，职工代表董事1名[53][17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[57][18] - 董事会决议表决采取传真、电子邮件、电话方式时，公司应保存相应资料10年[59][18] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[53][17] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[55][17] - 董事会对董事长授权应明确，涉及公司重大利益事项由董事会集体决策[56][18] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[63][65] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[65] - 调整章程规定的利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[67] 公司运营与公告 - 公司应在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[63] - 公司应在每一会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[63] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人[76] - 公司合并应于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[76] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[22] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[22] 制度修订 - 《公司章程》修订涉及条款序号、内容及章节变更，新增“第五章 第三节 独立董事”和“第五章 第四节 董事会专门委员会”章节，删除“第七章 监事会”章节等[24] - 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜，以工商登记机关核准内容为准[26] - 对多项制度进行修订或制定，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[26][27] - 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》综合原《董事、监事薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬制度》内容并删除监事相关内容，原制度废止[27]

授信额度 - 2024年4月29日获批不超4亿元综合授信额度，期限不超1年[1] - 2025年4月28日拟增至不超6亿元，期限不超1年[2] 授信相关 - 授信品种含短期流动资金贷款、长期借款等[1][2] - 额度可循环滚动使用，实际融资按需确定[1][2] - 董事会授权总经理签文件，财务部负责实施管理[2]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过30人，董监高6人[8][21] - 股份合计不超过96.92万股，约占公司股本总额0.39%[9][25] - 受让公司回购股份价格为11.39元/股[9][28] - 存续期为48个月[9][33] - 份额上限为1103.9188万份，每份1元[21] 认购情况 - 董监高拟认购份额对应股份数28.50万股，占比29.41%；核心骨干拟认购68.42万股，占比70.59%[21] 回购情况 - 2024年5月6日完成回购969200股，占总股本0.39%，回购均价21.67元/股，使用资金20997756.03元[27] 解锁规则 - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为12、24、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%[10][35] - 个人年度绩效为优秀、合格、不合格时，个人层面解锁比例分别为100%、80%、0%[37] 资金与限制 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，筹集资金不超1103.9188万元[32] - 实施后，全部有效员工持股计划持股累计未超公司股本总额10%，单个员工未超1%[25] - 在公司年报、半年报公告前十五日内等多个期间不得买卖公司股票[37] 管理与决策 - 管理委员会由3名委员组成，委员任期为员工持股计划存续期[58] - 持有人会议议案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上份额同意[56] 其他要点 - 2025年6月将96.92万股标的股票授予员工持股计划参加对象[65] - 费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[66]

独立董事提名 - 提名人提名万文山为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 部分持股及任职人员不具备独立性[4] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良纪录[4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年[5] - 被提名人通过资格审查，提名人确认其符合要求[5]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超30人，董监高6人[8][21] - 股份合计不超96.92万股，约占股本总额0.39%[9][25] - 受让回购股份价格为11.39元/股[9][28] - 存续期48个月[9][33] - 标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[10][35] 资金与份额 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[8] - 份额上限1103.9188万份，每份1元[21][32] - 董监高拟认购份额对应股份数28.50万股，占比29.41%[21] - 核心骨干拟认购68.42万股，占比70.59%[21] - 筹集资金总额不超1103.9188万元[32] 回购情况 - 2024年5月6日完成回购，实际回购969,200股，占总股本0.39%[27] - 回购均价21.67元/股，使用资金20,997,756.03元[27] 解锁条件 - 个人年度绩效优秀、合格、不合格时，解锁比例100%、80%、0%[37] 管理与决策 - 持有人会议是最高管理权力机构，选举管理委员会[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[56] - 持有人会议提案经出席持有人超50%份额同意通过[54] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[59] 时间安排 - 假设2025年6月授予股票，2025 - 2028年分别摊销409.75万元、450.27万元、175.61万元、45.03万元[64][65] 审批与公告 - 股东大会审议经出席非关联股东所持有效表决权半数以上通过可实施[67] - 董事会审议后2个交易日内公告相关内容[66] - 完成过户2个交易日内披露情况[67]

审计委员会构成与变动 - 2024年度审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，主任委员为具专业会计资格的独立董事[1] - 2024年4月29日刘志宏不再担任，金春新任委员[2] 会议与工作情况 - 2024年度共召开4次会议[3] - 2024年初审阅内部审计计划，督促执行并跟踪整改，未发现重大问题[9] 审计机构与政策 - 提议续聘信永中和为2025年度审计机构[8] - 确认公司及时变更会计政策，财报公允反映财务状况[10] 内部控制与沟通 - 认为公司治理结构和制度合理，内部控制运作良好[11] - 2024年促进内外部审计机构沟通，保障工作顺利进行[13] 未来展望 - 2025年将继续发挥职能维护股东权益[14]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划相关事项获董事会同意[3][6] - 股东大会审议《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[16] 投票征集 - 征集人王亚明征集2024年年度股东大会委托投票权[16] - 起止时间为2025年5月18 - 19日[3][8] - 征集对象为5月15日登记在册股东[7] 股东大会 - 现场会议5月20日14点，网络投票同日[5] - 召开地点为江苏常州公司会议室[5]