市场扩张和并购 - 2025年2月25日广东宏大完成收购，持股225,055,465股，占总股本21.00%成控股股东[3] 业绩总结 - 广东宏大2024年1 - 9月营收927,178.67万元，净利润87,422.43万元[10] - 广东宏大2024年9月末总资产1,769,008.95万元，净资产767,662.05万元[10] 关联交易 - 2025年关联交易预计合计43,000.00万元，占比7.29%，上年27,648.32万元，占比4.74%[5] - 2025年1月27日至披露日，向广东宏大及其子公司销售1,168.56万元，采购191.64万元[7]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-004 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于广东宏大控股集团股份有限公司通过协议收购新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）股份事项已于 2025 年 2 月 25 日办理完成过户 登记手续，成为公司控股股东。按照协议约定，公司将根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》等有关法定程序开展董事会换届选举工作。现将本次 董事会换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公 司股东提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意郑炳旭先生、 梁发先生、谢守冬先生、田勇先生、隋建梅女士、刘朝慧女士为公司第五届董事 会非独立董事候选人，同意李晓东先生、温晓军先生、韩 ...

市场扩张和并购 - 2025年2月25日广东宏大控股集团收购公司股份完成过户登记，新疆农牧投持有公司140,717,670股，占总股本13.13%[3] 业绩总结 - 公司2024年末未经审计总资产2659336.58万元，净资产921280.13万元，2024年营业收入1330426.83万元，净利润42334.53万元[12] 关联交易 - 前次日常关联交易预计金额13300万元，实际发生7995.63万元[6] - 本次日常关联交易预计金额7500万元，占同类业务比例1.57%[9] - 从关联人购买商品前次预计6550万元，实际发生3760.21万元，本次预计2200万元，占同类业务比例0.48%[5][8] - 接受关联人提供劳务前次预计4300万元，实际发生3679.83万元，本次预计4600万元，占同类业务比例1.00%[5][8] - 向关联人销售产品、商品前次预计200万元，实际发生69.77万元，本次预计100万元，占同类业务比例0.01%[5][9] - 向关联人提供劳务前次预计200万元，实际发生63.02万元，本次预计100万元，占同类业务比例0.01%[5][9] - 向关联人提供租赁服务前次预计2000万元，实际发生412.09万元，本次预计500万元，占同类业务比例0.07%[5][9] - 其他向关联人支付借款利息前次预计50万元，实际发生10.71万元[6] 参股公司情况 - 四川金象赛瑞化工股份有限公司2024年9月末总资产703528.71万元，净资产365048.73万元，2024年1 - 9月营业收入371278.62万元，净利润50676.65万元，及其一致行动人合计持有本公司8.09%股份[18][19] - 阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司2024年末未经审计总资产23715.47万元，净资产19398.91万元，2024年营业收入7672.83万元，净利润4095.53万元，公司子公司持有其22%的股份[22][23] - 新疆金峰源科技有限公司2024年末未经审计总资产819.81万元，净资产38.97万元，2024年营业收入8.09万元，净利润 - 23.35万元，公司持有其20%的股份[27][28] - 北京安联国科科技咨询有限公司2024年末未经审计总资产3763.42万元，净资产2990.37万元，2024年营业收入4108.97万元，净利润984.80万元，公司独立董事杨祖一任其董事[31][32] - 深圳金源恒业科技有限公司注册资本300万元，深圳市金奥博科技股份有限公司出资153万元占比51%，杨祖一出资147万元占比49%，2024年末未经审计总资产3297.34万元，净资产2211.10万元，2024年营业收入2132.99万元，净利润404.55万元，公司独立董事杨祖一任董事长，正常生产，履约能力正常[34][35][36] - 陕西北方民爆集团有限公司注册资本15838万元，安徽江南化工股份有限公司持有其100%股份，2024年末未经审计总资产40071.02万元，净资产25018.61万元，2024年营业收入16858.20万元，净利润4312.61万元，公司董事李永红于2024年6月21日担任其董事，收入、利润稳定，履约能力正常[37][38][39][40] 其他 - 新疆农牧投法定代表人赵德智，注册资本41508.3659万元，新疆国资委出资37357.52931万元占比90%，新疆财政厅出资4150.83659万元占比10%[10] - 公司与关联公司的关联交易根据市场价格定价，是为满足日常生产经营需要，价格公平合理，不会造成公司对关联方依赖，不影响上市公司独立性[41][42]

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-010 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 8 日 1 附件： 李静个人简历 李静，女，1980年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大 专学历。历任新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司人力资源部综合业务员，公司 人力资源部人力资源管理员、主管，公司组织人事部人力资源主管。现任公司组 织人事部高级主管。 2 公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举李静女士 为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至第五届监事会届满。 职工代表监事李静女士将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第 五届监事会。 上述职工代表监事不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会 鉴于广东宏大控股集团 ...

