股票期权调整 - 2024年4月9日通过股票期权激励计划草案相关议案[3] - 调整后首次授予数量由1290.00万份变为1677.00万份[6] - 调整后预留授予数量由200.00万份变为260.00万份[6] - 行权价格由32.27元/份调整为24.71元/份[6] 股票期权注销 - 拟注销股票期权数量为916.50万份[3][6][8][11][13] - 4名离职激励对象拟注销117.00万份[8] - 1名激励对象自愿放弃39.00万份[8] - 2024年业绩未达标拟注销760.50万份[10] 后续事项 - 注销后首次授予激励对象调整为70人[11] - 注销后首次授予未行权数量调整为760.50万份[11] - 已取得现阶段必要批准和授权[14] - 尚需履行信息披露和注销手续[14]

股票期权调整 - 调整后首次授予股票期权数量变为1677.00万份，预留授予变为260.00万份[7] - 首次及预留授予股票期权行权价格调整为24.71元/股[8] - 注销916.50万份股票期权[8] 预留授予情况 - 2025年4月23日为预留授权日，向12名激励对象授予260.00万份预留股票期权，行权价格24.71元/股[4] - 12名核心骨干人员获授期权占拟授出全部权益数量13.42%，占预留授权日股本总额0.60%[16] - 2025年4月23日预留授予的260.00万份股票期权需摊销总费用为500.72万元[22] 行权期安排 - 第一个行权期自预留授予授权日起12 - 24个月，行权比例50%[14] - 第二个行权期自预留授予授权日起24 - 36个月，行权比例50%[14] 其他 - 2024年以总股本335,240,376股为基数，每股派发现金红利0.15元，每股转增0.3股[16] - 2024年4月9 - 26日完成激励计划草案审议等流程[5][6] - 2025 - 2027年股票期权摊销成本分别为238.83万元、214.40万元、47.49万元[23]

财务审计 - 审计中贝通信公司2024年度财务报表并出具审计报告[4] - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等[4] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计19,521.25万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计35,610.54万元[12] - 2024年度往来资金的利息总计852.71万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计10,968.20万元[12] - 2024年期末往来资金余额总计45,016.30万元[12] 关联公司余额 - 中贝云网数字科技（武汉）有限公司期初往来资金余额0.01万元[12] - 安徽容博达云计算数据有限公司期末往来资金余额1,956.52万元[12] - 中贝光电科技（湖北）有限公司期末往来资金余额200.00万元[12]

董事会审计委员会 - 2024年9月9日选举崔大桥等为委员会委员，任期至第四届董事会届满[2] - 2024年度共召开6次会议[2] 会议审议事项 - 2024年4 - 10月多次会议审议报告、聘任等议案[3][4] 审计机构 - 聘请天健会计师事务所，认可其独立性及专业性[5] 内部控制 - 建立的制度完整合理，运作符合规范[7]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 (1) 事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | ...

中贝通信集团股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2024年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。截至2024年12月31 日，天健共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务 业务审计报告。天健2023年度经审计业务收入总额34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元；2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共 计675家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储 和邮政业，采矿 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额、营收、利润、现金流错报缺陷认定标准[14] - 非财务报告内控资产总额、营收缺陷评价定量标准[15] 报告期情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 评价基准日公司无未完成整改的重大及重要内控缺陷[16][17]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] 业绩总结 - 天健2023年度业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 天健2023年度上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户52家[1] 其他新策略 - 2024年召开会议续聘天健为年度财务及内控审计机构[2] - 天健对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[4] - 审计委员会核查评价天健，与其沟通并督促提交报告[5]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）于2025 年4月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中贝通信集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司的日常生产经营所需，公司对于2025年度日常关联交易情况进 行了预计。关联董事李六兵回避表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。 公司预计2025年日常关联交易金额达到公司最近 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝 通信"）及其合并报表范围内的各级子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度，公司及子公司 拟为子公司提供预计合计不超过人民币 195,000 万元（或等值外币）的担保额度。 实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。截至本公告披露日，公司为子 公司实际提供担保金额为人民币 88,834.04 万元。 本次担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司、 安徽容博达云计算数据有限公司、中贝（安徽）新 ...