股东大会时间 - 2024年5月20日10点30分召开2023年年度股东大会[4] - 2024年5月20日为网络投票起止时间[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月13日[15] - 2024年5月17日为会议登记时间[18] 议案情况 - 议案于2024年4月29日披露[9] - 特别决议议案为第10项[10] - 对中小投资者单独计票议案为第5 - 9项[10] - 涉及关联股东回避表决议案为第7、9项[10] 会议相关 - 会议登记地点在广州荔湾区公司证券部办公室[18] - 公司证券部电话020 - 81689688，邮箱DSL1999@dslyy.com[19] 议案内容 - 涉及2023年度董事会工作报告等多项议案[24] - 有续聘天健会计师事务所等议案[24]

公司基本信息 - 公司于2017年7月7日首次向社会公众发行4,001万股，7月31日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为11.38902099亿元[7] - 公司发行的股票每股面值1.0元[14] 股权结构 - 2013年3月31日经审计净资产值2.7129335529亿元，按1:0.73720936折股比例折为股本2亿股[14] - 柯云峰持股5942.9921万股，持股比例29.7150%[14] - 柯康保持股4851.4222万股，持股比例24.2570%[14] - 柯金龙持股5942.9921万股，持股比例29.7150%[14] - 柯舟持股1091.57万股，持股比例5.4579%[14] - 公司股份总数11.38902099亿股，普通股11.38902099亿股，其他种类股0股[14] 股份交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售资产交易超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 股东大会审议公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[31] - 董事人数少于章程规定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提临时提案[42] - 年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会召开十五日前通知各股东[44] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[79] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、监事会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[79] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表监事一名，职工代表比例不低于三分之一[101] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[105] - 法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可不再提取[105] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[108] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[109] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[109] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[109] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[115] - 公司指定《中国证券报》等至少一家指定报刊和/或巨潮资讯网为信息披露媒体[120]

授信与担保 - 2024年度公司并表范围内子公司拟申请综合授信额度不超过63.3亿元[2] - 公司向资产负债率70%以上（含）子公司担保额度不超过47.4亿元，70%以下不超过15.9亿元[2] - 佛山市顺德区大参林药业有限公司预计担保额度55000万元[3] - 大参林（湖北）药业有限公司预计担保额度10000万元[3] - 子公司申请授信额度及提供担保议案经第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[18] - 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年股东大会召开之日内签订的授信和担保文件均视同有效[16] - 公司授权董事长柯云峰等三人签署授信和担保事宜有关法律文件[16] - 截至公告日，2023年第三次临时股东大会授权后已签担保总额40.426亿元，占公司最近一期经审计净资产比例59.24%[20] 子公司业绩 - 截止2023年底，佛山市顺德区大参林药业有限公司资产总额45362.79万元，负债总额19194.06万元，营业收入69785.36万元，净利润5450.25万元[7] - 截止2023年底，大参林（湖北）药业有限公司资产总额4285.64万元，负债总额3824.30万元，营业收入6237.59万元，净利润 - 88.73万元[8] - 截止2023年底，江西大参林药业有限公司资产总额23613.16万元，负债总额20881.03万元，营业收入26886.25万元，净利润246.24万元[8] - 截止2023年底，海南大参林连锁药店有限公司资产总额3541.42万元，负债总额3303.46万元，营业收入5646.00万元，净利润 - 367.09万元[8] - 截止2023年底，河南大参林医药物流有限公司资产总额59977.85万元，负债总额57010.75万元，营业收入138561.47万元，净利润 - 20.08万元[9] - 截止2023年底，漯河市大参林医药有限公司资产总额38194.46万元，负债总额24505.49万元，营业收入35593.31万元，净利润2091.56万元[9] - 2023年底广西大参林药业有限公司资产总额为109,637.83万元，营业收入117,916.83万元，净利润5,491.34万元[10] - 2023年底梧州市大参林连锁药店有限公司资产总额为39,274.46万元，营业收入53,858.84万元，净利润2,194.38万元[11] - 西安欣康大药房连锁有限公司公司持股比例为63%，2023年底资产总额为16,406.88万元，净利润1,557.78万元[11] - 德阳大成家人健康连锁药房有限公司公司持股比例为51%，2023年底净利润 -53.48万元[11] - 2023年底重庆市万家燕大药房连锁有限公司资产总额为20,078.80万元，营业收入30,058.03万元，净利润 -115.00万元[12] - 福建大参林药业有限公司公司持股比例为86.8676%，2023年底资产总额为20,274.20万元，净利润249.21万元[12] - 大参林（浙江）医药有限公司公司持股比例为87.3606%，2023年底净利润 -374.89万元[13] - 2023年底南通市大参林医药有限公司资产总额为17,912.06万元，营业收入54,276.16万元，净利润1,123.89万元[13] - 2023年底黑龙江大参林医药有限公司资产总额为11,458.00万元，营业收入17,222.56万元，净利润 -1,216.08万元[14] - 大参林（河北）医药销售有限公司公司持股比例为80%，2023年底资产总额为19,002.05万元，净利润783.46万元[14] - 截止2023年底公司资产总额6761.99万元，负债总额4084.35万元，所有者权益2677.64万元，2023年营业收入11144.98万元，净利润 - 322.36万元[15] - 辽宁博大维康药房连锁有限公司持股比例51%，截止2023年底资产总额20400.49万元，负债总额10137.79万元，所有者权益10262.70万元，2023年营业收入26699.28万元，净利润923.03万元[15] - 四川大参林医药有限公司持股比例85%，截止2023年底资产总额8836.41万元，负债总额8862.16万元，所有者权益 - 25.75万元，2023年营业收入7220.95万元，净利润 - 784.84万元[15] - 新疆康之源药业有限公司持股比例70%，截止2023年底资产总额18435.54万元，负债总额17208.44万元，所有者权益1227.10万元，2023年营业收入40778.69万元，净利润1427.68万元[16] - 伊犁康之源药业连锁有限责任公司持股比例51%，截止2023年底资产总额18841.22万元，负债总额15417.01万元，所有者权益3424.21万元，2023年营业收入44711.97万元，净利润1499.10万元[16] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表范围外主体担保、无逾期对外担保及涉及诉讼担保[20]