章程修订 - 2025年3月7日召开会议审议通过修订公司章程议案[1] - 2025年3月修订版章程规定董事长或经理可为法定代表人，辞任时30日内确定新法定代表人[2] - 2025年3月版章程不含总工程师为其他高级管理人员[3] - 2025年3月版章程规定股东大会选举董事、监事表决可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应实行[3] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东等可提非独立董事和非职工代表出任的监事候选人议案[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东等可提独立董事候选人议案[3] 组织架构与职责 - 董事会职权包括召集股东大会、执行决议等[4] - 董事会可聘任或解聘高级管理人员并决定报酬[4] - 董事会制订公司年度财务预算等方案[4] - 董事会拟订公司重大收购等方案[4] - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[8] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] - 公司党委每届任期一般为5年[9] - 公司设党委书记1名、副书记1 - 2名、党委成员若干名[9] - 公司纪委设纪委书记1名、纪委委员若干名[9] 决策权限 - 董事会对投资等交易审批权限为单项或十二个月内累计不超最近一期经审计净资产30%；公益性赠与资产决策权限为单项或十二个月内累计不超1000万元[5][6] - 关联交易中与关联自然人交易超30万元等情况需董事会审议；交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东大会[7] - 董事长可决定不超最近一期经审计净资产5%及以下的投资等事项，单项或十二个月内累计不超100万元的公益性资产赠与事项[7] - 经理可决定不超最近一期经审计净资产1%及以下的投资等事项[8] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[5] - 公司对其他企业投资各计算标准均未达50%等情况由董事会审批[6] - 交易任一计算标准达或超50%等情况应提交股东大会审议[6] - 除特定担保行为外，公司其他对外担保行为由董事会批准[7] 其他 - 公司选人用人坚持“20字”标准[11] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[11] - 修订时间为2025年3月8日[13]

独立董事提名 - 广东宏大控股集团提名李晓东为新疆雪峰科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1][13] - 不属于特定股东及亲属[5] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 声明相关 - 声明人已通过资格审查[19] - 核实并确认符合任职资格[19] - 承诺不符资格将辞职[20] 日期 - 公告日期为2025年3月7日[12] - 声明时间为2025年3月7日[22]

独立董事提名 - 广东宏大控股集团提名温晓军为新疆雪峰科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1][13] - 被提名人无影响独立性相关情形及不良记录[5][6][7] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在新疆雪峰科技连续任职未超六年[7] 审查确认 - 已通过新疆雪峰科技第四届董事会提名委员会资格审查[20] - 已核实确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[20] 声明时间 - 声明时间为2025年3月7日[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月24日召开[2] - 现场会议3月24日15点30分在新疆乌鲁木齐研发中心10楼会议室召开[2] - 网络投票3月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 议案相关 - 本次股东大会审议6项议案，议案3为特别决议议案[5][6][7] - 议案1 - 6对中小投资者单独计票，议案1 - 2涉及关联股东回避表决[5][6][7] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5][6] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[5][6] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月17日[13] - 股东登记时间为3月19日10:00 - 13:00、15:00 - 18:00[19] - 股东登记地点为新疆乌鲁木齐研发中心14楼证券部[19] - 会议通信地址、邮编、电话、传真信息[20][23] - 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理[23] - 公司有日常关联交易预计事项及修订公司章程等非累积投票议案[26] - 公司有董事会、监事会换届选举等累积投票议案[26][27] - 股东大会董事等候选人选举议案组分别编号，股东按持股有相应选举票数[29]

会议信息 - 公司于2025年3月7日召开第四届监事会第二十五次会议[2] - 会议通知于2025年3月4日通过邮件发送给各监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过监事会换届选举非职工代表监事议案，高飞、张婷获3票同意[3][4] - 审议通过2025年与广东宏大、新疆农牧投等关联交易预计事项议案[6][8] 后续安排 - 监事会换届及关联交易议案均需提交股东大会审议[5][7][9]

董事会会议 - 2025年3月7日召开第四届董事会第二十八次会议，9名董事全出席[2] 选举事项 - 非独立董事候选人郑炳旭等6人选举表决全票通过[3][4][5][6][7][8] - 独立董事候选人李晓东等3人选举表决全票通过[9][10][11] 议案表决 - 2025年与广东宏大日常关联交易预计事项议案全票通过[13] - 2025年与新疆农牧投等关联交易预计事项议案5票同意[13] - 修订公司章程、提请召开临时股东大会两议案全票通过[14][15]