根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4月修订》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等要 求,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任 独立董事武连合、盛颖、朱波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事武连合、盛颖、朱波的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 上海爱婴室商务服务股份有 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：603214 公司简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-015 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职 | 报告期内从 公司获得的 | 是否在公 司关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 状态 | 税前报酬总 | | | | | | | | 额（万元） | 获取报酬 | | 蔡红刚 | 离任副总裁 | 男 | 45 | 离任 | 30.32 | 否 | | 合计 | / | / | / | | 602.51 | / | 注： 1、王晓思女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2024 年 12 月； 2、蔡红刚先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2024 年 1 月至 2 月。 二、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 关于确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 ...

bobomox要要室 发展报告 揭 堡 DI S U S T A I N A B I L I T Y R E P O R T 上海爱婴室商务服务股份有限公司 SHAÑGHAI AIYINGSHI CO., LTD. 助农兴业"牛生不息 股票代码 603214 Contents | 017 | 关于本报告 | 05 | | --- | --- | --- | | 02 | 董事长致辞 | 11 | | 0.3 | 走进爱婴室 | 1 5 | | | 3.1 公司概览 3.2 爱婴室大事记 | | | 0 - | 2024关键绩效 | 23 | | | 4.1 荣誉与奖项 | | | | 4.2 关键绩效 | | | | 年度专题:开拓母婴食品新篇章 | 29 | | 06 | 稳健长效的公司治理 | 35 | | | 6.1 可持续发展管理 | | | | 6.2 企业治理 | | | | | 2 | | --- | --- | --- | | 07 | 值得信赖的母婴专家 | 53 | | | 7.1 可持续供应链 | | | | 7.2 产品责任 | | | | 7.3 优质客户服务 | | | | 7.4 ...

关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Frnst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Towe riental Plaza, 1 East Chang An Avenue nacheng District Beljing, China 100738 安永华朝会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安徽１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 申请: +86 10 5815 3000 Fax 作直: #86 10 8518 8298 ev.com 关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70012780 B02号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东: 我们审计了上海爱婴室商务服务股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年 12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及相关财务报表 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），作为公司 2024 年度外部审 计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永 华明 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明资质、履职能 力等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册 会计 ...

人员情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元等[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] 审计相关 - 2023 - 2024年公司续聘安永华明为外部审计机构[3][5] - 2024年审计中审计委员会协调沟通提效[5] - 2025年3月28日审计委员会通过报告议案[5] - 董事会审计委员会审查安永华明资质督促出报告[6]

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-012 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常 关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司向 湖北永怡护理品有限公司（以下简称"湖北永怡"）采购相关原料或商品，预计 发生总金额不超过人民币 8,000 万元的关联交易，本次 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第五届董事会审计委员会由独立董事武连合先生（主任委员）、 独立董事朱波先生、独立董事盛颖女士三名成员组成，其中，武连合先生为会 计专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的有关要 求。 盛颖女士，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。1998 年至 1999 年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999 年至 2004 年， 先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005 年至 2006 年，担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事；2006 年至 2009 年，担任北京新企投资咨询有限公司 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-013 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2025年度外部审计机构。 2025 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年 度续聘外部审计机构的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪 律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及 审计项目的执业质量。根据相关法律法 ...