授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟新增申请不超过22亿元综合授信额度[5] - 2025年度公司预计为子公司新增不超过14亿元连带责任担保[6] - 截至公告披露日，公司为子公司提供的担保余额137,619.38万元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为137,619.38万元，占2024年12月31日经审计公司净资产的54.04%[26] - 银行授信担保总额48,935.38万元，占净资产的19.22%[26] - 船舶建造项目担保总额88,684.00万元，占净资产的34.82%[26] 子公司财务数据 - 兴通海南2024年末资产总额58,084.78万元，负债总额31,412.74万元，净资产26,672.04万元[7][8] - 兴通海运（新加坡）有限公司2024年末资产总额1,282.25万美元，负债总额362.59万美元，净资产919.66万美元[8] - 兴通开和航运有限公司2024年末资产总额1,755.56万美元，负债总额9.24万美元，净资产1,746.32万美元[9] - 兴通开拓航运有限公司2024年末资产总额2,539.37万美元，负债总额1,626.38万美元，净资产912.99万美元[9][10] - 兴通海狮航运有限公司2024年末资产总额1,878.99万美元，负债总额620.88万美元，净资产1,258.11万美元[10] - 兴通香港截至2024年12月31日资产总额7,243.79万美元，负债总额0.67万美元，净资产7,243.12万美元[13][14] - 兴通开元航运有限公司截至2024年12月31日资产总额4,487.35万美元，负债总额2,395.82万美元，净资产2,091.53万美元[14] - 兴通开进航运有限公司截至2024年12月31日资产总额1,762.18万美元，负债总额898.78万美元，净资产863.40万美元[16] - 兴通海豹航运有限公司截至2024年12月31日资产总额1,430.87万美元，负债总额187.10万美元，净资产1,243.77万美元[16] - 兴通海象航运有限公司截至2024年12月31日资产总额1,076.23万美元，负债总额5.70万美元，净资产1,070.53万美元[18] - 兴通海马航运有限公司截至2024年12月31日资产总额652.74万美元，负债总额5.07万美元，净资产647.67万美元[18] - 上海兴通万邦航运有限责任公司截至2024年12月31日资产总额61,164.56万元，负债总额18,045.80万元，净资产43,118.76万元[19] 子公司注册资本 - 兴通海南注册资本24,956万元[7] - 兴通海运（新加坡）有限公司注册资本1,000万新元[8] - 兴通开和航运有限公司注册资本1,939万美元[9] - 兴通开拓航运有限公司注册资本8,646,626.57美元[9][10] - 兴通海狮航运有限公司注册资本100万美元[10] - 兴通投资（香港）有限公司注册资本100万美元[10] - 兴通投资（新加坡）有限公司和兴通开荣航运有限公司注册资本均为30万美元[11] - 兴通香港注册资本为71,662,699.88美元[13][14] - 兴通开元航运有限公司注册资本1,100万美元[14] - 兴通开进航运有限公司注册资本740万美元[16] - 兴通海豹航运有限公司注册资本100万美元[16] - 兴通海象航运有限公司注册资本100万美元[18] - 兴通海马航运有限公司注册资本100万美元[18] - 上海兴通万邦航运有限责任公司注册资本54,598万元人民币[19] - 上海兴通链发航运有限责任公司注册资本25,600万元人民币[19][20] - 兴通开勇航运有限公司、兴通投资（新加坡）有限公司、兴通链发控股有限公司、兴通海鸥航运有限公司、兴通海燕航运有限公司注册资本均为30万美元[12][21][22] 其他 - 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过2025年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案[25] - 公司及所属子公司申请授信及提供担保事项符合生产经营需要，风险可控[25] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[26]

募集资金变更 - 公司拟将“数字航运研发中心项目”8200万元募集资金及收益变更投向“外贸化学品船舶建造项目”，占净额8.28%[2][8] - 2022年公开发行5000万股，发行价21.52元/股，募资107600万元，净额99026.67万元[5] - “数字航运研发中心项目”投资8200万元，未用资金专户余额8721.78万元[2][10] - 2022年9月将“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”剩余资金及利息变更为“3艘化学品船舶购建项目”[6] - 2023年5月将“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”部分变更，1艘变外贸化学品船[6][7] 项目情况 - “外贸化学品船舶建造项目”投资64780万元，建2艘13000载重吨和1艘25900载重吨船舶[2][13] - 2艘13000载重吨船分别预计2026下半年和2027上半年投产，25900载重吨船预计2026上半年投产[2][15] - 拟建造3艘船用于国际运输，已签合同，无需运力批复[14] 经营成果 - 公司2022年11月开启国际化学品运输业务，服务知名客户，航线覆盖亚、欧、非、南美[17] - 截至2024年末，8艘船舶被评为“安全诚信船舶”，12名船长被评为“安全诚信船长”[19] 变更原因及背景 - 变更原因是提高资金效率，推进“1+2+1”战略，扩大船队规模，响应减碳政策[11][12] - 国家出台政策支持海运企业发展[16] - 全球化工行业结构调整，产生庞大国际化学品运输需求[22] - 全球化学品船队老龄化，公司建造不锈钢船可满足高端需求[22] - IMO提出减排战略，欧盟纳入ETS体系，公司建造甲醇双燃料船可减排[23] 审议情况 - 变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[8][9] - 董事会全体董事一致同意提交股东大会审议[26] - 监事会认为变更符合公司需要，程序合规，同意提交[27] - 保荐人认为变更程序合规，符合战略，无异议[28] 风险提示 - 新项目完成后，若市场或政策不利变化，可能无法实现预期收益[25]

审计机构聘任 - 公司于2024年3月20日、4月10日同意聘任容诚为2024年度审计机构，聘期一年[2] 审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注册会计师1552人、781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映2024年情况，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 董事会评价 - 公司董事会认为容诚2024年审计勤勉尽责、客观公正[5]

兴通海运股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十四 次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《兴通海运股份有 ...

兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别为 廖益新、朱炎生、程爵浩、曾繁英。根据《上市公司独立董事管理办法》第六 条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 兴通海运股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 兴通海运股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 经深入核查，公司在任独立董事廖益新、朱炎生、程爵浩、曾繁英的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认公司在任独立董事均不存在影响独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 030 兴通海运股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 1 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mTF5PAfouQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《兴通海运股份有限公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 4 月 1 日（星期二）11:00-12:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 ...

业绩数据 - 2024年公司总货运量达1314万公吨，同比增长18.38%[20] - 2024年公司实现营业收入15.15亿元，同比增长22.43%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.5亿元，同比增长38.95%[34] - 2024年化学油轮货运量996.96万吨，成品油轮货运量293.66万吨，液化石油气船货运量23.89万吨[42] - 2024年每股现金分红0.20元，总现金分红7.326亿元，占净利润20.91%[130] - 2024年公司纳税总额达1.62亿元人民币[137] 船舶运营 - 2024年全年5艘新高端不锈钢化工液货船投入运营，总运力49700载重吨[19] - 截至报告期末，公司运营37艘船，总运力429500载重吨[19] - 截至2024年末，8艘外贸船投入运营，总运力115700载重吨，6艘外贸船在建，总运力129600载重吨[19] - 报告期内，5艘新建内外贸化学油轮投入运营，增加运力4.97万载重吨，1艘5000载重吨的旧化学油轮退役[44] - 截至报告期末，公司有6艘在建船舶，运力12.96万载重吨[45] - 2024年11月5日，1.3万载重吨双相不锈钢化学油轮“XT EXPLORATION”投入运营[46] 荣誉与资质 - 截至报告期末，公司连续7年获“安全诚信公司”称号，8艘船被评为“安全诚信船舶”，12名船长被评为“安全诚信船长”[22] - 2024年公司获得多项荣誉，如中国石油流通协会10周年杰出贡献企业、AAAA物流企业等[67] - 公司长期与领先客户合作，获“安全最佳服务提供商”等称号[71] - 2024年公司获投资者关系管理三项大奖，信息披露获福建上市公司协会“A”评级，上交所“B”评级[122][126] - 截至报告期末，公司通过ISO 14001认证[183] 战略与发展 - 公司以“1+2+1”为战略发展规划，聚焦扩大和强化国内沿海液体危险货物运输，推进清洁能源运输和国际航运[18][33] - 2024年公司开始建造两艘25900载重吨甲醇双燃料不锈钢化工液货船，并签订两艘类似船舶的造船合同[24] - 公司加强与行业伙伴战略协作推动技术创新和产业升级[86] 公司治理 - 公司召开5次股东大会，审议批准19项提案[108] - 董事会有11名董事，其中4名独立董事占比36.36%，召开10次会议，审议批准45项提案[112] - 战略委员会召开3次会议，审计委员会4次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次[113] - 监事会有3名监事，含1名职工监事，1名女性监事占比33.33%，召开7次会议，审议26项提案[118][119] - 2024年公司举办115场业绩说明会和投资者交流会，在互动平台回复17次，回复率100%，涉及27份券商研报[123] - 2024年公司披露4份定期报告和85份临时公告[127] 风险管理与合规 - 2024年公司组织多项风险管理培训活动[139] - 2024年公司制定和修订13项公司级管理制度[140] - 2024年会计师事务所确认公司内部控制有效[142] - 2024年公司无重大违法违规或监管违规情况[146] - 2024年公司因贿赂、贪污或腐败相关法律诉讼无经济损失[153] - 公司建立风险管理“三道防线”[133][134] - 公司严格管理税务和关联交易[135][138] - 公司重视合规管理和商业道德[144][150] 环保与可持续发展 - 2024年公司建立气候变化风险应对机制，综合识别潜在气候相关风险[167] - 公司总温室气体排放量（范围1和范围2）为130,138.52tCO2e[170] - 2024年公司购买3,000份欧盟配额（EUAs），并使用688份配额履行合同[173] - 公司严格遵守相关环保法规，处理船舶污染物，确保不污染海洋环境[176][178] - 公司建立环保管理程序等规则，以实现预期环保绩效目标[181] - 报告期内公司运营的船舶未发生重大污染事故或重大负面环境影响[182] - 董事会下设的安全与环保委员会负责监督和管理公司的安全与环保工作[185] - 公司各部门在环保工作中分工明确，如总经理审批环保计划等[186] - 公司不时组织环保培训活动，提升管理层和船员的环保意识和专业技能[188] - 公司每年系统检查船上所有污染源以识别环境危险因素[193] - 公司每季度分析安全和质量管理系统运行情况并提改进建议[193] - 公司制定船岸应急响应程序等应急手册及详细应急响应计划[195] - 公司至少每季度组织一次船岸联合应急演练[196] - 公司按ISO14001标准设定年度环保目标并确保业务合规[197] - 公司达成0环境污染事故的目标[198] - 公司达成废水排放≤360（m³/船•季度）和生活区噪音≤60（dB）的目标[198]

兴通海运股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-028 股票相关事宜议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关 授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 16 日， 并将上述议案提请公司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方 案及授权的其他事项和内容保持不变。 二、备查文件 （一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》； 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日分别召开 公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》和《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事 会办理 2023 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-029 兴通海运股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 018 一、监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知。2025 年 3 月 24 日，第二届监 事会第二十一次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议和表决情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告> 的议案》 2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，独立、审慎、勤勉地履行监督职责。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...