辽宁鼎际得石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 + | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3 | 页 | | 三、资质………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………第 | 5 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-032 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票 激励计划预留限制性股票的公告 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的议 案》等议案，同意公司取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）预留限制性股票 30 万股，根据公司 2023 年第三 次临时股东大会的授权，本次取消授予事项无需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》《关于公司 2023 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-027 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为 公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普 通合伙会计师事务所，注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人：王国海，截至 2023 年末，天健合伙人数量 238 人，目前注册会计 师人数 2272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 ...

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,745,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6469 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-023 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R. 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024年4月1日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马也 律师、茅丽婧律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《辽 宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见 ...

关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则及《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第 一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本次激励计 划"）的规定，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）已完成公司2024年第一 期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-022 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司 1、2024年1月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年 第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一、《关于对控股子公司增资的议案》 9 | | | 议案二、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 10 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎 际得"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席 大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核 ...

公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》，同意公司根据本项目进展 情况变更 POE 高端新材料项目的建设投资方案，同意石化科技与大连长兴岛经 济技术开发区管理委员会（以下简称"管理委员会"）签署《辽宁鼎际得石化高端 新材料项目投资合同书》。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的议案》，同意公司投资建设本项目的 投资金额由原计划约人民币 100 亿元变更为现计划约人民币 120 亿元，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年 10 月 28 日披露的 《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的进展公告》。 二、投资项目的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽宁鼎 际得石化科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-020 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 辽宁鼎际得石化股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-018 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的需求， 公司拟以自有资金向控股子公司石化科技增资人民币 29,000 万元。截至 本公告日，公司持有石化科技 98.0392％股权，股东大连睿豪新材料科 技发展有限公司（以下简称"大连睿豪"）持有石化科技 1.9608％股权。 大连睿豪同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃增资优先 增资标的名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 增资金额：人民币 29,000 万元 相关风险提示：石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地 政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来 经营情况存在一定的不确定性。辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下 简称"公司"）将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化科技 的经 ...