快克智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、 规章及规范性文件以及《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 结构及人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 公司独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推 举产生，负责召集和主持会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议任期与公司董事会任期一致。独立董事任期届 满，连选可以连任，但是连任时 ...

快克智能装备股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司" )治 理机制，强化内部制度建设，明确独立董事在公司年度报告编制和披露过程中 的职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《快克智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》 等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当会同公司审计委 员会，切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作 情况。 第四条 独立董事应密切关注公司年度报告编制过程中的信息保密情况，严 防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 年度报告编制期间， 独立董 事负有保密义务，在年度报告公布前，独立董事不得以任何形式向 ...

内部问责制度 快克智能装备股份有限公司 内部问责制度 快克智能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职 守，提高规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》、《证券法》、《上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，完善公司内部 控制体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成损失或不良影响和后果 进行责任追究。 第四条 本制度适用于对公司及全资子公司、控股子公司董事、监事、高 级管理人员（以下统称"问责对象"）的问责。 第五条 公司内部问责应当遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实事求 是的原则，不能以公司责任代替个人责任，不能以外部问责代替内部问责。 ...

快克智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 快克智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 1 快克智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 快克智能装备股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和 《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发 现所审议事项存在影响其独立性的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必 ...

快克智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，激励在公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及子公 司的核心技术、业务骨干和其他核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司 发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以 及《快克智能装备股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订 本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现公司 2025 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、 价值贡献紧密结合，从而提高管理绩 ...

快克智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 快克智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《快克智能装备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司信息披露管理办法》等规 定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应 披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市 规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害 ...

快克智能装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 快克智能装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 快克智能装备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、制度和公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司 合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 ...

快克智能装备股份有限公司 股东会议事规则 快克智能装备股份有限公司 股东会议事规则 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 第一章 总则 快克智能装备股份有限公司 股东会议事规则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为明确快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高 股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《快克智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司召集人通知的其 他地点。 股东会将设置会场，以 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装 备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等相 关规范性文件的要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独 立作用。同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2024 年度的履职情 况说明如下： 一、 独立董事基本情况 (一) 个人基本情况 万文山先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕 士学位。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经 大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经 济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新 材料集团股份有限公司董事会秘书，现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师 执业证，2014 年参加上海证券交易 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 快克智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序 ...