国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"或"公司")首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,就金帝股份本次使用商业 汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项 进行了审慎核查,具体核查情况如下: 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意山东金 帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】 1471 号) 同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)5,477.6667 万股, 发行价格为 21.77元/股,本次发行募集资金总额为 119.248 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-002 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2023 年 9 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山 东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项，前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定， 符合《 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司 增资、提供借款以实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"或"公司")首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订 >>、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号 -- 规范运作(2023年8月修订)》等有关规定,对金帝股份使用募 集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目 事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意山东金帝 精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】 1471 号) 同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)5,477.6667万股, 发行价格为 21.77元/股,本次发行募集资金总额为 119,248.80 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-004 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付 募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"） 于 2023 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用商业汇票、信 用证及自有外汇等结算方式来支付募投项目中所需的部分款项，再后以募集资 金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司结算账户。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了核 查意见。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 6 | | --- | --- | --- | | 第三章 股 份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董 | 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第六章 高级管理人员 | | 44 | | 第一节 | 董事会秘书 | 44 | | 第二节 | 总经理及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 监事会 | | 48 | | 第一节 监 | 事 | 48 | | --- | --- | ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"或"公司")首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,就金帝股份本次使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核 查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意山东金 帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】 1471 号) 同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)5.477.6667万股, 发行价格为 21.77元/股,本次发行募集资金总额为 119,248.80 万元,扣除不含税 发行费用 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-007 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"） 首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69 元，其中超募资 金 231,790,793.69 元。拟使用超募资金 69,500,000.00 元永久补充流动资金，占 超募资金总额的比例为 29.98%。 ● 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目 建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控 股子公司以外的对象提供财务资助。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-001 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意 见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主 持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师事务所（特殊善通合伙） rahai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 上会师报字（2023）第 11576 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 上会师报字(2023)第 11576 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金帝股份管理层编制的上述专项说明 发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册 会计师业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程 序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 l 会计师 李今所（特殊普通合伙） ai Contined Public Secountants (S ...

N金帝 （603270）今日上午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2023年09月01日10时17分开始暂停N金帝 （603270）交易，自2023年09月01日 10时27分起恢复交易。 本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 关于N金帝 （603270）盘中临时停牌的公告 2023-09-01 上证公告（股票临停）[2023]032号 上海证券交易所 2023年09月01日 ...