公司人事变动 - 新凤鸣非独立董事许纪忠因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务 [1] - 辞任后许纪忠将继续担任公司副总裁职务 [1] - 公司于10月30日晚间发布相关公告 [1]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入515.42亿元，同比增长4.77% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为8.69亿元，同比增长16.56% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.58元 [1]

交易审议 - 特定情形外汇衍生品交易需董事会审议后提交股东会审议[8] - 与关联人进行衍生品交易除董事会审议还需股东会审议[10] 额度与期限 - 可对未来12个月内衍生品交易范围、额度及期限合理预计[10] - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[10] 业务原则与目的 - 开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则[5] - 以规避和防范汇率或利率风险为目的，不鼓励投机[5] 组织与责任 - 成立由董事长牵头的外汇衍生品投资工作小组负责实施与管理[7] - 财务部门是具体经办部门，财务负责人为交易第一责任人[7] - 审计监督部门为监督部门，负责事前、事中、事后检查[7] - 董事会秘书审核决策程序合规性并及时披露[7] - 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况[8] 业务流程 - 财务部门提出方案经董事长审核后安排交易[13] - 收到成交通知书后检查是否一致，异常时核查原因并报告[14] - 对每笔交易登记，跟踪状态，安排资金，控制违约风险[14] - 关注盈亏，定期报告并提交风险分析报告[14] 监督审查 - 审计监督部门每季度或不定期审查业务操作、资金及盈亏情况[14] 保密与独立 - 参与人员遵守保密制度，不得泄露信息[16] - 业务操作环节及人员相互独立，由审计监督部门监督[16] 异常处理 - 汇率剧烈波动时，财务部门分析上报，董事长下达指令[18] - 业务有重大异常时，财务部门提交报告和方案，董事会商讨措施[18] 信息披露 - 所有业务审议通过后按要求披露，重大风险达标准时报告并公告[21] 档案管理 - 业务档案由财务部门次年移交档案室保管，期限10年[23]

公司治理调整 - 拟不再设置监事会与监事，修订《公司章程》相关条款[3] - “股东大会”变更为“股东会”，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] 部门职责 - 董事会办公室负责信息披露等事务[7] - 审计监督部负责工程项目监察等工作[7] - 总裁办负责行政等工作[7] - 投资发展部负责投资策划等工作[7] - 财务部负责财务战略规划等工作[7] - 法务部负责法务工作等事务[7] - 生产管理部负责生产计划下达等工作[7] - 研究院负责制定产品研发计划等工作[8]

产量与销量 - 2025年1 - 9月POY产量410.30万吨、销量375.14万吨[2] - 2025年1 - 9月FDY产量116.72万吨、销量113.43万吨[2] - 2025年1 - 9月DTY产量75.28万吨、销量69.62万吨[2] - 2025年1 - 9月短纤产量97.40万吨、销量97.14万吨[2] - 2025年1 - 9月PTA产量166.67万吨、销量166.47万吨[2] 营业收入 - 2025年1 - 9月POY营业收入2310267.50万元[2] - 2025年1 - 9月FDY营业收入729047.02万元[2] - 2025年1 - 9月DTY营业收入557033.11万元[2] - 2025年1 - 9月短纤营业收入589768.07万元[2] - 2025年1 - 9月PTA营业收入707195.60万元[2] 价格变动 - 2025年1 - 9月POY不含税平均售价6158.40元/吨，较2024年同期下降9.56%[3] - 2025年1 - 9月FDY不含税平均售价6427.37元/吨，较2024年同期下降16.68%[3] - 2025年1 - 9月PTA不含税平均进价4230.87元/吨，较2024年同期下降16.88%[4] - 2025年1 - 9月MEG不含税平均进价3968.61元/吨，较2024年同期下降1.03%[4] - 2025年1 - 9月PX不含税平均进价6090.02元/吨，较2024年同期下降16.89%[4]

公司基本信息 - 股票代码603225，简称为新凤鸣；转债代码113623，简称为凤21转债[1] 人事变动 - 2025年10月30日召开职工代表大会，选举陆斗平为第六届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 陆斗平1969年出生，本科，高级工程师，有丰富公司任职经历[4] 公司治理 - 董事会成员8名，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2]

会议与决议 - 2025年10月30日召开第六届董事会第四十一次会议，部分议案需提交2025年第六次临时股东大会审议[2] - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，该事项需股东大会审议[2] 章程修订 - 《公司章程》多处条款修订，涉及公司权益维护、法定代表人、股东权利等内容[4][5][6] - 公司发行面额股，每股面值1元人民币[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股份交易与限制 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[8] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[9] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可依股份份额获得股利等分配[9] - 特定股东在董高监等侵犯公司权益时有起诉权[12][13][14] - 股东可请求法院撤销或认定公司决议无效[10][11] 股东大会与股东会 - 股东大会和股东会召开时间、条件及决议通过比例有规定[19][20][52] - 股东大会需审议公司重大资产交易等事项[17][18][19] - 股东可提出临时提案，股东会表决有相关程序[22][23][28] 董事与监事 - 董事、监事候选人选举实行累积投票制，董事任期3年[28][29] - 董事对公司负有忠实义务，任期结束后3年内仍有效[30][32][64] - 董事会由八名董事组成，设四个专门委员会[33][34] 独立董事 - 独立董事任职有条件限制，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[41][42][43] 审计委员会 - 审计委员会负责审核公司财务信息等工作[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[48][49] - 公司进行现金分红需满足多项条件，不同阶段现金分红占比不同[51][53][56][57][59] - 满足特定不利影响条件，经股东会通过可调整利润分配政策[63] 公司合并与分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议[65] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[65][66] 内部审计与制度 - 公司实行内部审计制度，出具年度内部控制评价报告[64][65] - 多项议事规则和工作细则需修订，部分需提交股东会审议[71][72]

新凤鸣集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-100 (二) 离任对公司的影响 公司董事会于 2025 年 10 月 30 日收到非独立董事许纪忠先生递交的书面辞 任报告，因个人原因，许纪忠先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务， 辞任后仍继续担任公司副总裁。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相 关法律法规的规定，许纪忠先生辞去非独立董事职务未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转，因此许纪忠先生的辞任报告送达 董事会时生效。许纪忠先生仍继续担任公司副总裁。 许纪忠先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接 工作。 重要内容提示： 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事许纪 忠先生递交的书面辞任报告，因个人原因，许纪忠先生申请辞去公司第六届董事 会非独立董事职务，辞任后仍继续担任公司副总裁。 一、董事离 ...

股东大会信息 - 召开日期为2025年11月18日，现场会议14点开始[4] - 地点在浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年11月18日[5] - 交易系统和互联网投票平台具体投票时间[6] 议案信息 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等2项议案[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年11月12日[15] - 拟出席现场会议需于2025年11月17日前送达回执[17] - 现场会议登记时间为2025年11月18日13:00 - 14:00[18] 公司信息 - 地址为浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号，电话0573 - 88519631[19]

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告 期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站 （www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 新凤 ...