本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-010 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 10 日召开了公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注 册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、 公司注册资本和公司类型变更情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东金帝精密机械科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），并经 上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 5,477.6667 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 30 日出具了《验资报告》（上会师报字（2023）11246号），验证募集资金已全部到 位。 本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币 16,433 万元变 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东金帝精 密机械科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《山东金帝精密 机械科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关文件规定,我们作为山东金帝 精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在仔细阅读有关材 料和充分核查实际情况的基础上,我们对第三届董事会第七次会议审议的相关事 项发表如下独立意见: 经审核,我们认为:公司使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投 项目资金并以募集资金等额置换,有助于降低公司财务成本,提高资金使用效率, 不影响公司募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;相关 审批程序和操作流程符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》等相关规定。因此,公 司独立董事一致同意公司使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换。我们一致同意通过该 ...

本人未参加培训并未取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。但本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海 证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人 宋军 ，已充分了解并同意由提名人山东金帝精密机械 科技股份有限公司董事会提名为山东金帝精密机械科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金帝精密 机械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-009 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名宋军先生 （简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。宋军先生按照公司规定享有独立董事津 贴，为 8 万元/年。 宋军先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事任前培训并取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候 选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。 若宋军先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意宋 军先生担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员 会主任委员。 公司独立董事就此上述事项发表了同意的独立意见。 一、独立董事辞职的情况 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会，现提名 宋军为山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与山东金帝精密机械科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未参加培训并未取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。但被提名人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并 取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-005 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司增资、提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款 以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司山东博源精 密机械有限公司（以下简称"博源精密"）增资及提供借款以实施募投项目。公 司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的 核查意见。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使 用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | ...

国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"或"公司")首次公开发行股票并 在上交所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 拳交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等有关规定,对本次金帝股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意山东金帝 精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】 1471 号) 同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)5,477.6667万股, 发行价格为 21.77元/股,本次发行募集资金总额为 119,248.80 万元,扣除不含税 发行费用后的募集资金净额为 109.070.48 万元,募集资金已于 ...

国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"或"公司")首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,就金帝股份本次使用商业 汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项 进行了审慎核查,具体核查情况如下: 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意山东金 帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】 1471 号) 同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)5,477.6667 万股, 发行价格为 21.77元/股,本次发行募集资金总额为 119.248 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-002 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2023 年 9 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山 东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项，前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定， 符合《 ...