公司制度修订 - 公司修订《董事会秘书工作细则》[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - “股东大会”表述统一修订为“股东会”[1][2] - 明确不得担任董事会秘书情形及审查主体变更[1][2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年06月07日[4]

制度修订 - 公司修订《对外担保管理制度》，删除监事、监事会相关规定及统一表述[1] - 依据法规从《公司法》《担保法》等改为《公司法》《上市公司监管指引第8号》等[1] - “股东大会”表述统一为“股东会”[1] - 异常合同仅向董事会报告，风险处理办法不提交监事会[2] - 议案需提交公司股东大会审议批准[2]

战略合作与IP布局 - 公司与万代南梦宫建立深度战略合作，获得高达基地及万代通贩商品的经销权[1] - 2024年12月开设江苏首家高达基地，2025年3月开设中国首家万代拼装模型店，涵盖高达、宝可梦、哆啦A梦等国际知名IP[1] - IP跨界实现新突破，拓展零售业态，布局潮玩消费新领域，成为首发经济先行者[1] 门店运营表现 - 2024年12月开业的苏州高达基地旗舰店运营5个月表现超预期[2] - 单店坪效达到行业标杆水平[2] - 会员复购率高，显示IP粘性优势[2] - 已实现首季度盈利[2] 扩张策略与规划 - 下半年启动"区域核心城市+重点商圈"双轨扩张策略，首批拟进驻长沙等优质商业体[1] - 未来3年规划以每年3-5家的速度推进全国布局[1] - 通过数字化运营和限定商品策略持续提升单店盈利能力[1]

董事离任基本情况 - 董事刘盛因个人工作调整原因辞去公司董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 刘盛与公司及董事会无意见分歧 无其他需提请股东注意事宜 [1] - 刘盛未持有公司股票 不存在未履行承诺事项 [2] 离任程序及公司治理影响 - 辞职申请自报告送达董事会起生效 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会成员不低于法定最低人数 不影响董事会正常运行 [1] - 公司经营发展不受本次董事辞职影响 [1] 公司后续安排及评价 - 公司将尽快完成董事补选工作 [1] - 刘盛任职期间恪尽职守 维护公司整体利益及股东权益 [2] - 董事会对刘盛贡献表示衷心感谢 [2]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，爱婴室报收于19.82元，较上周的20.13元下跌1.54% [1] - 本周最高价出现在5月27日盘中，报20.28元 [1] - 本周最低价出现在5月28日盘中，报19.31元 [1] - 当前最新总市值为27.46亿元，在专业连锁板块市值排名7/7，在两市A股市值排名4332/5146 [1] 高管变动 - 副总裁莫锐强因个人原因辞去副总裁职务，但仍担任公司董事、战略与可持续发展委员会委员职务 [1][3] - 莫锐强直接持有公司股票16,800,000股，间接持有50,000股 [1] - 其离任副总裁职务不会影响公司正常的经营发展 [1] 担保事项 - 爱婴室为下属三家子公司提供总计1.2亿元的连带责任保证担保 [2][3] - 上海力涌商贸有限公司拟申请授信8,000万元 - 浙江爱婴室物流有限公司拟申请授信2,000万元 - 上海康隆企业管理有限公司拟申请授信2,000万元 - 截至公告日，公司对子公司提供的担保总额累计为89,939万元，占最近一期经审计净资产的77.97% [2] - 本次被担保方资产负债率均超过70% [2]

人事变动 - 公司董事刘盛因个人工作调整申请辞职[2] - 刘盛辞职报告送达董事会起生效，离任时间为2025/5/29[3] - 公司将尽快完成董事补选工作[3]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月6日15:00 - 17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心和全景网投资者关系互动平台[3] - 召开方式为网络视频播放和网络文字互动[3] 参会人员 - 董事长兼总裁施琼、独立董事盛颖等参加[4] 投资者参与方式 - 可在会议时间段内登录相关平台参与，6月5日17:00前可发问题至邮箱[5][6] - 联系人崔女士，电话021 - 68470177，邮箱investor.list@aiyingshi.com[6][7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过相关平台查看互动情况[7]

担保情况 - 本次担保本金合计1.2亿元，涉及上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆[1] - 2025年度预计为子公司提供最高15亿元担保[2] - 本次担保在2025年度预计授权范围内，无需再审议[1] - 截至公告日，对子公司担保总额累计89939万元，占比77.97%[17] 子公司财务 - 上海力涌2025年3月31日总资产61746.04万元等数据[6] - 浙江爱婴室2025年3月31日总资产140091.39万元等数据[9] - 上海力涌2025年1 - 3月净利润 - 73.23万元[6] - 浙江爱婴室2025年1 - 3月净利润 - 18.70万元[9] 公司财务 - 2025年3月31日总资产5589.53，较2024年末下降[11] - 2025年1 - 3月营业收入2243.75，远低于2024年[11] - 2025年1 - 3月净利润 - 52.60，2024年为12.33[11] 其他 - 上海力涌等三家子公司资产负债率超70%，提醒担保风险[1] - 公司不存在对外担保逾期情形[1] - 本次担保有助于子公司发展，风险可控[14]

高管变动 - 公司副总裁莫锐强因个人原因辞去副总裁职务，辞职报告已生效 [1] - 莫锐强原定副总裁任期至2026年10月25日，辞任后仍担任董事及战略与可持续发展委员会委员 [1] - 莫锐强直接持有公司股票16,800,000股，间接持有50,000股 [2] 公司治理 - 莫锐强已做好工作交接，其离任副总裁职务不会影响公司正常经营发展 [1] - 莫锐强辞任后将继续按照相关规定管理所持公司股份，履行减持承诺 [2] - 公司对莫锐强在任期间的工作给予充分肯定，感谢其作出的贡献 [2]

人员变动 - 公司副总裁莫锐强2025年5月26日因个人原因申请辞去副总裁职务[2][3] - 莫锐强原定任期到2026年10月25日[3] - 辞去副总裁后仍任董事等职务[2][3] 持股情况 - 莫锐强直接持有公司股票1680万股，间接持有5万股[3] 承诺事项 - 莫锐强无未履行承诺，将继续履行减持承诺[3][4]