公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号，办公地址相同，邮政编码为510000[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为大参林，股票代码为603233[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入较上年增长15.45%，达到24,531,390,152.75元[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年增长12.63%，达到1,166,498,182.43元[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降15.51%，为3,173,848,332.73元[11] - 公司2023年基本每股收益为1.03元，较上年增长13.19%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为18.01%，较上年增长0.14%[11] 公司业务拓展 - 公司门店覆盖全国19个省，门店数量达到14,074家[19] - 公司新零售业务销售同比增长45.25%[20] - 公司O2O送药服务覆盖门店上线率达到79.17%[20] - 公司持续承接处方外流，拓展院边店、DTP、门慢门特等专业化药房[20] 公司并购与合作 - 公司报告期内新增自建门店1,382家，加盟门店2,158家，并购门店750家[19] - 公司积极寻找并购标的，合计并表门店750家[20] - 公司与多家公司签订股权转让协议、合作协议，涉及门店数较多[56] 公司财务管理 - 公司2023年现金分红总额预计为353,042,183.12元，现金分红比例为30%[4] - 公司2023年实现营业收入245.3亿元，同比增长15.45%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为11.66亿元，同比增加12.63%[19] - 公司2023年销售费用为56.23亿，同比增长8.98%；管理费用为11.85亿，同比增长6.74%；财务费用为1.90亿，同比下降8.41%[49] 公司战略规划 - 公司将持续落实“深耕华南、布局全国”的发展战略，以实体门店为主，线上线下融合发展，持续快速扩大门店网络布局，提升及巩固市场占有率[65] - 公司将持续发展新零售业务，打造线上商品的组货、定价、促销体系以及线上的运营体系，平衡线上线下关系保障线上线下融合发展[68] - 公司将持续提升商品丰富度，坚定落实“做强大品类，做大小品类”的商品战略，持续推动中参茸以及非药品的销售[68] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制订了各个专门委员会的工作规则，各委员会认真履行职责，发挥专业优势，确保董事会高效运作和科学决策[73] - 公司监事会对公司报告期内的监督事项无异议[101] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为1915.53万元[97] 公司股东情况 - 公司2023年年度报告显示，股份总数为1,138,902,099股[146] - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为28,880户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为36,696户[148] - 前十名股东持股情况中，柯云峰持有242,591,847股，柯金龙持有229,631,849股，柯康保持有178,192,742股[148]

公司治理 - 2023年董事会召开1次会议，独立董事均同意议案[3] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事无缺席[4] 人员变动 - 独立董事杨小强2023年2月到期离任[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[8]

业绩相关 - 监事会认为公司2023年财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好[5] 市场扩张和并购 - 2023年11月24日审议通过收购重庆万家燕大药房连锁有限公司15%股权的议案[3] 其他情况 - 2023年共召开11次监事会会议[2] - 2023年度公司关联交易符合规定，无损害公司及股东利益情形[6] - 2024年监事会将继续监督公司规范运作，保护股东权益[11]

公司治理 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[4] - 2023年董事会审计等委员会各召开3次会议[5] - 2023年审议通过聘任3位副总经理[17] 审计与合规 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年日常关联交易合理必要[12] - 报告期内募集资金存放与使用合规[20] 股东与薪酬 - 独立董事与中小股东沟通业绩情况[8] - 2023年董事薪酬方案符合水平，高管薪酬已发放[17] - 利润分配兼顾股东利益与公司实际[19] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通提建议[24]

财务内控 - 大参林2023年12月31日财务报告内控重大方面有效[9][10] 法律事件 - 茂名大参林和柯金龙2023年8 - 11月因行贿被立案公诉[11] - 2024年4月12日茂名大参林被判罚金400万，柯金龙获刑3年6个月并罚50万[11] 内控缺陷 - 大参林合规相关内控存在重大缺陷[11]

业绩总结 - 2023年度公司净利润11.6649818243亿元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.31元（含税），合计派现3.5304218312亿元（含税）[3] - 现金分红比例为30%[3] 决策进展 - 2024年4月26日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3][5][6] - 监事会认为方案合法合规合理，不影响经营现金流[5][6]

综合授信 - 公司拟在2024年度向银行申请不超136亿元综合授信额度[1] - 综合授信期限至2024年年度股东大会召开之日止[1] 各银行授信额度 - 兴业银行广州分行授信15亿元[2] - 广发银行广州广发大厦支行授信24亿元[2] - 中国银行广州荔湾支行授信8亿元[2] - 招商银行广州分行授信15亿元[2] - 民生银行广州分行授信8亿元[2] - 浦发银行广州东山支行授信15亿元[2] - 平安银行广州分行授信5亿元[2] - 汇丰银行广州分行授信15亿元[2]