宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘 书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会监事认为：《公司 2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上 海证券交易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-054 宁波旭升集团股份有限公司 第三届监事会第十 ...

宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司2023年半 年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和生产 经营等情况，公司计划于2023年9月12日下午15:00-16:00通过证券日报网路演平 台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）召开2023年半年度业绩说明会，就 投资者关注的问题进行交流。 一、说明会类型 公司将通过网络平台在线交流的方式召开2023年半年度业绩说明会，届时将 针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同 时广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 9 月 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-053 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董 事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 特此公告。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2023年8月30日 表决结果：6 票赞成，0 票反对 ...

我们认为《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 如实反映了公司募集资金实际情况，公司有关募集资金存放、使用等相关信息真 实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及公司关于上市公司募集资金存放和使用情况的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们一致同意《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》。 宁波旭升集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规、规章制度的规定及《宁波旭升集团股份有限公司章程》 的有关要求，作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会 第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 （本页为《宁波旭升集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-055 宁波旭升集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 编制的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 1．实际集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771号文《关于核准宁波旭升 汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币 普通股股票32,335,686股，发行价格人民币32.41元股，募集资金总额人民币 1,047,999,583.26元，扣除各项发行费用(不含税)合计人民币11,134,49 ...

单位：元 币种：人民币 2023 年第一季度报告 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 宁波旭升集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 1,173,083,773 ...

宁波旭升集团股份有限公司 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-029 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年4月7日(星期五)下午15:00－16:00 ● 会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyh d/index.html） ● 会议召开方式：文字网络互动 ● 投资者可在业绩说明会召开日前（3月29日-4月6日），提前将需要了解 的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱xsgf@nbxus.com。公司将 在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交流。 宁波旭升集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年3月8日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司2022年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度业绩和生产经营等情况， 公 司 计 划 于 2023 年 4 月 7 日 ...

公司财务状况 - 公司2022年度营业收入为4,453,710,589.96元，归属于上市公司股东的净利润为701,253,184.28元，同比增长47.31%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为375,368,957.41元，归属于上市公司股东的净资产为5,612,531,571.12元，总资产为9,623,703,864.14元[12] - 公司2022年基本每股收益为1.10元，同比增长66.67%[13] - 公司2022年实现营业收入4453710589.96元，较去年同期增长47.31%[31] - 公司主营业务收入为4409836950.73元，同比上升47.00%[34] - 公司主营业务分产品中，汽车类营业收入为4044480551.80元，同比增长50.15%[36] - 公司主营业务分地区中，内销营业收入为2513293723.90元，同比增长46.92%[36] - 公司2022年年度报告显示，铝制零部件材料成本占总成本比例为64.02%，较上年同期增长了43.21%[37] - 汽车类材料成本占总成本比例为63.70%，较上年同期增长了47.30%[37] - 公司销售费用在2022年增长了16.45%，管理费用增长了17.16%，研发费用增长了33.88%[40] - 公司研发投入总额占营业收入比例为3.89%，研发人员数量占公司总人数的比例为12.70%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为375,368,957.41元，投资活动产生的现金流量净额为-756,205,505.56元，筹资活动产生的现金流量净额为597,058,132.41元[42] - 公司资产及负债状况显示，交易性金融资产占总资产比例为0.63%，应收账款占总资产比例为13.18%[43] - 公司存货占总资产比例为13.97%，固定资产占总资产比例为30.37%[45] - 公司短期借款占总资产比例为11.13%，应付职工薪酬占总资产比例为0.90%[47] - 公司2022年度财报显示，流动负债合计为2,956,318,438.21元，较上一年度增长9.9%[188] - 公司2022年度营业总收入达到4,453,710,589.96元，同比增长47.4%[188] - 公司2022年度净利润为700,183,449.52元，较上一年度增长69.6%[190] - 母公司2022年度营业收入为4,453,700,234.51元，同比增长47.4%[192] - 母公司2022年度营业利润为773,857,183.65元，较上一年度增长61.9%[192] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为375,368,957.41元[193] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-756,205,505.56元[194] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为597,058,132.41元[195] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-1,304,582,719.09元[195] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-1,004,454,388.26元[196] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为2,381,476,846.31元[196] - 2022年度归属于母公司所有者权益为3,656,699,977.02元[197] - 2022年度综合收益总额为700,194,439.49元[197] - 2022年度所有者投入资本为1,312,663,870.59元[197] - 2022年度利润分配中提取盈余公积为68,964,571.92元[198] - 2022年度专项储备增加额为8,817,351.77元[198] - 2022年度期末余额为5,624,731,021.03元[198] - 2022年度综合收益总额为412,351,612.45元[199] - 2022年度所有者投入资本为68,526,940.72元[199] - 2022年度利润分配中提取盈余公积为42,321,313.65元[199] - 2022年度期末余额为3,656,699,977.02元[200] 公司经营情况 - 公司2022年营业收入分季度呈现逐季增长趋势，第三季度达到1,271,226,818.60元[14] - 公司2022年成功布局储能领域并获知名客户项目定点，完成户用储能一体结构的量产交付[18] - 全球新能源汽车产业保持高速增长，2022年销量达1,052万辆，同比增长56%[19] - 中国新能源汽车产量由2014年的7.8万辆增长至2022年的705.8万辆，销量由2014年的7.5万辆增长至2022年的688.7万辆，连续八年位居全球第一[20] - 2022年，中国汽车产销量分别达2,702万辆、2,686万辆，较上年同比增长约3.60%、2.24%[21] - 新能源汽车产销量占同期国内汽车总产销量的比例由2020年的5.42%、5.40%提升至26.12%、25.64%[22] - 公司产品全部采用直销模式，客户多为全球知名整车企业或一级供应商[24] - 公司的产品为非标准化产品，根据客户需求定制化同步开发，采购主要原材料为铝锭[25] - 公司采用“以销定产、以产定购”方式，与合金铝供应商建立长期稳定合作关系[26] - 公司是国内较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业，具备为客户提供汽车轻量化解决方案的服务能力[27] - 公司在新能源汽车行业具有先发优势和规模优势，客户体系逐步拓展至其他整车企业或一级零部件供应商[28] - 公司长期致力于精密铝合金零部件相关工艺技术的研究

宁波旭升汽车技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：603305 证券简称：旭升股份 宁波旭升汽车技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------ ...

宁波旭升汽车技术股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：603305 公司简称：旭升股份 转债代码：113635 转债简称：升 21 转债 宁波旭升汽车技术股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 172 宁波旭升汽车技术股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）卢 建波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 ...