北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对 法律意见书 本次股东大会所审议的 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-048 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于为下属公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保本金金额合计：18,000万元 本次担保是否有反担保：否 重要内容提示： 被担保人名称：上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司 本次担保金额在公司2022年度股东大会审议通过的《关于预计2023年度为 下属公司提供担保的议案》（公告编号2023-019）授权范围内，无须再次提交董 事会、股东大会审议。 本次被担保方上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司的资产 负债率均超过70%，敬请投资者关注担保风险。 公司不存在对外担保逾期的情形 一、本次担保履行的内部决策程序 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议、第四届监事会第十七次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于预 计2023年度为下属公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。公 司2023年度预计为全资子公司上海力涌商贸 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议时间：2023 年 10 月 25 日 会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号 陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简 称"公司"或"爱婴室"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公 司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会 须知如下： 2 | 议案一： 5 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二： 8 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案三： 13 | | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案 13 | | 议案四： 15 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 15 | | 议案五： 18 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 18 | 议案一： ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-045 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独 立董事管理办法》修订《独立董事工作制度》相应内容，公司第四届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体修订条款 明细如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规 | 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规 | | 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上 | | 市公司建立独立董事制度的指导意见》（以 | 市公司建立独立董事制度的指导 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-043 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第二 十次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第四届监 事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际 到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议 通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定， 应进行监事会换届选举。监事会拟提名孙琳芸为公司下一届股东选举的监事候选 人。 由股东选举的监事与职工代表大会选举的监事，将共同组成公司第五届监事 会。 监事的任职期限三年。 为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满后，现有监事在新一届监 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-046 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，未 对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联 交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，不影响公司的独立性 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2023 年 10 月 8 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公 司向公司参股公司海南宝贝天下营销管理有限公司（以下简称"宝贝天下"）采 购商品，预计 2023 年度发生总金额不超过人民币 800 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 提名人 上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会,现提名 武连合 为上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海爱婴室商务服务股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海爱婴室商务服务股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-047 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 朱波 ,已充分了解并同意由提名人上海爱婴室商务服务股份有限 公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系(主要社会关系是指兄弟姐 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-044 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《再融资注册 办法》《上市公司独立董事管理办法》修订公司章程相应内容，公司第四届董事 会第二十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订条款明细 如下： | 职的人员； | | --- | | （六）为公司及公司控股股东或者其 | | 各自的附属企业提供财务、法律、咨 | | 询、保荐等服务的人员，包括但不限于 | | 提供服务的中介机构的项目组全体人 | | 员、各级复核人员、在报告上签字的人 | | 员、合伙人、董事、高级管理人员及主 | | 要负责人； | | （七）最近 12 个月内曾经具有前六 | | 项所列举情形的人员； | | （八）法律、行政法规和本章程规定的 | | 不具备独立性的其他人员； | | （九）中国证监会、上海证券交易所认 | | 定的其他人员。 | 除以 ...