辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 辽宁鼎际得石 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求,结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报 告》中关于独立性自查情况的说明,辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司独立董事吉瑞、郭杨龙、赵留彦的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事吉瑞、郭杨龙、赵留彦的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员会、 第三届董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《企业 内部控制基本规范》等相关法律法规和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》(以下简称"《董事会审计委员会实施细则》")的有关规定,认真履行了职 责。现就董事会审计委员会 2024年度工作履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会,由独立董事吉瑞先生、赵留彦先生和董事张再 明先生组成。其中会计专业人士吉瑞先生担任会议召集人,审计委员会成员具备会 计、法律、经济等方面的专业知识,能够胜任工作职责。原第二届审计委员会委员, 独立董事宋正奇先生因董事会换届已于 2024年 9 月离任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员出席了全部会议。 具体如下: (一 ...

股东大会时间 - 2025年5月21日13点30分召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月16日[12] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议议案 - 会议审议10项议案，特别决议议案为7、8[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、9、10[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为9、10[9] 会议登记 - 登记时间为2025年5月19日（9：00 - 11：00、14：00 - 17：00）[14] - 登记地点为辽宁省营口市老边区柳树镇公司董事会办公室[14] 联系方式 - 联系电话为0417 - 3907770，联系人为王恒，邮箱为djdsh@djdsh.com[15]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以 现场的方式召开举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-014 （三）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并归属于上市公司股 东 净 利 润 为 -12,132,069.28 元 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 491,832,894.73 元。 鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负， ...

审计情况 - 天健会计师事务所对公司2024年度财报出具保留意见《审计报告》和带强调事项段无保留意见《内控审计报告》[1] 公司回应 - 董事会出具专项说明[1] - 监事会同意专项说明并将督促消除影响[1]

业绩总结 - 2024年度合并归属于上市公司股东净利润为-1213.21万元[9] - 2024年度拟定不进行利润分配及资本公积金转增股本等[9] 薪酬数据 - 2024年度内部董事领薪6人，薪酬总额（税前）302.03万元[13] - 2024年度除兼任董事外高管领薪6人，薪酬总额（税前）309.05万元[13] - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[13] 会议相关 - 第三届董事会第八次会议2025年4月28日召开，4月18日发通知[2] - 多项议案表决同意票数7票，反对和弃权均为0票[3][4][6][7][8][11][12][14][15][17][18][19][21] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》表决同意4票，反对和弃权均为0票[16] - 审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，董事张再明回避[22] - 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》[23] - 公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[23]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-015 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 ● 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增 股本或其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，辽 宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并归属于上市公 司股东净利润为-12,132,069.28 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 46元大幅下降至2024年的-0 09元，同比降幅达119 57% [1] - 每股净资产从2023年的11 85元微降至11 75元，降幅0 84% [1] - 每股公积金从2023年的6 72元小幅上升至6 79元，增幅1 04% [1] - 每股未分配利润从2023年的3 67元降至3 53元，降幅3 81% [1] - 营业收入从2023年的7 57亿元增至7 81亿元，增幅3 17% [1] - 净利润从2023年的0 61亿元转为2024年的-0 12亿元，同比降幅119 67% [1] - 净资产收益率从2023年的3 96%降至2024年的-0 76%，降幅119 19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3468 78万股，占流通股比例57 17%，较上期减少148 40万股 [1] - 营口盛金实业发展有限公司为第一大股东，持有1679 81万股，占总股本27 69%，持股未变 [2] - 辛伟荣为第二大股东，持有550 55万股，占总股本9 07%，持股未变 [2] - 全国社保基金五零三组合持有280万股，占总股本4 61%，持股未变 [2] - 母庆彬减持5 8万股，张程翔增持60 63万股 [2] - 横琴涌盈投资管理有限公司旗下两只基金分别减持136 5万股和51 49万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质……………………………………………………………第 10—13 页 (一)本所《营业执照》复印件……………………………………第 10 页 (二)本所《执业证书》复印件……………………………………第 11 页 (三)执业注册会计师资格证书复印件………………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎际得公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎际得公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 天健审〔2025〕11-298 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 目 录 第 1 页 共 13 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规 ...

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] - 审计内控有效性有局限性，推测未来有效性有风险[7] 资金占用 - 2024年度实际控制人张再明通过供应商占用公司资金[10]